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公司章程1江苏丰东热技术股份有限公司章程二零一一年一月公司章程2目录第一章总则......................................................................................................3第二章经营宗旨和范围......................................................................................4第三章股份......................................................................................................4第一节股份发行...............................................................................................4第二节股份增减和回购...................................................................................5第三节股份转让...............................................................................................6第四章股东和股东大会......................................................................................6第一节股东....................................................................................................6第二节股东大会的一般规定...........................................................................8第三节股东大会的召集.................................................................................10第四节股东大会的提案与通知......................................................................11第五节股东大会的召开.................................................................................12第六节股东大会的表决和决议.....................................................................14第五章董事会....................................................................................................17第一节董事..................................................................................................17第二节董事会.................................................................................................19第六章总经理及其他高级管理人员................................................................21第七章监事会....................................................................................................22第一节监事..................................................................................................22第二节监事会.................................................................................................23第八章财务会计制度、利润分配和审计........................................................24第一节财务会计制度.....................................................................................24第二节内部审计.............................................................................................25第三节会计师事务所的聘任.........................................................................25第九章通知和公告............................................................................................26第一节通知..................................................................................................26第二节公告..................................................................................................27第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算............................................27第一节合并、分立、增资和减资.................................................................27第二节解散和清算.........................................................................................28第十一章修改章程............................................................................................29第十二章附则................................................................................................29公司章程3江苏丰东热技术股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》、《关于外商投资股份公司有关问题的通知》和国家其他有关法律、行政法规，采取发起设立的方式成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”。）公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1818号文件批准，由盐城丰东热处理有限公司依法变更为外商投资股份有限公司。公司在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司注册号为：320900400000915。第三条公司于2010年12月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，并于2010年12月31日在证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文全称：江苏丰东热技术股份有限公司英文全称：JiangsuFengdongThermalTechnologyCo.,Ltd.第五条公司住所为大丰市经济开发区南翔西路333号，邮政编码为224100。第六条公司注册资本为人民币13,400万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起公司章程4诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监、总工程师和总经理助理。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨为：提供专业系统的热处理解决方案，为顾客创造价值；成为世界一流的综合热处理方案提供商。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人采用盐城丰东热处理有限公司整体变更设立江苏丰东热技术股份有限公司方式，其中公司设立时发行的普通股数为7,500万股，全部由发起人按原比例以经审计的截至2007年8月31日的盐城丰东热处理有限公司净资产折股；2008年3月28日经批准发行的2,500万股，由发起人按原比例以经审计的公司2007年末未分配利润及资本公积转增股本。公司各发起人名称、住所、认购的股份数及其占总股本的比例如下：发起人住所股份数（万股）百分比（%）大丰市东润投资管理有限公司江苏省大丰市幸福东大街2号226室484548.45日本国东方工程株式会社日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号306030.60日本国和华株式会社日本国东京都千代田区内神田1－11－65955.95江苏高科技投资集团有限公司江苏省南京市山西路128号6676.67江苏高达创业投资有限公司江苏省南京市云南路31－1号苏建大厦803室5005.00上海星杉创业投资有限公司上海市浦东大道2123号3193室3333.33公司章程52010年10月28日，公司发起人上海星杉创业投资有限公司将其所持有的公司333万股股份全部转让给发起人大丰市东润投资管理有限公司。公司于2010年12月6日经中国证监会批准，首次