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目录一、经营管理制度1、丰峪煤业材料管理制度…………………………………………1（1）生产技术部统管材料管理制度………………………………5（2）机电部统管材料管理制度……………………………………14（3）井上下材料存放及动态检查制度……………………………24（4）回收复用管理制度……………………………………………312、丰峪煤业差旅费管理制度………………………………………353、丰峪煤业业务招待费管理制度…………………………………374、丰峪煤业职工培训经费管理制度………………………………395、丰峪煤业工会经费管理制度……………………………………406、丰峪煤业资金支付管理制度……………………………………447、丰峪煤业发展循环经济管理制度………………………………45二、生产管理制度1、丰峪煤业原煤产量、进尺验收管理制度………………………512、丰峪煤业调度非伤亡事故索赔制度……………………………533、丰峪煤业采掘工作面安装、回撤、移交管理制度……………564、丰峪煤业单项工程及零星工程管理制度………………………625、丰峪煤业煤质管理制度…………………………………………64三、机电管理制度1、丰峪煤业供用电管理制度………………………………………732、丰峪煤业自制件加工使用管理制度……………………………833、丰峪煤业大修、委外修理管理制度……………………………864、丰峪煤业吊装运输管理制度……………………………………895、丰峪煤业机分厂设备检修质量管理制度………………………90四、综治后勤管理制度1、丰峪煤业综治管理制度…………………………………………932、丰峪煤业文明办公管理制度……………………………………983、丰峪煤业办公、印刷、低耗品管理制度………………………1024、丰峪煤业地面修缮工程管理制度……………………………1035、丰峪煤业宣传牌板、标语管理制度………………………………105抄送：丰峪公司领导霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司2015年1月1日印发第一部分经营管理制度一、丰峪煤业材料管理制度为进一步加强我公司材料费用管理工作，规范材料计划、采购、发放、使用、统计、考核各环节的标准化管理，明确区队及业务部门职责，严格控制材料成本，实现降耗提效目标，特制定丰峪煤业材料管理制度。一、物资计划1、全公司各单位根据月度作业计划和费用指标计划编制当月材料领用计划，一般材料经生产部、机电部两个指标责任部室和分管领导审批后于每月27日前报物资供应部；批量大材（如：钢材、电缆、皮带、钢丝绳等）和临时单批材料计划、单件配件超过5万元时经分管领导审核，董事长审批后报物资供应部。2、物资供应部结合实际库存储备，科学合理编制矿井物资采购计划，并按照采购权限分类于每月28日前上报供应公司和凯兴公司组织货源。3、编制计划必须做到系统全面、准确及时，将物资名称、规格型号、计量单位、数量及投入趋向准确无误的写清楚，确保计划的严肃性和合理性。4、所有物资采购计划，必须建档保存，不得遗失。物资供应部每月进行计划执行情况分析，并写出分析报告，报公司主要领导，提高计划的实效性，为生产经营决策提供依据。二、物资采购1、全公司生产所需物资一律由物资供应部负责采购，其他单位无权自行采购。2、集团公司统管、统供物资必须全部从供应公司和凯兴公司进货，因特殊情况确需外购的集团公司统管、统供物资，由物资供应部计划员填写自采审批单，注明原因及使用地点，经物资供应部长审核，总会计师、董事长签字，报供应公司或凯兴公司领导批示后，方可组织采购。3、公司自采物资，由使用单位申请，物资供应部计划员汇总，经物资供应部长审批，总会计师和董事长签字后，物资供应部及时自行组织采购。物资供应部对所有供货商资质进行严格审查，按照“货比三家，择优采购”的原则，经总会计师审批后确定供货商，填写进货通知单，同时对单批次采购量5000元以上的物资签订供货合同，进行采购。