公司章程(XXXX年5月)61965207[1]

通化双龙化工股份有限公司章程通化市二道江区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司章程1目目目目录录录录第一章总则.......................................................................................................2第二章经营宗旨和范围...................................................................................3第三章股份.......................................................................................................3第一节股份发行.........................................................................................3第二节股份增减和回购.............................................................................4第三节股份转让.........................................................................................5第四章股东和股东大会...................................................................................6第一节股东.................................................................................................6第二节股东大会的一般规定.....................................................................8第三节股东大会的召集...........................................................................10第四节股东大会的提案与通知...............................................................11第五节股东大会的召开...........................................................................12第六节股东大会的表决和决议...............................................................14第五章董事会.................................................................................................18第一节董事...............................................................................................18第二节独立董事.......................................................................................23第三节董事会...........................................................................................26第四节董事会专门委员会.......................................................................31第六章总经理及其他高级管理人员.............................................................32第七章监事会.................................................................................................34第一节监事...............................................................................................34第二节监事会...........................................................................................36第八章财务会计制度、利润分配和审计.....................................................37第一节财务会计制度...............................................................................37第二节内部审计.......................................................................................38第三节会计师事务所的聘任...................................................................39第九章通知和公告.........................................................................................39第一节通知...............................................................................................39第二节公告...............................................................................................40通化双龙化工股份有限公司章程2第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................................40第一节合并、分立、增资和减资...........................................................40第二节解散和清算...................................................................................41第十一章修改章程.............................................................................................42第十二章附则.....................................................................................................43第一章第一章第一章第一章总则总则总则总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由通化双龙集团化工有限公司变更设立,通化双龙集团化工有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；公司在通化市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：220503000000331。第三条公司于2010年7月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕1032号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,300万股；并于2010年8月23日经深圳证券交易所深证上〔2010〕266号文批准，于2010年8月25日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：中文全称：通化双龙化工股份有限公司英文全称：TongHuaShuangLongChemicalIndustryCo.,LTD.第五条公司住所：通化市二道江区铁厂镇。邮政编码：134006。第六条公司注册资本为人民币13,520万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。通化双龙化工股份有限公司章程3第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章第二章第二章第二章经营宗旨和范围经营宗旨和范围经营宗旨和范围经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：质量一流、服务一流、诚信守约、创新发展；服务社会，增强企业整体实力；采用科学有效的管理，追求最大的经济效益，从而为国家创造财富，为股东增加收益，为员工谋取利益，促进企业的物质文明与文化建设。第十三条经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品（不含危险品）生产、制造、销售；进出口贸易，普通运输、仓储（不含危险品），食品添加剂（抗结剂二氧化硅）。第三章第三章第三章第三章股份股份股份股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。第十八条公司公开发行后股东持股数及持股比例列表如下：姓名持股数（股）持股比例卢忠奎24,867,144.0036.79%张本华3,915,058.005.79%李秀成3,132,046.004.63%张庆杰2,088,032.003.09%通化双龙化工股份有限公司章程4李广学1,970,540.002.92%李福才1,957,502.002.90%韩文君1,957,502.002.90%黄克凤1,690,000.002.50%谭凤云1,579,184.002.33%刘晓光1,448,669.002.14%通化金马药业集团股份有限公司1,305,019.001.93%李国君1,305,019.001.93%张爱强1,305,019.001.93%徐淑祯740,913.001.10%邵长俊642,473.000.95%贾元龙339,208.000.50%白英杰326,170.000.48%温淑静130,502.000.19%社会公众股东16,900,000.0025.00%合计67,600,