南京红宝丽股份有限公司总经理及其他高级管理

1南京红宝丽股份有限公司总经理及其他高级管理人员职责与工作规则第一章总则第一条为更好地发挥南京红宝丽股份有限公司（简称“公司”）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据《南京红宝丽股份有限公司章程》（简称“公司章程”）和公司董事会赋予的职权和要求，特制定本规则。第二条本条例所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师。总经理是公司管理层的首席负责人。第三条按照公司章程规定，公司高级管理人员由公司董事会聘任。任期为三年，可连聘连任。公司高级管理人员为公司在册职工。第四条公司董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则选拔和聘任公司的高级管理人员，在聘任高级管理人员时必须符合以下条件：（一）被聘任人员不属《中华人民共和国公司法》第147条规定情形的人员；（二）拥护社会主义和国家改革开放政策，致力于公司的发展事业，敬业爱岗；（三）德才兼备，有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验，熟悉社会主义市场经济运行体制和本行业、本公司的经营管理情况；（四）有五年以上的工作经历，有突出贡献和有突出经营管理能力的，经公司董事会考核年限可适当放宽；第五条公司高级及管理人员的共同行为规范是：（一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务；（二）维护公司及股东的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成公司赋予的各项任务；（三）恪守本公司《董事、监事、董秘、高级管理人员的自律守则》，并为淘花/文库专用2部属做出表率。第二章总经理第一节重要职责与权限第六条总经理是公司管理层的首席负责人，对公司董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作，其主要职责是：（一）根据公司章程的规定和董事会决议及授权，主持制定具体实施办法，组织实施公司年度生产经营计划和投资方案，安排和筹划各项经营管理活动，制定权限内的公司政策和规范，保证公司高效、安全、有序、受控、连续地运行，以达到规定的经营发展目标；（二）拟定公司管理机构设置方案和保证生产经营发展所作职能分配和调整方案，经董事会批准后具体组织实施并负责人员、资源的配置，以达到机构运行的适用性和有效性；（三）拟定公司的基本管理制度和制定公司的具体规章制度。并负责在全公司范围全面贯彻落实；（四）负责向公司董事会提请聘任和解聘公司副总经理、总会计师、总工程师以及其他除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，并主持经理层工作和有关会议，合理分配工作职责，协调和处理各分管经理层人员的有关工作关系，保证经理层的集中统一和相互配合。并负责向董事会提出对其他经理层人员的奖惩建议；（五）负责公司行政中层管理人员聘任和解聘，并主持对其进行考核奖惩，根据公司董事会的决议和规章制度规定，制定公司中层管理人员的报酬待遇；（六）决定公司职工的聘用和解聘，或授权中层管理人员进行聘任和解聘工作。负责拟定公司职工的工资分配方案、福利政策和奖惩规定，经董事会批准后具体组织实施。依据上述方案和规定，审批对公司职工（高级管理人员、董事、监事除外）的奖惩决议；（七）负责董事会临时授权事项的组织实施和指挥协调工作；（八）负责向董事会和监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。淘花/文库专用3第七条总经理作为公司管理层的首席负责人和公司生产经营管理目标、计划和方案的最高执行人，其主要权限是：（一）有权列席公司董事会会议，有权建议召开董事会临时会议，并提出相关的议案，非董事经理在董事会上没有表决权；（二）有权根据董事会决议和批准的公司年度方针目标、经营计划、投资计划、预算计划，组织公司各部门进行具体实施工作，并有权进行必要的资源调配和措施方法的制定与调整；（三）有权在国家法规和《公司章程》规定的范围内，对外签订销售合同以及采购合同，选择确定固定的配套供应商。