4、集团公司多经保护产品一律不得从非多经系统采购，否则进行责任追究。5、物资供应部结合实际生产需用情况，按照月度物资计划积极组织货源，不得超计划、超范围采购，做到及时、适量、适用，保证安全生产物资供应不间断。6、坚持实行质量问责制，对每次到货的物资严格按照标准进行验收，发现问题及时上报处理，同时明确验收员为第一责任人；对于技术含量高、专业性较强的物资，到货后通知相关部室及使用单位共同验收，并在验收快报上签字，坚决杜绝不合格的物资入库。发现质量问题，属统管物资立即与供应公司或凯兴公司联系协调厂家及时解决，属自采物资立即联系供货商换货或退货，对安全生产造成影响的，要严厉追究有关人员责任。三、物资发放1、使用单位根据生产需用申请领料，由物资供应部分配员根据申请领料单位的月度计划、临时计划及工程计划限额开据出库单，材料员持出库单根据材料管理分类到生产部或机电部登记上账，经考核办核对记账后，到物资供应部库房领料，库管员登记确认后进行发料。2、严格按出库单发料，严禁打白条借料。属生产急需用料必须有分管领导和物资供应部负责人签字批准方可发放，但次日必须补办正式手续。3、对交旧领新的物资，需同时出具交旧单和出库单，并且印章齐全，库管员方可发料。4、发放物资时，相关人员必须认真核对使用单位所领物资的名称、规格型号等内容，严禁出现串换的现象。四、材料使用1、队组材料员从物资供应部库房领料后，可随身携带的材料，安排当班职工携带入井，大件材料联系运输队装车入井。材料员与材料携带或装车人员核对入井材料种类、数量，经双方签字确认后入井。2、随身携带的材料及大件材料运送至材料库或材料点后，必须清点验收，做好台账记录，并由材料运送人员和接收人员共同签字确认。3、每班当班队干到达工作面后，与上一班当班队干进行交接，对上一班材料使用情况及材料库存情况进行清点，审核确认后在材料领用台账上签字。4、当班队干要结合生产任务及消耗定额提出本班领料计划，并安排领料人员从本队材料库领取，对多领取的材料必须当班交回材料库。5、集中材料点必须设专人负责管理，建立材料领用、库存台账，做到账物相符。从集中材料点领取材料，材料使用队组当班队干必须以书面单据的形式交由领料员至集中材料点领取材料，经集中材料点人员清点登记后进行发放。6、所有材料必须按设计要求使用，因野蛮或违章操作造成材料配件损坏者，按照本队材料管理规定扣减当事人工分。五、材料统计1、材料统计类别以财务部材料分类为依据。2、生产部、机电部每月对各自统管材料类别及项目消耗情况进行统计。3、物资供应部每月对矿井材料消耗情况进行统计。4、考核办每旬统计井下区队及生产口部室各项材料的消耗情况，并及时向生产部、机电部及分管领导汇报。5、物资供应部、考核办每月进行对账，确保数据、项目统一。六、材料考核1、企管部根据年初测定的三部吨煤指标及部室费用指标对原煤生产部、机电运输部、通防技术部及生产部、机电部月度材料消耗进行考核。2、生产部负责对三部各区队的坑木、支护、火工、建工、其他材料、部分专工（风动工具类）、部分配件（风动工具相关配件）进行考核；机电部负责对三部各区队的油脂、配件、大材、专工、部分其他材料（各类灯具、柴油等）进行考核。3、每月定期召开经营考核分析会，对各单位的材料消耗情况进行分析考核，挖掘各单位材料管理方面经验做法，通报材料管理方面存在问题，听取并汇总各单位对材料考核工作的意见，针对性的制定整改措施，不断推进材料管控工作。（一）生产技术部统管材料管理制度一、坑木（一）坑木种类种类包括：成品、半成品和圆木类（外购及自制加工类）。具体包括：道木、坑木、圆木、架板、模板、木楔、炮棍、小方木、木垫板等。（二）计划管理1、坑木实行定额管理，每月26日前各用料单位根据下月工程量及用料定额编制材料计划，由主管技术员（或主管人员）审核、生产部长审批、考核办核实、生产副总经理批准后向物资供应部报送。2、物资供应部根据各区队批准的用料计划，积极组织货源，保证质量。3、木材定额原则上不予追加，由各单位自行调整，尽最大限度回收复用，减少投入，但出现下列情况之一的，可适当追加计划。