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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料《北京三元食品股份有限公司信息披露管理办法》第一章总则第一条为规范公司信息披露管理工作，确保公司信息披露行为的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，保障公司、股东、债权人以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等规定，制定本办法。第二条本办法所称“信息”是指所有能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响并且证券监管部门要求披露的信息；本办法所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所（以下简称“交易所”）的行为。第三条公司应及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，将公告和相关备查文件在第一时间报送交易所，并在证券监管部门指定的媒体发布。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第四条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者存在交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：1、拟披露的信息尚未泄漏；2、有关内幕人士已书面承诺保密；3、公司证券及其衍生品种的交易未发生异常波动。经交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2个月。暂缓披露申请未获批准、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露信息。第五条公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证1精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。第六条公司的信息披露文件主要包括定期报告和临时报告。年度报告、中期报告和季度报告为定期报告；其他报告为临时报告。定期报告和临时报告均应同时在指定报纸和指定网站上披露。第七条公司信息披露指定报刊：《中国证券报》、《上海证券报》；公司信息披露指定登载网址：。第八条公司各控股子公司应按上市公司标准进行经营，并根据各自具体情况，建立有效的信息披露工作机制。第二章定期报告第九条定期报告是公司根据法律和行政法规的规定，定期公布其财务状况和生产经营情况的法定形式。年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。出自中国最大的资料精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料库下载第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。第十条年度报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况；（四）持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；（六）董事会报告；（七）管理层讨论与分析；（八）报告期内重大事件及对公司的影响；2精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料（九）财务会计报告和审计报告全文；（十）中国证监会规定的其他事项。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。第十一条中期报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；（四）管理层讨论与分析；（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；（六）财务会计报告；（七）中国证监会规定的其他事项。第十二条季度报告应当记载以下内容：（一）公司基本情况；（二）主要会计数据和财务指标；（三）中国证监会规定的其他事项。第十三条公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当对董事会编出自中国最大的资料库下载制的定期报告进行审核，以监事会决议的形式提出书面审核意见。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第十四条公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。第十五条定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。第三章临时报告3精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第十六条临时报告是指公司披露的除定期报告之外的其他公告。第十七条公司董事会、监事会和股东大会形成决议时、公司发生关联交易及其他应当披露的交易时，公司应发布临时报告，披露相关信息。第十八条发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即以临时报告的形式予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁出自中国最大的资料库下载，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；4精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十六）主要或者全部业务陷入停顿；（十七）对外提供重大担保；（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九）变更会计政策、会计估计；（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十一）中国证监会规定的其他情形。第十九条公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：（一）该重大事件难以保密；（二）该重大事件已经泄露或精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料者市场出现传闻；（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。第二十条公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。5精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第二十一条公司发生以下与环境保护相关的重大事件，且可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当自该事件发生之日起两日内及时披露事件情况及对公司经营以及利益相关者可能产生的影响。（一）公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为的；（二）公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚的，或被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭的；（三）公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的；（四）公司被国家环保部门列入污染严重企业名单的；（五）新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响的；（六）可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件。第二十二条公司控股子公司发生本办法第十八条和第二十一条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第二十三条涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司应当依法履行临时报告义务，披露权益变动情况。第二十四条公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者交易所认定为异常交易时，公司应当及时形成临时报告，披露该异常波动情况。第四章信息披露工作的管理6精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第二十五条公司对外披露的所有信息需经董事会批准，在董事会闭会期间，董事会授权董事长管理公司信息披露事项。除监事会公告外，公司披露的信息均应以董事会公告的形式发布。公司董事、监事、高级管理人员和其他员工（包括公司各分公司、子公司员工）非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。第二十六条公司信息披露事务管理部门为证券部，由公司董事会秘书负责，董事会秘书可授权证券事务代表处理有关信息披露的具体工作。所有需要披露的信息，按如下流程制作：（一）由公司相关部门、各分公司、子公司进行信息的初期制作，提供信息的各部门、各分公司、子公司负责人应认真核对