企业管理标准控制办法

编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第1页企业管理标准控制办法1、目的与适用范围为加强企业各类管理标准的管理，建立规范的标准管理体系，保证管理标准的权威性、适用性和可操作性，使企业的生产经营活动按规则、有效地进行，制定本办法。本办法适用于企业各类管理标准和其他规章类文件的起草、审核、批准、发布、执行、检查、修订和废止等过程的管理。2、术语2.1管理标准：对企业生产、经营、管理领域中需要协调统一的重复性管理事项所制定的制度、办法、程序和规定等文件。2.2管理标准体系：为实现企业管理系统的功能，对具有内在联系的管理标准进行归类而构成的统一、配套、科学的有机整体。目前我公司企业管理标准体系主要包括规章制度体系、质量管理体系和环境/职业安全健康管理体系等。3、职责3.1运营管理部负责组织企业管理标准体系的建设。按照管理分工，负责管理标准体系中规章制度体系文件的组织制定（修订）、审查、报批和废止，负责制度实施情况的调研，并对争议事项进行协调、仲裁，促进制度的不断优化。3.2质量部负责组织管理标准体系中质量管理体系文件的制定（修订）、审查、报批及批准后的组织实施、评审、考核和争议事项的协调、仲裁。3.3安全管理部门负责组织管理标准体系中环境/职业安全健康管理体系文件的制定（修订）、审查、报批及批准后的组织实施、评审、考核和争议事项的协调、仲裁。3.4各职能管理部室负责组织职责范围内相关管理标准的起草、送审以及印发后的宣贯；负责按企业考核标准与办法对管理标准涉及的考核项目进行检查、考核，并向管理标准分管部门反馈执行过程中发现的问题。3.5监察审计部门负责对企业管理标准执行情况进行监督，对管理标准执行过程中各职能管理部室的贯彻执行情况进行监察，对严重违章违纪的行为立案查处。编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第2页3.6各单位和全体员工有责任严格遵守和认真执行各类管理标准，有权利和义务阻止违反管理标准的行为并提出完善管理标准的建议意见。4、管理内容与方法4.1管理标准文件应以公司生产、经营、管理和发展的需要为编制依据，但不能与国家的方针、政策、法律、法规和标准等相违背。4.2管理标准分三个层次进行管理:一层次管理标准为企业通用的管理规范，对整个企业适用。包括管理手册、质量手册、环境/职业安全健康管理手册等；二层次管理标准为涉及企业多个部门之间业务流动的管理规范，对相关的业务部门适用。包括：二层次规章制度、质量管理体系程序文件、环境/职业安全健康管理体系程序文件等；三层次管理标准为仅涉及单一部门内部业务流程的管理规范以及质量管理体系、环境/职业安全健康管理体系的作业文件。包括：各部门内部规章制度、岗位工作标准及质量管理体系和环境/职业安全健康管理体系作业文件等。其中，部门内部规章制度和岗位工作标准作为规章制度体系的三层次文件进行管理，仅部门内部适用。4.3企业管理标准按照管理层次和管理特性，实行统一规划、统一编号、分类编制的方法。根据管理分工，规章制度体系管理手册、二层次规章制度和岗位工作标准由运营管理部组织编制；质量手册、质量管理体系程序文件及其支持性作业文件由质量部组织编制；环境/职业安全健康管理手册、环境/职业安全健康管理体系程序文件及其支持性作业文件由安全管理部门组织编制。4.4企业管理标准的编号方法，以“潍柴动力股份有限公司管理标准”缩写的汉语拼音字母字样“QG/WDG”作为标准的基本代号，以A、B、C字母作为文件层次的代号，以《质量管理体系要求》中管理要素的对应条款作为文件排序的代号。其中，质量管理程序文件排序区间为对应条款的01～30，二层次规章制度的排序区间为31～99，以示区别。涉及安全管理的管理标准，二层次规章制度文件排序区间为01～49，环境/职业安全健康管理体系程序文件排序区间为相应条款的50～99。编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第3页4.4.1管理标准标识：QG/WDGXXXX--2007批准年号文件序号。第一位为文件分类号，第二、三位为文件顺序号文件层次代码潍柴动力股份有限公司代号企业管理类标准其中，规章制度管理体系三层次文件的文件序号单独编号，编号规则为：前两位为部门代号，各部门代号参见QG/WDGB806--2006《信息管理程序》，第四、五位为文件顺序号。为区分岗位工作标准与规章制度，在部门代号与文件顺序号之间在加字母“G”代表岗位，“Z”代表制度如：QG/WDGCPQZ01--2007代表运营管理部01号内部控制制度。4.4.2管理标准文件代码对应表文件层次分类层次分类代码层次内容与编码01表示管理手册。其中，公司章程代码为01.1；高管人员职责为01.2；部门职责为01.3，其他文件依次排序。02表示质量手册一A03表示环境/职业安全健康管理手册二B对应《质量管理体系要求》章节，综合管理为1，财务管理为2，安全管理为3，文件控制为4，策划与评审为5，资源设施为6，产品实现为7，测量、分析和改进为8，其他为9。