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1有限责任公司三会会议相关文件示范文本示范文本目录1、范本1：股东会会议通知2、范本2：股东授权委托书3、范本3：股东会签到表4、范本4：股东会会议记录5、范本5：股东会决议6、范本6：董事会会议通知7、范本7：董事会会议记录8、范本8：董事会决议9、范本9：股东出资证明书9、范本10：股东名册2范本1股东会会议通知XXX公司股东会会议通知xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。本次大会主要议题如下：1.审议及批准关于《xxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于修改公司章程的议案;3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。4……请各股东届时参加。并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。会议联系人：xxx电话：xxx传真：xxxxxx公司董事会董事长（签名）：xxxxxxxx年xx月xx日3范本2股东授权委托书授权委托书委托人：[名称][注册地址][营业执照号码]受托人：[姓名][所属单位][职务][身份证号码]委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权：1.审议及批准关于《xxxx公司xxxx年度财务报告》；2.审议及批准关于……受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。本授权书一式二份，具有同等效力。委托人持一份，受托人持一份。授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内受托人（签字）：委托人：xxxx公司（印章）法人代表（签字）：xxxx年xx月xx日4范本3股东股东会签到表xxx公司xxxx年第x次股东会会议签到表股东名称股权份额股东签字（股权代表或授权委托人）身份证号码xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxx年xx月xx日5范本4股东会会议记录xxx公司xxxx年第x次股东会会议记录一、会议时间二、会议地点三、出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、股东签字股东意见（包括反对意见）及签字：董事签字：监事签字：高级管理人员签字：其他人员签字：记录人签字：6范本5股东会决议xxx公司xxxx年第x次股东会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开股东会。出席会议的股东或股东授权代表x人，占公司股权的100%。会议由董事会召集，董事长主持，以现场会议方式召开。股东代表、股东委托代表出席会议，董事、监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。经大会审议并逐项投票表决（根据公司章程，下述议案关联股东xx未参与投票表决，其所代表的x%表决权不计入有效表决总数），通过以下决议：1.决议内容。2.决议内容。3.........。股东（签字）：xxxx年xx月xx日注释：一人股东的公司为股东会决定。7范本6董事会会议通知xxxx公司第x届董事会第x次会议通知xxxx公司董事会定于xxxx年xx月xx日x时在xxxx召开董事会会议，籍以处理以下事项：1.审议通过《xxxx公司关于修改公司章程的议案》；2.审议批准《xxxx公司关于内控体系建设进展情况的报告》。请届时出席会议。3........。会议联系人：xx电话：xx传真：xxxxxx公司董事会董事长：签名xxxx年xx月xx日8范本7董事会会议记录xxx公司第x届董事会第x次会议记录一、会议时间二、会议地点三、出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、董事签字出席会议董事签字：其他列席人员签字：记录人签字：9范本8董事会决议xxx公司第x届董事会第x次董事会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开董事会。应出席会议的董事x人，实际出席会议的董事或董事授权代表x人。会议由董事长召集和主持，以现场会议方式召开。监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。经会议审议，通过以下决议：1、决议内容。2、决议内容。3、........。董事（签字）：xxxx年xx月xx日注释：有限责任公司董事会关于出席会议的董事人数法律没有明确规定，但是依据公司章程关于董事会议事规则中表决人数的规定，出席会议的人数不应低于该人数。10范本9股东出资证明书[标识]股东出资证明书xxxx公司xxxx年xx月股东出资证明书内封须载明以下事项：一、公司名称；二、公司成立日期；三、公司注册资本；四、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；五、出资证明书的编号、核发日期注：出资证明书应由公司盖章。11范本10股东名册xxxx公司股东名册股东一：一、名称[或姓名]：…二、注册地址[或居住地址]：三、营业执照号码[或身份证号码]：四、出资额：五、设置质押情况：六、出资证明书编号：七、其他：股东二：……注：上述事项发生变更，应及时进行变更登记，同时变更股东名册。