有权根据公司财务预算方案，进行资金供贷和资金运筹工作；（四）有权根据公司生产经营工作的需要和董事会批准的定员规模，对公司内部人力进行调配，并有权根据有关部门的考证和党委的建议，选拔聘用、解聘中层管理人员。有权根据国家有关法规、《公司章程》和职工奖惩条例，对公司中层及以下职工进行考核奖惩，并有权向公司董事会提出对其他经理层人员奖惩、聘用、解聘的建议；（五）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见；（六）有权批准在公司年度预算计划内具体项目的实施计划和资金支付计划，有权支配总经理专项基金的使用；（七）有权根据《公司章程》和基本规章的规定，主持制定公司的各项具体规章和办法，正确处理国家、股东和职工的三者利益关系，最大程度地调动公司职工的积极性、创造性，推进公司的发展，保证公司依法、有序地运行；（八）《公司章程》和董事会临时授权赋予的其他权限。第二节工作规则第八条总经理作为管理层的首席负责人，应将公司章程和董事会赋予经理层及其他高级管理人员各自具体的职责和权限进行合理分工，将公司经营管理活动的全过程进行职能分配，拟定公司机构和人员设置的总体方案，经批准后组织实施，并对运行状态进行检查督促、考评和调整。基本要求是：淘花/文库专用4（一）职能分配、机构协调合理，符合高效低耗原则；（二）明确责任、权力、利益，无配置上的漏项和交叉重复以及不对称现象；（三）实行连续有序地控制，无失控现象；第九条总经理主持公司的日常管理活动，可根据总经理层的分工，将部分专业（业务）管理领导责任分配给副总经理。明确总经理为公司质量和安全工作的第一负责人。总经理可根据上级主管理部门的有关要求和董事会的批准，设立专业管理工作的领导小组和委员会，以强化公司的重点管理活动。第十条总经理在主持日常生产及经营管理活动中，直接负责资产的使用和管理，应始终贯彻资产经营的保值增值原则，采取有效措施维护资产的安全性，发挥其效益，不断改善资产的结构，健全资产管理和资金收支的有关控制，保证资金健康、快速、有效地运行。第十一条总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方法和规范的核算制度，主持制定内部定置控制方法和经济指标体系，连续和定期地组织考核评价，强化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市场竞争能力和经济效益。第十二条总经理应围绕公司的发展目标和基本政策方针，不断采取政策引导和资源调配措施，加强公司科技创新和新产品、新市场的开发工作，最大程度地利用公司资源，调动科技开发人员的积极性，使公司不断增强技术优势，提高产业水平和组织程度。并根据公司的发展需要拟定公司的技术改造和技术更新措施计划，经批准后，具体组织实施。第十三条总经理在主持拟定公司基本规章和制定具体规章时，应加强调查研究，遵循国家法规和公司章程的规定。实行依法治理企业，规范各级管理人员及职工的行为。凡涉及公司的重大经营活动（包括公司资金、资产运用，签订重大合同等）及其执行情况，应向董事会和监事会报告；第十四条总经理在处理公司日常经营管理工作中，凡关联到重大总是和年度计划（项目方案）执行发生偏差和调整时，应及时向董事会（闭会期间向淘花/文库专用5董事长）请示，并有义务将公司经营工作和机构人事的情况（报告、定期月报表）定期向董事会、监事会报告，以接受监督和指导。第三节总经理办公会议议事规则第十五条总经理主持总经理办公会议。总经理办公会议按照会议的内容及紧迫性等不同情况，分为经理工作例会（定期为每月一次）、临时经理办公会议（不定期）两种。工作例会召开时间为每月月初，临时经理办公会议由会议主持人根据需要临时确定时间。第十六条总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席时，应由常务副总经理或总经理指定的副总经理主持召开。第十七条总经理办公会议的参加人员。总经理办公会议的参加人员有总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、党委负责人、办公室主任，并可以根据会议内容需要扩大到相关部门负责人参加。