1、质量管理体系支持性文件按QG/WDGB401--2006《质量管理体系文件控制程序》执行2、环境/职业安全健康管理体系支持性文件按该体系的QG/WDGB355--2005《文件管理程序》执行三C规章制度文件及岗位工作标准按本办法4.4.1条执行。4.5企业管理标准文件，一般应符合以下格式要求：4.5.1文件幅面采用标准A4纸张，上下左右页边距均为2.5cm，文字行距为1.25倍。4.5.2文件封面上首应印有潍柴商标标志和“潍柴动力股份有限公司管理标编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第4页准”字样；中间位置应注明文件名称、文件编号、文控号；下首应题写主送单位、主题词、发布日期（格式参见附件1）。4.5.3文件正文应带有页眉和页脚，页眉内容包括文件编号、修改号、修改日期和文件名称。其中，修改日期采用如下形式，如：200701表示本标准于2007年1月修订；页脚左边为共X页，右边为第X页。字号用小四号字，页眉页脚与正文之间用横线隔开（见附件2）。4.5.4文件正文中文字体用“仿宋_GB2312”，西文字体用“TimesNewRoman”，四号字，文件标题用黑体三号字。正文章节用阿拉伯数字排序，二级标题用黑体四号字并与前节内容以0.25倍行距间隔。4.5.5在行文风格上，管理制度、管理程序类文件一般分:目的与适用范围、相关文件及术语、管理职责、管理内容与方法、过程流程图（属程序性文件的须绘制过程流程图）等方面的内容进行描述，三层次规章制度参照执行；岗位职责或工作标准类文件可以不分章节，直接进行描述（格式参见附件2）。文件发布时，正文应与附件分开。4.6管理标准文件的制定与管理4.6.1各职能管理部门根据职能管理的需要，起草管理标准，并填写《企业管理标准编制申请单》（见附件3），审批通过后，广泛征求相关部门和主管领导的意见，持标准草案及编制申请单送管理标准主管部门审核；根据企业管理需要，标准主管部门可凭审批通过的《企业管理标准编制计划单》（见附件4）责成职能管理部门起草管理标准，职能管理部门不得以任何原因推诿。起草并征求意见后，职能管理部门持标准草案及编制计划单送标准主管部门审核。4.6.2管理标准主管部门须及时对草案涉及职能的合规性、流程的合理性等内容进行审查，并组织争议事项的论证和协调，按要求进行格式化处理后报公司主管领导审批。其中，重要管理标准的发布，须依据公司章程规定的管理程序和管理权限，由董事长或首席执行官签发。企业管理标准通过办公自动化（OA）报批，批准后的文件电子稿及审批意见由信息中心定期转公司档案室存档。4.6.3管理标准文件由管理标准主管部门协调信息中心在企业OA系统上发布。需印发的，由公司办公室负责印制，管理标准主管部门负责发放。4.6.4根据管理需要，企业开展各种大型管理活动所形成的管理标准文件，编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第5页经管理标准主管部门会签后可暂不编号，由管理标准主管部门按公文发布流程发布试行，并在发布后统一纳入企业管理标准体系。4.6.5企业的各类管理标准文件颁布后，企业直属各单位要认真组织作好宣传和落实工作，维护标准的权威性和有效性。4.6.6企业直属各单位可以根据本单位实际管理需要，制订三层次规章制度文件，但其内容不得与企业的文件精神相悖，所制订的规章制度文件须报运营管理部备案后实施。4.6.7企业管理标准贯彻执行过程中发现的问题，各单位应及时填写《企业管理标准问题反馈单》（见附件5）报管理标准主管部门，由管理标准主管部门进行调查落实。需修改时，由管理标准主管部门以《企业标准修改通知单》的形式（见附件6）提出书面报告，按照审批权限经公司分管领导批准后执行。4.6.8不同管理标准中有内容相同的条款，其中一个管理标准更改后，为方便维护，标准管理人员可对相关管理标准中内容相同的条款自行修改；标准修改过程中，仅相关名称或行文格式发生改变的，管理标准管理人员可自行修改。4.6.9公司统一印发的管理标准文件，各单位应由专人妥善保管，防止遗失或擅自外借。若有遗失或必须外借，由所在单位写出书面报告，经单位负责人签字后由管理标准主管部门办理补发或记载外借记录。4.6.10与国家规定相悖的管理标准文件，或者不适应生产管理需求的文件，由管理标准主管部门负责行文废止，印发的须限期收回。4.7管理标准文件执行情况的检查考核4.7.1管理标准印发后15日内，管理标准主管部门应对标准的宣传和执行情况组织检查，及时解决标准执行过程中存在的问题和缺陷，保证标准、流程的不断优化。4.7.2各职能管理部门负责对职责范围内有关管理标准的贯彻执行情况进行业务检查、考核，要针对本专业管理标准文件的有关内容，制定出相应的经济责任制考核办法，并报运营管理部审核批准后作为检查考核的依据。4.7.3各职能管理部门在进行检查考核时，应严格执行相应的经济责任制考核办法。若考核办法中没有相应的考核条款，对检查中发现的不按管理标准文件办事的责任单位及个人可按每项次1000元以下的金额进行经济处编号：B432－2003修改号：1修改日期：200701企业管理标准控制办法共6页第6页罚，并及时补充检查考核标准。5、本办法由运营管理部负责解释。附件1、2、3、4、5、6