华电国际电力股份有限公司 总经理工作条例

1华电国际电力股份有限公司总经理工作条例第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、公司股票上市地的证券交易所上市规则（以下称“上市规则”）、《上市公司章程指引》和国家其他有关法律、行政法规的规定以及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），特制定本工作条例。第二条公司总经理负责主持公司日常的生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会负责。第三条本工作条例主要适用于公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员。第二章总经理的任职资格与任免程序第四条总经理任职应当具备下列条件：(1)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；(2)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；(3)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；(4)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；2(5)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第五条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；(2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(6)被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；(7)公司董事长；(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。第六条公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无效。第七条公司设总经理一名，常务副总经理、副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第八条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第九条总经理每届任期三年，连聘可以连任。第三章总经理的职权、工作机构及报告制度3第十条总经理对公司董事会负责，行使下列职权：(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(2)拟定公司的发展规划、年度生产经营计划、年度财务预算、决算方案、税后利润分配方案和亏损弥补方案；(3)组织实施公司年度经营计划和投资方案，按照《公司投资项目议事规则》规定组织实施公司的投资计划、签署有关协议等；(4)拟订公司内部管理机构设置方案；(5)拟订公司的基本管理制度；(6)制定公司的基本规章；(7)提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理和财务负责人；(8)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；(9)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(10)提议召开董事会临时会议；(11)代表公司对外处理重要业务；(12)《公司章程》和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第十一条公司可设常务副总经理，常务副总经理的主要职权为：（1）协助总经理工作；（2）受总经理委托代行总经理的职权；（3）作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在常务副总经理职责范围内签发有关业务文件。第十二条副总经理的主要职权为：(1)协助总经理的工作；(2)副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发4有关业务文件；(3)总经理、常务副总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。第十三条财务负责人的主要职权为：（1）主管公司的财务及生产成本、投资评价工作；（2）负责公司的财务预决算的审核，投资、借贷项目的评审，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算实施业务指导，主管公司财务报表的编制和财务信息的披露；（3）协助总经理对公司的经济效益进行分析；（4）负责总经理委派的其他工作。第十四条总经理工作机构的设置。根据公司规模大小和经营管理活动的需要，经董事会批准，公司设置相关部门。第十五条公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。第十六条参加总经理办公会议的人员主要包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和总经理办公室主任。总经理认为必要时，公司的部门负责人或其他职员可以应邀列席会议。第十七条总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托公司常务副总经理或一名副总经理主持会议。第十八条总经理应定期向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。第四章总经理的职责和义务第十九条总经理应履行下列职责5(1)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；(2)严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；(3)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；(4)采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；(5)向董事会及其辖下委员会提供充足、完整、可靠及适时的资料，以便董事能够在掌握有关资料的情况下作出决定；(6)应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。第二十条公司总经理和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：(1)真诚地以公司最大利益为出发点行事；(2)在其职权范围内行使权力，不得越权；(3)亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；(4)对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；(5)除《公司章程》另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；(6)未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；(7)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；(8)未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；(9)遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用6其在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用其关联关系损害公司利益；(10)未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；(11)不挪用公司资金；不将公司资产以其个人名义，或者以其他名义，开立帐户存储；未经股东大会或董事会在知情的情况下同意，不将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；(12)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：1.法律有规定；2.公众利益有要求；3.总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。第五章总经理的考核与奖惩第二十一条考核总经理的指标和方式：（1）总经理的考核指标的设定应紧紧围绕公司的发展战略和董事会批准的公司年度经营目标，为实现公司发展战略提供必要保障，确保完成董事会的年度工作任务。考核指标包括利润总额、净利润等关键指标；（2）总经理的考核方案由公司薪酬与考核委员会研究确定报董事会批准后，由薪酬与考核委员会负责考核兑现。第二十二条根据有关法律法规规定，由股东大会和董事会批准的其他激励与考核方式。第二十三条总经理在任期内，违反法律、法规和本《公司章程》规定，或未取得董事会的同意超越董事会授权范围的情况下进行投资、资金给付、7处置资产等行为，造成公司损失，应向公司承担赔偿责任，并依法承担其他法律责任。第七章附则第二十四条本工作条例未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。第二十五条本工作条例经董事会审议通过后生效，修改时亦同。第二十六条本工作条例由董事会负责解释。