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南通君顶酒业有限公司1第一章组织架构图第二章经营理念一、经营方针创一流企业、创一流效益，重实际、办实事、讲实效。二、经营宗旨以人为本、诚信经营。三、价值观经营以创新为优，管理以人为本，效益以诚信取胜。四、企业形象诚信、热情、开拓、统一、优质、团结。五、管理原则管理程序规范化，市场经营优质化，员工管理人性化。南通君顶酒业有限公司2第三章企业管理的基本原则一、统一指导原则各级员工必须执行董事长的决策，接受总经理的统一领导。二、层级管理每一级员工在工作中必须听从直接上级的指挥或执行上级的工作指令，各级管理人员对直接下级拥有指挥权及人事使用建议权。第四章员工管理制度一、忠于职守，服从领导，不阳奉阴违或敷衍塞责。二、不得私自经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司职务。三、全体员工必须不断提高自身的工作技能，以达到工作上精益求精、提高工作效益的目的。四、不得泄露业务或职务上的机密，或假借职权贪污舞弊，接受招待，或以公司名义在外招摇撞骗。五、员工在工作期间内，未经批准不得在办公室内接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准。六、未经批准不得将公物（包括公司管理书籍文件、业务资料及复印件）携带出公司。七、员工应通力合作、同舟共济，不得吵闹、斗殴，或互相聊天闲谈，或拨弄是非。八、业务人员出差在外不得调（借）货，不得向经销商借钱；如有特殊情况，则以书面形式经总经理确认认可后，方可传真至经销商执行；若违反，视个人行为，公司不承担任何责任。九、各部门负责人要注意本身的涵养，领导所属员工同舟共济，提高工作情绪和工作效益，使员工在职业上有责任感和安全感。十、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。十一、保证个人通信正常，不得有任何理由拒接或不回复公司电话。十二、员工、部门之间应以礼相待，互相合作，互相体谅，应服从和执行直属上级指派的任务；若遇疑难问题或不满，可书面向上级主管或总经办请示或申诉，必须妥善处理；申诉一般在员工下班后，并且不可影响正常工作。南通君顶酒业有限公司3第五章工资保密制度一、目的：严肃财务纪律，端正工作作风，保持良好的工作氛围。二、对象：全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：公司的薪资分配制度以公司岗位设置、个人能力为标准，所有员工应对工资状况保持良好的心态，同事之间不得任意打听工资情况，更不允许在办公时间讨论，一经发现一次性处以罚款50元。五、工资统一在每月二十五日由财务部门有序发放，业务提成在每月的最后一天发放。六、工资及业务提成统一通过银行发放。第六章考勤管理制度一、目的：加强公司员工的考勤管理，严肃劳动纪律。二、对象：公司全体员工三、监控部门：行政人事部四、内容：1、本公司实行每周48小时工作制（上午8：30至11：30，下午12：00至17：30），其它法定节假日按国家有关规定执行。2、员工上下班一律打卡，绝对不允许请他人代打卡，否则对双方均以旷工半日论处；若确有忘记打卡者，应在半日内有总经理签字认可后交行政人事部存档，否则以旷工半日论处。3、员工考勤签到后，不得擅自离岗、无故早退，无特殊情况不得在公司上网、打电话、玩游戏、一经查处，予以严罚。4、员工外出办理业务前，须向总经理申明外出原因及具体时间，并由部门主管向行政人事部备案；未经请示外出或事后补办手续者，一律视作未经批准外出办理私事，均以旷工论处。5、事假：员工因事须本人亲自处理者，可请事假，并提前24小时递交请假单，经批准（须总经理审批）后方可休假，事假当日不计工资，每月事假累计不可超过3天。6、病假：员工因病不能上班者，需提前通知总经理及行政人事部，上班后应及时填写请南通君顶酒业有限公司4假单，并附医院证明交行政人事部备案，病假当日扣除50%日薪，否则按事假论处。