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吉林省银诺克药业有限公司-1-目录第一章总则一、企业公司管理大纲...................3二、员工守则.....................4第一部分企业公司管理制度..................5第一章文件管理制度..................5第二章档案管理制度.................7第三章保密制度....................8第四章印章使用管理制度度..............10第五章证照管理制度.................14第六章证明函管理制度................15第七章会议管理制度.................15第八章办公用品管理制度...............16第九章车辆使用管理制度...............17第十章车辆管理补充制度...............19第十一章考勤管理制度................20第十二章出差管理制度................22第十三章通讯管理制度................23第十四章企业公司宴请接待制度.............24第十五章员工工作餐管理制度.............26第十六章借款和报销的规定.............26第十七章员工招聘、调动、离职等规定.........28第十八章计算机管理制度...............29-2-第十九章合同管理制度................30第二十章卫生管理制度................39第二十一章财务管理制度...............40第二十二章财务报销管理制度.............42第二十三章员工工资发放管理制度...........45第二十四章廉政建设制度...............47第二部分各部门管理制度..................49第一章总则-3-为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司-4-为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分企业公司管理制度第一章文件管理制度-5-为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由综合部归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由综合部登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）综合部内勤对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续。（2）本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部内勤进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）凡正式文件均需分别由综合部经理（或副经理）根据文件内容和性质阅签后，由综合部内勤分送承办部门阅办，重要文件应呈送企-6-业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）一般函、电、单据等，分别由综合部内勤直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）为加速文件运转，综合部内勤应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件归还综合部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件阅完后，应送交综合部，切忌横传。（4）综合部内勤对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度-7-一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件、副本原件、复印件由综合部归档。四、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。五、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。-8-六、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；-9-7、集团公司或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、综合部应定期检查各部门的保密情况。-10-第四章、印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由公司统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送综合部刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管-11-通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（综合部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合部，并在《印章使用登记薄》签字。综合部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（2）合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合部领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合部并在《印章使用登记薄》签字。综合部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。-12-（3）法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司内勤保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合部负责人统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由综合部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。4.印章保管人的责权范畴：-13-对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章