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行政管理制度1、中国高科办（2003）第13号《车辆使用管理改革的办法》2、中国高科办（2002）第45号《关于对二级公司档案管理的补充规定》（见档案管理手册）3、中国高科办（2002）第40号《集团公司本部出差管理规定》4、中国高科办（2002）第35号《集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定》5、中国高科办（2002）第30号《集团公司本部员工着装规定》6、中国高科办（2002）第27号《中国高科集团股份有限公司保密制度》7、中国高科办（2002）第27号《集团公司本部印章管理暂行规定》8、中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度》9、中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份有限公司总裁办公会议议事规则》10、中国高科办（2002）第19号《内部协调会议制度》11、中国高科办（2002）第17号《中国高科集团股份有限公司固定资产及低值品管理细则》12、中国高科办（2002）第14号《行政费用预算控制管理的暂行规定》13、中国高科办（2002）第11号《集团公司本部通讯使用管理的规定》14、中国高科办（2002）第11号《集团公司本部车辆使用管理的规定》15、中国高科办（2002）第01号《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》（见档案管理手册）16、中国高科办（2001）第47号《会议制度》17、中国高科办（2001）第47号《督办催办制度》18、中国高科办（2001）第41号《关于广告宣传品的管理规定》19、中国高科办（2001）第41号《关于印制名片、邮递快件的管理规定》20、中国高科办（2001）第41号《关于交通事故处理的管理规定》21、中国高科办（2001）第40号《关于集团公司文件管理的若干规定》22、中高科总字（2001）第30号《集团本部行政招待费暂行规定》23、中国高科办（2003）第35号关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知车辆使用管理改革的办法一、指导思想推进企业改革，增强企业凝聚力，控制企业管理费用。二、基本设想1、将目前集团公司合适的车辆，评估作价后出售给集团公司各职能部门与二级公司的有关管理人员；如集团公司现有车辆不足以满足有关管理人员的需求，可以在市场上购车；2、为鼓励购买车辆，集团公司将对上述购车人员给予一定金额的购车补贴与用车补贴。三、对象人员集团公司各职能部门、二级公司总经理及负责部门工作的副总经理、总经理助理中愿意购买车辆者，二级公司所属子公司原则上可参照此办法执行；四、具体办法1、按“目前谁使用谁有优先购买权”原则，鼓励有关管理人员购买集团公司现有车辆；2、购车者在购车时，需一次性支付该车车价25%的现金，其余车款分期偿还，计收利息；集团公司对一次性付款购买现有车辆者，给予车价10%的优惠；3、待购车者按规定付清全部车款时，集团公司为其办理车辆产权转移手续；4、购车过程中因分期付款而形成的欠款，将按集团公司的融资利率，向购车者收取利息，直至购车者付清全部车款（最长欠款期限与购车补贴期限同），欠款本息每月在购车者的工资中扣除，购车者也可申请协商采用其他还款方式；5、为鼓励有关管理人员买车，集团公司将按职级不同，给予购车者金额不等的购车补贴；购车补贴按月发放；享受购车补贴政策者须为集团公司服务五年；6、购车者若购入价格高于集团公司规定购车补贴总额的车辆，购车补贴总额不变；若购入车辆的价格低于购车补贴总额，购车者可作以下两种选择：第一，适时置换总价达到或超过购车补贴总额的车辆，集团公司则给予购车补贴的全额；第二，不置换车辆，集团公司则按实际车价给予购车补贴。7、如集团公司现有车辆不能满足需要，有关管理人员可将配得的车辆在市场上置换新车，集团公司同样按不同职级和补贴方式，给予购车者购车补贴；所置换新车的车价须达到或超过购车补贴总额，否则仅按新车实际价格给予补贴；8、车辆产权交易过程中所发生的费用，由企业与员工各自承担应承担部分；9、实行车辆使用管理办法改革后，集团公司将按不同职级，每月给予用车人员一定的用车补贴，除此之外，不再承担任何其他费用；10、今后新列入购车补贴范围的有关管理人员，在劳动合同生效起享受此政策，具体将按上述有关办法操作；11、有关责任的约定：1）享受购车补贴期间劳动合同到期，若企业不再与员工续约，补贴随劳动合同一起自然终止；届时购车者可以付清余款获得该车产权，也可按届时的评估价由集团公司回购,其间所发生的车辆产权转移费用，由企业与员工共同承担；2）享受购车补贴期间因企业原因提前终止劳动合同，双方可按11、之1）处理车辆事宜,其间所发生的车辆产权转移等费用，全部由企业承担；3）享受购车补贴期间因员工原因提前终止劳动合同，员工应一次性付清所欠购车余款并赔偿已享受购车补贴总额的50%；4）工作变动。在集团公司内部变动：遇升迁或降职，按变动后职位相应调整政策；平行变动,维持原政策不变。