7、迟到、早退、旷工：7.1迟到：员工均需按时上下班，工作时间开始五分钟到三十分钟到班者为迟到，迟到者按每分钟1元薪资扣罚；半小时以上1小时以内未到者，以旷工半日论处（但因公外出或请假并经部门经理证明者除外）；1小时以上未到者，以旷工一日论处;7.2早退：工作时间终了前十五分钟内下班者为早退；无故早退者以旷工半日论处，但因公外出或请假经部门经理证明除外；7.3旷工：7.3.1未经请假或未经续假擅自不到者，以旷工论处。7.3.2委托他人伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均作旷工论处。7.3.3凡我公司员工擅自旷工（包括消极怠工，外出办理业务不及时与公司保持联系者）者，均以日薪3倍论处；旷工3天以上者，立即解除劳动合同，不计发任何工资及奖金。8、婚假、产假、丧假：按国家劳动法规定执行。9、年假：在本公司连续工作满一年者，从第二年起，可享受每年年假7天，但必须提前一个月以书面申请的形式报总经理批准，过期不补，但有下列事情之一者，不给予享受。9.1.1事、病假全年累计超过10天者;9.1.2旷工全年达3天者；10、考勤起止时间：每月月初至月末。11、业务员管理条例：11.1业务员在本市的，必须上班签到并列出当天的工作行程，第二天上班时把前一天的工作内容用书面的形式向上级汇报，主管部门汇总后在当天中午前交于总经理处，以便汇报当日的工作动态。11.2业务员出差按当天的车票时间给予补助。12点后的车票作半天补助，报销的车票以当地的电脑车票为准，其它车票不予报销。11.3在外地出差的业务员每天必须用当地客户公司座机电话（在上午8：30－9：00、下午16：30－17：30）和公司通话一次，汇报当天的业务情况。南通君顶酒业有限公司5第七章电话、网络管理制度一、电话：1、为使电话发挥最大效力并能节省话费，特制定本规则。2、电话总机由文员统一负责管理，各部门主管负责监督与控制使用。3、电话使用规范：1）每次通话应简明扼要，以免耗时占线，浪费资金。2）禁止拨打与本职工作无关的电话。3）使用电话前应对通话内容加以构想或拟出提纲。4）注重礼貌，体现本公司职员良好的文化素养和精神风貌。4、长途电话使用规范：1）职员拨打长途电话，应自行填制长途电话记录表（具体表格略），并逐次记录使用人、受话电话、起止时间、联络事项，该表每月交主管部门审阅核对。2）禁止拨打私人长途电话。3）违反长途电话使用办法或未登记和记载不实者，将视情节轻重予以处分或罚款。二、网络使用规定：1、公司网络资源是公司用于工作目的的投资，只能用于工作，个人由于一般业务学习、收看新闻或娱乐等需要网络的均不得在办公室内进行。2、本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接以及网络上提供各类服务如电子邮件、办公平台等。3、任何人不允许在网络上从事与本职工作无关的事项。4、严禁任何人以任何手段蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。5、严禁任何部门和个人在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。6、公司禁止任何人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后办理。7、禁止发送与工作无关的电子邮件，禁止无故接收与工作无关的邮件。南通君顶酒业有限公司6第八章办公物品管理制度一、目的：加强办公用品的管理，有效地控制办公经费的开支，更好地提高办公人员的工作效率，规范工作秩序。二、对象：全体员工三、监控部门：总经理、行政人事部、财务部四、内容：1、行政人事部负责公司办公用品、办公设备、易耗品、通信设备的采购、发放，电脑及附属设备的购置与管理。2、公司各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）统一填写物品《申购单》，经部门经理审核总经理签字后，将所需办公物品《申购单》提前半个月报至行政人事部，行政人事部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置，并保证供应。3、物品购置后由采购员填写物品《入库单》入库，仓管员根据《入库单》严格检查品种、数量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入帐；未办入库手续，财务一律不予报销。