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企业管理制度汇编集团总公司二0一四年二月二十六日前言为进一步理顺和完善集团及下属各分公司管理制度，集团相关部门积极参与，通过认真汇集、梳理和修订，形成了本《企业制度汇编》。本《汇编》的实施，体现了公司管理向着“科学化、规范化、信息化”发展的信心和决心，是企业积极践行“向管理要效益”的重要举措。本《汇编》是从总体层面上理顺集团管理的制度汇编，是指导下属各分公司工作和行为、协调各部门之间关系的依据。下属各分公司要严格依照《汇编》中相关规定，规范本单位工作和行为，在不违背本《汇编》相关规定的前提下，可结合本单位实际制定相关实施细则。《汇编》中收集的管理制度，涉及会议管理、采购管理、合同管理、工程管理、招投标管理、计划管理、绩效管理等方面。由于汇编时间有限，编者深知涉及内容很不全面，存在较多疏漏之处，望多多见谅。编者会结合企业实际情况，逐步完善管理制度，力争使本《汇编》成为集团稳步发展、创造辉煌的纲领性文件。二〇一四年二月二十五日企业管理制度目录一、会议管理制度…………………………………………………二、规范采购活动的询价、比价管理办法………………………三、公司合同管理制度细则………………………………………四、工程质量管理制度……………………………………………五、招投标管理办法………………………………………………六、招标工作监督管理办法………………………………………七、关于对各单位经营监察的管理办法……………………………八、各单位监察管理办法细则……………………………………九、工作计划、工作总结制度……………………………………十、绩效考核管理办法……………………………………………会议管理制度一、总则为适应集团发展战略的需要，进一步规范集团及下属各分公司会议管理，提高会议质量，加强信息沟通，促进会议管理制度化、规范化、流程化、标准化，特制定本制度，本制度纳入绩效考核。二、会议类别1、董事会和总经理办公会；2、公司领导专题会议；3、安全生产工作会；4、各职能部（室）例会；5、各分公司业务会。三、会议原则，时间，参会人员1、董事会由董事长召集主持，董事会全体成员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开；总经理办公会由总经理主持，总经理和副总经理及相关人员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开。2、公司领导专题会议由总经理提议，集团副总和相关人员参加，根据公司需要和企业发展不定期召开，集团下属各分公司参照执行。3、集团及下属各分公司每月召开一次安全生产工作会，由董事长（或总经理）主持，领导班子成员及集团职能部门有关人员参加，形成会议纪要备查。4、集团职能部门工作例会，由部门负责人主持，部门全体人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查，集团下属各分公司有关部门参照执行。5、各分公司业务会由单位主要负责人主持，有关人员参加，每周召开一次，形成会议纪要备查。四、会议内容1、（一）董事会内容①讨论和决定公司的发展规划，经营方针，年度计划，战略目标以及日常工作中的有关事项；②重大事项的审议、决策；③公司中、高层管理人员的聘用、解聘事项；④审查批准各部门提交的项目发展规划和用款计划；⑤批准公司招聘各级管理人员和员工；⑥定期审阅公司重要报表，全面掌握公司的经营状况；⑦签署对外重要经济合同和各种相关报表、文件；⑧处理其他经董事会授权的重大事项。（二）总经理办公会会议内容①公司组织结构的设置；②公司制度的制定及修改；③公司人事变更与人事安排，员工工资及福利政策；④公司的发展战略规划及经营计划的实施；⑤经营中突发性、紧急性事务的处置；⑥公司对员工奖励与违纪处罚事项；⑦董事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；⑧总经理办公会议讨论决定的其他事项。2、公司领导专题会议内容①根据公司实情和发展规划，拟定公司全部行动计划，经批准后组织实施；②负责审核各项考核、培训（如：员工知识结构治理及行为规范；干部素质提升；企业文化及发展、规章制度、制定激励措施等）；③批准实施各职能部（室）工作岗位职责及有关规章制度实施细则；④实施企业文化发展实施计划，并根据市场环境变化而适时调整；⑤批准执行企业员工培训实施方案。3、安全生产工作会内容①听取各分公司相关部门上月安全生产工作完成情况及未完成的原因说明，下月安全生产进度的安排；②分析、讨论、解决安全生产经营工作中出现的问题；③检查、督导、落实经营目标实施情况。4、各级例会会议内容①根据分工听取主管方面的工作汇报；②检查、总结、布置本单位（部门）工作，处理日常负责工作中出现的问题，布置下周工作；③检查、督导、落实工作进展实施情况。5、专业会议。①质量分析会各分公司结合自身实际（如：各矿对出煤质量、巷道支护、掘进、安装，运销对购、销的煤炭和泰源分选煤炭质量，商砼站混凝土质量、地产开发建设项目的工程质量、景区在建工程项目的建设质量、家和物业服务质量等）汇报、总结、上月质量完成情况，讨论分析质量存在的问题、研究决定改进措施。②安全工作会汇报各单位安全生产会议执行、安全生产落实、隐患治理等工作情况，责任事故处理，研究确定安全防范措施（要求煤矿每月至少三次、其他单位每月至少一次）。③技术、业务培训讲座汇报、总结当月技术培训、技术改造、日常生产技术准备工作计划、有关涉及技术审批手续证照办理和完成情况，布置下月技术工作任务、确定解决有关技术问题的措施方案（要求煤矿每周至少进行一次技术培训；其他单位每月至少进行一次业务方面培训）。④生产调度会平衡生产进度、协调解决当天各班存在的问题，安排当天生产进度。⑤工程进度协调会对工程进展情况汇报、分析存在的问题，制定应对措施，布置下一步工作计划（涉及工程口根据工程进度每月至少召开一次）。⑥销售分析会对下属分公司涉及产品销售的，要对产品销售进展情况汇报、分析存在问题，制定应对方案和下一步工作计划(卓建集团营销中心、鸿基集团营销中心、海岩商砼销售部、大鸿寨景区市场部每周至少一次，铁龙能源集团和泰源煤业每月召开一次销售专题会议)。⑦财务分析会公司财务预算、税收以及成本变量分析执行情况，国家有关财经政策和会计法执行情况，设备固定资产盘点、完善情况，各分公司费用开支、报账情况等（每月至少一次）。