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桂林三金药业股份有限公司章程经第四届董事会第十四次会议审议通过目录第一章总则..............................................................................................................1第二章经营宗旨和范围..........................................................................................3第三章股份............................................................................................................4第一节股份发行.................................................................................................4第二节股份增减和回购.....................................................................................6第三节股份转让.................................................................................................8第四章股东和股东大会........................................................................................9第一节股东.........................................................................................................9第二节股东大会的一般规定...........................................................................13第三节股东大会的召集...................................................................................16第四节股东大会提案和通知...........................................................................18第五节股东大会的召开...................................................................................20第六节股东大会的表决和决议.......................................................................23第五章董事会......................................................................................................28第一节董事.......................................................................................................28第二节董事会...................................................................................................31第三节独立董事.................................................................................................36第六章总裁及其他高级管理人员......................................................................41第七章监事会......................................................................................................44第一节监事.......................................................................................................44第二节监事会...................................................................................................45第八章财务会计制度、利润分配和审计..........................................................46第一节财务会计制度.......................................................................................46第二节内部审计...............................................................................................50第三节会计师事务所的聘任...........................................................................50第九章通知和公告..............................................................................................51第一节通知.......................................................................................................51第二节公告.......................................................................................................52第十章合并、分立、解散和清算......................................................................53第一节合并或分立...........................................................................................53第二节解散和清算...........................................................................................55第十一章修改章程..............................................................................................57第十二章附则......................................................................................................58第1页共58页第一章总则第一条为了规范桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和中华人民共和国(下称“中国”)有关法律、法规的规定，制订本公司章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。公司经广西壮族自治区人民政府[2001]458号《关于同意桂林三金药业集团有限责任公司整体变更为发起设立桂林三金药业股份有限公司的批复》批准，于2001年12月27日由下列发起人以发起方式设立，在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2009年6月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]528号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股4,600万股，并于2009年7月10日在深圳证券交易所上市。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。第三条公司注册名称：桂林三金药业股份有限公司简称：桂林三金英文名称：GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd.第四条公司住所：广西壮族自治区桂林市金星路1号邮政编码：541004第五条公司注册资本为人民币59,020万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本第2页共58页的变更登记手续。第六条公司营业期限为永久存续。第七条董事长为公司的法定代表人。第八条公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。第十条依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工可依法组织工会开展工会活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。第十一条公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。第十二条公司可以向其他企业投资，但不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第十三条公司依法设立分公司、子公司，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，子公司具有法人资格，独立承担民事责任。第十四条公司依据法律、行政法规的规定，将公司章程、股东名册、公司第3页共58页债权存根、股东大会记录、董事会记录、监事会记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者公司章程规定的保存期限内，妥善包管相关文件。第十五条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会可以视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事予以罢免。第十六条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十七条公司的经营宗旨：（一）用户第一，充分满足用户需要。（二）立足长远发展，按照现代企业制度，规范企业经营行为，实现全体股东权益最大化。第十八条经公司登记机关核准，公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂（外用）（毒性中药前处理）、酊剂（内服）、药用辅料、茶剂、丸剂