4、物品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。由各部门指定办公物品保管专人（各部门文员）填写《领用单》，一式二联并经领导批准，由仓管员签名后（一联作为部门记录之用，另一联由仓管员按月装订，作为便查簿用于财务核算各部门办公费用），方可领取本部门所需物品，统一发于本部门人员，并签字记录，设立文具用品领用记录卡，控制文具领用状况，节省本部门办公物品的开支。5、办公用品一般向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，采购员无法采购的特殊文具，可以经行政人事部领导同意，授权各部门自行采购，采购的物品交由行政人事部办理入库手续。6、新进人员到职时，由各部门文员统一领取办公用品并发放，公司调离或辞退人员由各部门文员负责收回办公用品和物品。7、行政人事部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。8、任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资；库房要做到类别清楚、码放整齐。五、办公用品审批领用程序：南通君顶酒业有限公司7每月月末前由该部门文员统一填报办公用品申购单经该部门经理审核总经理签字后交由行政人事部统一汇总报总经理审批行政人事部采购办理借支手续统一购买办公用品交仓管员入库登记由该部门文员统一填写领料单于仓库领取该部门办公用品并保管该部门人员从文员处领取所需办公用品并签字。第九章零星采购及报销制度为了规范管理，节约易耗品的开支，零星采购人员必须遵守以下规定及报销制度：一、各部门急需的办公用品及少量的工程维修材料，必须填写《申购单》，并注明需领购的理由，经部门经理签字同意后交于采购部。二、急需物品必须说明情况、需求日期，特殊情况可以先购买后补办申购手续。三、《申购单》必须由总经理签字后方可生效。四、因情况特殊（各部门在申请的时间内未能领到所需办公用品或行政人事部未能按要求购买的），公司员工自行购买的办公用品报销时，必须附《入库单》并有仓管、经办人、部门经理、总经理签字，财务部门审核方可生效。第十章财务管理制度会计资料管理制度一.会计凭证管理制度：1.会计凭证制成后必须通过财务部负责人或其授权人的复核才能有效，无效的会计凭证不能登记帐册。2.制作完成的会计凭证不论是否有效，必须根据凭证编号规定顺序排列，中间不能有空号。3.任何人无权作废、删除已制作完成的会计凭证，确实无法保存的必须以其他相应红字凭证冲销后再做正确凭证。4.记帐凭证复核前，凭证制作人发现错误的可自行修改，凭证复核后发现错误的必须通过财务部负责人的批准并撤消复核后才能修改。5.凭证复核无误后相关会计人员必须及时登记帐册并签章标记，任何人无权修改、变南通君顶酒业有限公司8动已记帐的会计凭证。凭证记帐后发现错误的必须书面呈报财务部负责人，并在财务部负责人的授意下作相应的调整凭证，调整数据。6.记帐凭证记帐完毕并月结后要及时装订成册，按月份、凭证编号顺序存档。7.未经财务部负责人允许，任何人不得把会计凭证、帐册、报表带离财务室；未经允许，非财务人员不可翻阅会计资料；确需借阅或复印的必须通过财务部负责人的许可并书面登记备案，由财务部负责人指派专人监督借阅或复印。二.会计帐册管理制度：1.会计人员根据复核无误的记帐凭证登记帐册。2.现金日记帐，银行存款日记帐，各明细科目帐页间不得有空行空页。3.数字修改必须符合财务制度规定，不得涂改原数，只能红字冲销修改或红笔划线修改，数字修改后必须由修改者在错误数字处签章标记。4.记帐凭证全部登记完后，帐册管理者要做“月结”工作。（1）对帐、清资：各明细帐本期发生额、期末余额的合计数要与总帐科目本期发生额、期末余额相符，总帐科目本期发生额、期末余额要与科目汇总表相符，银行日记帐要与银行对帐单相符，现金日记帐余额要与库存现金相符，物资明细帐要与库存物资相符。（2）结出本月发生额、本年累计发生额、期末余额并划单红线月结。5.帐册月结后，任何人无权修改已月结的数据。6.帐册管理者在年中换人的，必须通过交接程序，并在帐册菲页登记7.帐册年结后必须归档管理。8.任何人无权把帐册带出财务室，非帐册管理者、非财务部负责人不可翻阅帐册，确需借用的要通过财务部负责人批准并书面备案，由帐册管理者监督使用。三.会计报表管理制