第十八条总经理办公会议议事内容：（一）决定、商议、协调公司生产经营管理工作；（二）制订生产经营计划、检查、协调、组织实施；（三）基本管理制度和规章制度的制订、实施；（四）中层管理人员的聘任、考核、奖惩、解聘；（五）公司职工的聘用和解聘及其工资分配、福利政策和奖惩；（六）其他应由总经理办公会议决定事项。第十九条会议记录及存档会议应进行摘要记录，由公司总经理办公室指定人员记录。并由公司总经理办公室主任负责编档保存，对其决议由总经理或授权副总经理根据需要编发文件或通知下发。第二十条总经理可根据公司日常经营管理工作的需要，制定公司管理层专业业务委员会、领导小组议事的会议规定，规范公司各类管理、业务议事的有关要求，并授权经理层分管领导主持有关专业管理的定期例会，以保证公司淘花/文库专用6各子系统的正常运行和统一协调。第三章副总经理第二十一条公司设副总经理，为公司高级管理人员，协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，并具体负责总经理分配、分工和分管范围的经营管理工作。第二十二条副总经理按分工设主管营销和采购、人力资源和管理、项目投资和证券、子公司经营管理、生产等方面工作的副总经理各一名。第二十三条副总经理按照分工分管范围和公司的有关决议、规定具体领导和组织分管部门正常开展经营活动，检查和督促分管部门执行公司计划和安排的有关任务，指导和协调分工范围内的专业业务工作，以保证公司运行的统一有序、有效和总的目标的实施。第二十四条工作规则（一）副总经理在分工分管业务管理活动中，应认真遵循国家法规、公司章程和规章制度的要求，围绕公司经营管理的宗旨和发展目标，调动和发挥所属部门的人员的积极性、责任心，认真履行职责，完成规定的工作任务，并注重抓好组织、贯彻发动、实施安排、协调指挥、检查督促、整改纠编、总结评价的过程管理；（二）副总经理在分工分管业务管理中应遵循集中统一和相互协调的工作原则，凡分工范围中涉及全公司的某项业务管理及规章规定需经理层或上一级治理机构审议的事项，应提请经理办公室会议审议，不得越权做好决定，并要求将分工分管范围内工作执行情况向总经理报告，或通过定期经理层例会进行沟通协调；（三）副总经理在领导分管部门的工作中，应发挥好部门负责人的管理作用，指导和检查部门负责人的工作，调查研究，听取汇报。一般情况下不得直接安排部门内一般人员的工作，或直接调整安排部门内的工作。按照公司体制运行的要求，保证分管部门各项工作高效有序的进行；（四）副总经理应处理好分工和分管范围交叉的问题。分工业务范围的管理会议主要内容包括：代表公司总经理对全公司某方面的管理和专业业务进行淘花/文库专用7具体的领导、组织和安排，对专业业务作出权威性的判断和裁定，并对分工范围的业务建议、体系管理、执行结果和发展程度承担具体的领导责任。分管范围的管理的含义是：主要是根据总经理分配，对某个职能部门的人员的直接领导，组织和检查督促分管部门认真履行职责、遵守公司规章，完成公司下达的工作任务和经济技术指标。并负责对分管部门负责人进行考核评价，向总经理提出聘用、解聘和奖惩的建议。批准对分管部门一般人员的聘用和解聘。审核对分管部门一般人员的奖惩和处分的方案。第四章总会计师第二十五条总会计师是公司的财务主管，属公司高级管理人员，对总经理负责。第二十六条总会计师协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，主要职责是：（一）分工主管公司的财务及资产成本、投资评价工作；（二）分管公司的财务部门；（三）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，组织拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体制，对会计核算和财务审计实施业务指导；（四）协助总经理实施公司的价格制定、投资方案拟定、经济效益分析等具体管理；（五）负责总经理安排的其他工作。第五章总工程师第二十七条总工程师属公司高级管理人员，对总经理负责。第二十八条：总工程师协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，其主要职责是：（一）根据公司发展战略，组织编制企业长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术创新规划，经批准后组织实施；（二）根据公司的年度经营目标，编制年度技术开