⑧行政管理会议公司大事记的编写，企业内刊编辑出版发放，检查、落实、督促各部门人事、行政、办公、企管、保安、财务等工作情况；制定公司各项管理制度，监督、检查、指导。上述各种会议，均应建立完整的会议纪要，以便检查落实。经查未按规定执行者，每发现缺少一次，罚有关职能部门第一责任人100元。五、会议要求1、周例会各单位部门针对上周各项工作进行总结找出工作存在不足；发扬成绩，查找、解决工作中各项管理问题。2、安全生产工作会集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供会议予以参阅。集团公司各部门、各分公司提供的书面汇报材料至少应包括以下各项内容：①上月份生产、计划执行情况，包括工程进度、存在的问题、需增加的设备和资金等；②领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况；③本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是泛泛而论，其主要包括以下内容：①生产任务目标；②成本、费用控制；③比上月和过去有所进步、有所改进的方面；④资金使用计划；⑤对工作中的问题与困难的解决方案；⑥需要协调解决的有关问题。六、其它临时性会议因工作需要召开临时性会议，由通知部门告知参会人员及有关事项，参会人员应按要求准备相关内容并准时参加。七、会议纪律1、任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（中层干部以上人员请假需总经理批准，其他人员需向会议组织部门请假），否则视为缺席。违者将视情节严重性予以200元处罚。2、与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。中层管理干部迟到将予以100元的处罚，其他人员迟到将予以50元的处罚。3、召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听，以免影响会议效果。4、与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言。八、相关事项1、会前，由会议召集人负责通知与会人员，明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料，会后整理会议纪要存档。2、各部门会期必须服从集团的安排，各部门小会不应安排在集团级别会议同期召开，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则，各单位根据工作实际可以自行安排会议，报总公司企管部备查。3、与会者的发言要言简意赅，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会时应予以明示。4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。5、公司会议的会议纪要由专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。6、会议结束后由组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由会议安排的专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。采购活动的询价、比价管理办法一、目的为规范公司采购活动、采购方式，有效了解市场物资价格状况，确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高采购成本控制水平，加强对询价、议价、比价过程的监督稽核，特制订本管理办法。二、范围适用于集团及下属各分公司、子公司所有采购物资和外包的与采购成本有关的经营活动。三、原则1、严格依照“一询、二比、三砍、四定”采购决策原则，从2013年元月1日开始推行比价管理工作,各单位一把手要始终将这项工作做为加强企业管理、节能降耗、降低成本和扭亏增盈的重要措施来抓，为公司取得较好的实际效果和经济效益奠定基础。2、总公司企管部负责对各单位、部门的询价、议价、比价工作各项事务进行监督及稽核；使用单位、部门具体负责物资、服务等询价、议价工作。3、董事长或总经理负责合同价的最后审核。四、建立比价采购质保体系,严控采购成本：1、流程：在采购计划实施前由采购员或主办人填报《物资采购价格申报单》,详细填写采购物资的名称、规格、型号、货比三家的价格及联系人员、联系电话等，报主管领导签字批准后报总公司企管部进行价格比价审核；各责任单位汇总编制采购计划及采购询价单，报请总公司企管部，由企管部全过程监督参与进行询价、议价、比价事宜。企管部根据所需部门提供的采购计划及采购询价单、采购询价记录、采购询价报告样品、技术图纸、进行市场询价，主审人员根据市场询价所掌握的价格标定采购上限价格签字确认,并填写比价报告，提请董事长或总经理审批后反馈给采购人员执行。执行后将审核过的《物资采购价格审报单》、货物发票(一般要增值税票)、购销合同（一次性采购价值在5000元以上必须订立购销合同）,一并交企管部进行执行价格审核追踪。实际采购单价与申报价格不一致的,超出部分必须做出说明,通过落实(电话、传真)确定,并请主管领导批准后,方可以加盖企管部审核章,登记在企管部建立的可追溯责任的比价管理信息台帐内,定期或不定期进行监督抽查。注：采购询价单应包括以下14项内容，采购物资的品名与料号、需求数量、采购物资的规格信息、采购物资的质量要求、采购报价基本要求、付款条件、交期要求、物资包装要求、运送方式，交货方式、交货地点、采购人员与相关人员的姓名及联系方式、报价截止日期、保密协议内容、售后服务与保证期限要求等。2、进行物资分类,建立信息台帐将采购的物资的种类、型号、规格、采购单价、产地、品牌、厂家名称、联系电话和具体负责人以及采购员姓名等一一登记,建立采购比价信息台帐,作为采购比价的第一手资料。考虑到采购供应的连续性,供应的材料必须先试用合格再定点供应。3、实行动态管理在对已定点的供应点或已选择供应商进行质量、价格监管的同时，企管部定期不定期组织相关单位进行市场考察，广泛收集市场信息,通过市场调查不断优化供应商和供应价格,并保证我单位物资供应的连续性,使主动权始终掌握在自己手中。4、推行采购报销入帐“四到位”制度采购人、