（1）采掘工作面过断层、无炭柱等地质条件变化时。（2）经现场办公需施工的零星工程。（3）追加计划必须经主管技术员、生产部长、分管领导审批、考核办核实后办理。4、每月月底前由生产部根据本月生产实际下达成本控制计划，由考核办把关落实。（三）发放管理1、各单位开票后到生产部盖章登记，考核办方可盖材料专用章并登记上账，到物资供应部领料，否则物资供应部不予发放。2、物资供应部开票时，必须注明规格、名称、数量、单价，外购或加工，有一项不清不准盖章。（四）使用管理1、各使用单位必须强化材料的领、运、使用管理，分类堆放整齐，并设有动态牌板，一处不符合规定处罚单位负责人100元。2、每月生产部派人下井进行检查盘点，严禁挪作他用，超出的费用由队组承担。3、队组材料员每月26日前以书面形式将本队领取、使用明细及库存情况报生产部主管技术员，不报或迟报处罚材料员100元。（五）回收管理1、回采工作面副巷枕木由回采队回收，按规定回收后堆放到指定地点，由生产部统一调拨复用。2、零星安装工程用料：在计划审批前先签署回收意见，对回收的旧品由使用单位回收，并由生产部及时合理安排使用。3、不按规定回收时，按差额数的原价扣除原单位费用。（六）考核、结算1、按定额和追加计划的费用进行考核，超出费用由相关队组承担，并联责单位负责人超出费用的10％。2、回收指标完不成时，按差额数的成品原值扣除。3、发现材料丢失浪费时，按原值200%处罚用料单位。4、库存超作业规程规定部分，视为超耗。5、由于人为因素或支护质量低劣造成的冒顶用料费用由使用单位承担30%。二、建工材料（一）计划管理1、各用料单位每月26日前根据主管部室安排月度工程计划编制用料计划，生产部按工程和预算定额严格审批。2、零星安装工程用料必须由主管技术员、生产部长签字。用料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。3、料票必须注明规格、名称、数量、单位、工程量、用途等。4、建工材料包括：水泥、砂、石子、料石、水泥轨枕、水泥盖板、速凝剂。用料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。（二）使用管理物资供应部严把进货、发放关，过期变质材料严禁发放，并严格按照规定标准计量发放，保质保量。料石规格：350×250×200mm57块/方砂、石子：1.1方/车（1吨矿车）水泥：20袋/吨除锚喷、水仓工程使用425#高标水泥外，其它工程闭墙、水沟、底座等，只准使用325#普通水泥，凡使用高标号水泥，价差部分本单位负责，物资供应部严格按要求进货发料。（三）考核办法1、各用料单位严把材料领、运、使用关，杜绝人情料和丢失浪费，生产部不定期抽查，一经发现按原值200%处罚责任人，并联责队长、材料员各100-200元。2、每月26日前用料单位必须责成材料员把本月工程完成及用料和库存情况如实报生产部主管技术员，否则对材料员处罚100元。3、生产部动态员不定期对井下用料场所进行检查，发现管理不善造成材料失效、巷道乱堆乱放时，对责任单位区（队）长一次处罚100-200元。4、单项工程完工报生产部验收，否则费用自负。5、月末生产部根据当月工程量及用料定额，按照规定对用料单位认真考核。三、火工品（一）计划管理各使用单位每月26日前根据次月生产计划及消耗定额，编制次月火工品用量计划，经生产部分管技术员审核后，报生产部火工品本票发放员。（二）发放管理1、实行本票管理，生产部火工品票据发放员严格执行审批计划，按审批量的1/3分旬发票。2、各队材料员持票与当班放炮员一并到火药库开票领取火工品，火药库建立专项台账，当班开据料单，每次领退放炮员要在专项台账上签字。3、放炮员必须使用专用雷管箱领用雷管。（三）使用管理1、工作面火药要存放在专用火药箱中，要求上锁管理，钥匙由放炮员一人掌管。2、每次放炮后使用的雷管和火药都要在放炮手册中登记清楚，并有小队长签字认可，登记不清或无签字，处罚放炮员100元，联责当班小队长100元。3、工作面使用的火药，严禁乱扔乱放，否则追究放炮员、小队长责任