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信息报送管理手册编号：效力级别：适用范围：编制中心：版次：密级：页数：生效日期：签发：修订信息档案修订时间修订版次主要修订（概述）签发人第1页第一章手册编制说明一、手册说明本手册用以规范广州AA房地产开发有限公司（以下简称“公司”）在房地产经营开发过程中项目运营的信息编制、汇总、上报、审批和存档活动，通过指引性的文字说明，明确各类信息编制、审批、存档备份的标准和要求，保障公司项目运营信息管理工作的有效开展。本手册是公司计划运营管理体系的构成文件，共包括两个部分：1.手册编制说明：本部分就编制本手册的目的、手册的主要内容框架等作出说明，是阅读和使用本手册的指南。2.信息报表管理作业指引：本部分详细描述了公司项目运营信息管理的流程和相关要求，是开展信息管理的指导性文件。其中，相关表格及参考模板具体见附件。二、手册调整与修改1.公司应根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团计划运营中心牵头组织对本手册的适用性、有效性、可操作性做出评价，并根据评估结论适时提出调整修订方案；本手册内容确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。2.当公司发展战略、管控模式、项目开发模式、相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本手册。第2页第二章信息报送管理作业指引1.目的1.1明确公司内部信息收集、存档、整理、上报和考核的程序，推进信息沟通扁平化，提高运营效率。2.适用范围2.1适用于公司范围内各专业运营信息的上报与管理。3.术语和定义3.1定期信息：指某项工作的定期统计信息或者定期变化的非统计信息。该类信息的特点是数据性、统计性、分析性强。如：销售周报、运营月报等。3.2即时信息：指即时描述某项工作最新进展或最终结果的信息。如荣誉快报、紧急法律事件快报、媒体负面曝光等。即时信息分为两类：3.2.1固定责任部门的即时信息：指定事项的即时上报，事前已明确责任部门；3.2.2涉及所有部门的即时信息：突发事项的即时上报，任何部门都可能遇到。4.部门职责4.1集团计划运营中心4.1.1负责本指引的制订与完善；4.1.2按规定对集团各中心、地区公司报送的工作信息进行收集、整合、传递、跟踪、监督等工作。4.2集团各中心4.2.1集团各中心是相关业务信息的产生、报送部门，需按规定及时报送相关业务信息；4.2.2集团各中心是相关业务信息报送的处理部门，需及时对报送至本中心的信息进行处理。4.2.3集团各中心负责人是本中心信息上报第一责任人，主要职责为：1）指定本中心定期和即时信息的上报人；2）审核本中心上报的各类信息；第3页3）督促本中心信息上报人及时、准确上报信息；4）审核、分析地区公司上报至本中心的信息，并作出相关批复。4.3地区公司各部门4.3.1是项目信息的产生、报送部门，需及时报送各类项目信息至集团相关中心。4.3.2地区公司总经理是地区公司信息上报第一责任人，主要职责为：1）指定地区公司定期和即时信息的上报人；2）审核地区公司上报的各类信息；3）督促地区公司信息上报人及时、准确上报信息。5.关键活动描述5.1信息管理的原则5.1.1抄送原则：除特别注明外，所有地区公司上报集团、集团各中心上报公司领导的定期或即时信息均要抄送集团计划运营中心，以便全面统计、评估各中心、地区公司信息管理情况。5.1.2书面原则：事件发生较紧急或重大时、节假日时，为了及时知会相关人员，信息可先行通过口头形式传达，但随后仍要按本文件的规定在时限内以书面形式（包括邮件）报送。5.1.3保密原则：树立高度的保密意识，采取严格的保密措施，遵守信息传递流程及传递范围，不得将受控的信息向无关人员泄露。5.1.4问责原则：信息上报人（集团各中心、地区公司经办人）、审核人（集团各中心、地区公司负责人）应做好核实工作，对因信息迟报、错报、漏报、瞒报而造成严重后果的，将追究相关责任人的责任。5.1.5及时、准确、全面原则：及时、准确、全面是对上报信息的最基本要求，在上报信息时要注意摒弃“报喜不报忧”的行为。5.2信息上报5.2.1信息上报人：集团各中心、地区公司需指定专人负责定期、即时信息的报送，上报人名单及调整情况需报集团计划运营中心备案。5.2.2信息上报形式：第4页1）定期信息：根据报送要求，按指定格式，在OA中或以电子邮件附件的形式报送相关中心或将信息上传至内网相关栏目、位置。2）即时信息：直接以电子邮件形式报送（应在邮件主题中概括业务属性，例如：中标通知、事故调查报告、土地信息采集表等）或将信息上传至内网相关栏目、位置。5.3报送信息一览表5.3.1参照附件：《信息报送一览表》。5.4信息管理过程监控5.4.1集团计划运营中心负责组织监控集团各中心/地区公司信息管理工作。5.4.2主要监控内容如下：1）迟报：指信息的上报时间超出要求上报时间3天（含）以内的。（注：如因网络等客观原因致使信息未及时送达，可在原发送邮件基础上重发，按首发时间计算，否则，以收到邮件时间为准。）2）缺报：指上报的信息明显不完整或对事件的描述缺乏连贯性，包括但不限于以下情形：要求上报的表格没有完全填写；上报信息未满足集团要求内容的；针对同一事件分批报送的信息，出现信息中断。3）错报：指上报的信息与真实情况有出入，包括但不限于以下情形：上报信息出现错误的（对同一信息的描述出现差异，或对同一数据的引用出现不一致）；上报信息与实际情况明显不符的。4）漏报：指没有上报信息，或上报时间超过要求上报时间3天以上的。5）瞒报：指刻意不上报或有意上报虚假信息的，包括但不限于以下情形：有意不上报信息的；在上报信息中隐瞒问题的；在上报信息中歪曲事实真相的。5.5信息分析与应用5.5.1集团计划运营中心应当根据集团各中心、地区公司上报的信息资料，分第5页析整理，如遇数据不准或冲突，应当及时与责任部门对接清楚。5.5.2集团计划运营中心对于热点和重要工作及其进展情况可以即时简报的形式，发至集团相关领导和相关中心、地区公司。5.5.3集团各中心、地区公司根据报送信息要求报送信息后，由集团计划运营中心组织相关部门（根据需要参与）在月度工作会议上对专业内容进行通报和周知，以实现信息共享、管理共知的原则。6.表单和模板6.1《信息报送一览表》6.2《总部各中心信息报送表单（参考模板）》（文件夹）6.3《地区公司信息报送表单（参考模板）》（文件夹）