在系统内部调动，由双方协商解决有关问题；12、员工因故在获得车辆产权后变卖该车，集团将终止购车补贴、下调用车补贴；13、有关管理人员享受优惠购车政策所购车辆须优先确保本人公务使用；14、车辆使用改革后，集团公司将核定各职能部门除购车人员外其他人员公务用车的用车指标（各公司可按实际情况确定指标并报备集团公司投管部）；特殊情况因公务需要，借用对方车辆，按如下基本办法管理:1)借用对方车辆，按实际使用公里数相互结算汽油费用；2)因公使用私车去外省市出差，除结算汽油费用，另可报销通行费、停车费；3)使用对方车辆所引起的交通事故，由使用方承担除保险公司所承担经济责任以外的全部责任；4)公车私用，按集团公司现有规定执行；15、购买车辆的有关约定：集团公司将与购车者签定《车辆配置与使用协议》；16、列入购车范围内的人员在规定时间内（原则上为文件发布之日起一个月）未购买车辆的，将享受未购车者的交通补贴，同时停止使用包括上下班在内的因私用车。五、购车及用车补贴标准职务购车补贴总额购车补贴年限每月平均购车补贴每月用车补贴未购车者每月交通补贴备注集团总裁助理18万元五年3000元1800元安排接送二级公司总经理15万元五年2500元1500元800元，不再报销任何交通费集团部门总经理15万元五年2500元1400元800元，不再报销任何交通费二级公司副总12万元五年2000元1100元500元，不再报销任何交通费集团部门副总12万元五年2000元1000元500元，不再报销任何交通费注：主持工作的总经理助理按副总经理的标准执行。六、列入本次车辆使用管理改革范围的人员资金部总经理、贸易部总经理、法务部总经理、总裁办主任、人力资源部副总经理、投管部副总经理、财务部总经理助理、生物公司常务副总经理、联合生物总经理、深圳公司总经理、深圳公司副总经理、深圳公司财务总监、北京分公司总经理、白山分公司总经理。七、本办法从下发之日起执行，执行过程中政策若有变化将另行通知；本办法由总裁办公室、财务部负责解释。中国高科集团股份有限公司2003年4月3日集团公司本部出差管理规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。二、出差标准及费用核定1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧三等舱2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。）三、出差费用的报销规定1．上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。2．城市间交通费报销（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。（3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。3．出差地交通费报销（1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午1200为界限）给予补贴。（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。（3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。（4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。4．住宿费报销（1）超标部分自理。（2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。（3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。（4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。5．伙食费报销（1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。（2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。（3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。6．通讯费报销：出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。四、订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。五、差旅费报销程序1．总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。2．员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。3．报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。4．财务部复核后报销。本制度解释权在总裁办公室，由财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与此不符者，以此规定为准。本规定自发文之日起执行。附件：1．出差申请、审批、报销流程2．出差申请单3．差旅费报销单中国高科集团股份有限公司2002