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类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次1/1011目的本程序目的在于明确订定公司业务组织、责任权限及分担业务的基准，规定具体的业务组织、各级负责人员的基本职责及所分担的业务，以实现公司有计划、有组织、有效率地进行经营管理。2适用范围2.1本程序适用于本公司经营管理所需的职责。2.2本程序的解释或运用中发生疑义时，经总经理裁决后，由人事单位进行发布。各单位的业务职责范围内事项与其他单位无关的，应由各单位的高级主管进行裁定。2.3各级主管发布命令、指示，只得在其管辖业务范围内生效，命令、指示只能由上而下发出。需其它部门执行的命令、指示应经有关部门共同主管批准方可发布。2.4违反本程序的命令、指示及其他与职责无关的行为无效。3参考文件QS-9000标准4.1管理职责。4名词定义4.1职责：指为履行事业目的所划分的专门业务责任和权限。4.2组织结构：组织为行使其职能按某种方式建立的职责、权限及其相互关系。4.3组织单位：依不同职能分别执行不同业务的部、处、室、班、组等。4.4分担业务：指赋予组织单位的管辖业务范围。4.5责任权限：各负责人员必须负责完成的业务事项及可公开执行该业务事项的权力。4.6生产部门：为履行组织目的直接或间接参与产品生产制造的部门。4.7职能部门：指为履行组织目的参与产品的生产制造，为生产部门执行生产业务活动提供服务和保障的部门。类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次2/1014.8营销部门：指为履行事业目的而直接执行销售业务活动的部门。4.9采购部门：指为公司生产和工程技术部门执行业务而履行材料、设备、工具用具等采购的部门。5权责5.1人力资源部负责公司组织架构、管理主管、部门的职务和岗位的拟定。5.2制定、修订、废止本程序制定、修订、废止由人力资源部组织，并报总经理批准后颁布。5.3组织构成原则5.3.1公司的业务组织(以下简称组织)原则上由按照职责划分的组织单位所构成。5.3.2管理部门和事务部门的组织单位原则上设部、处、室三级，但依据不同职责可设部、处两级或处室两级或只设直属室级。生产部门组织单位原则上设部、处两级，对于处、室以下作业员人数在7人以下的可设组级，在7人及以上的可设班级。5.4主管设置原则所规定的各组织单位分别设单位主管（含代理主管），如必要时可设副职及主管助理，单位主管必要时可采用兼任职方式。5.5组织营运原则组织应按一定的系统方式组成，并应明确订定命令或指示的传达过程，其营运不得扰乱指挥系统的统一。5.6辅助机构----委员会设置原则各处级或独立室级以上组织处理本身业务,遇有下列情况可设置委员会，辅助公司业务的推行。5.6.1在总经理的责任事项内，特别重要的业务事项，可设置委员会来推动或处理。5.6.2公司内各组织单位之间须协调或统一管理时。5.6.3特别需要商议或审查时。类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次3/1015.6.4其它为达成公司任务，而需设置委员会时。5.6.5各组织设置委员会行使高于其组织的职能。5.7委员会秘书机构设置原则为办理委员会讨论所用的资料或其它事务，可设置委员会秘书机构。5.8委员会秘书机构人员构成原则委员会秘书机构的人选，原则上由该委员会的有关单位人员承担。5.9组织结构图及组织单位名称制、修权限公司的组织结构图（见附件3）及组织单位的代号（见《文件和资料控制程序》）的修正，必须经变更职责的既定裁决程序裁决后，由人事单位修正。5.10责任权限5.10.1单位业务再次分担要求各组织单位分担的业务应再分成不同的职责，由各个单位处理之。对各负责人员须赋予明确的职责范围和执行该事项所必须的权限。5.10.2有关权限名词的定义命令依据指挥系统命令部属履行职责或特定的业务之意。决定依据规定、信息、分析结论或事实情况，根据自己的责任权限，判断事件的是非而决定或许可之意。确认对尚未生效的决定赋予生效的许可之意。建议向有权决定或命令的负责人，从专门或技术的立场提供意见或予以协助之意。审查依照一定基准，就申请事项或其他事项予以调查判定之意。必须表明此项权限具有强制性的要求。应该表明此项权限具有强制性的要求，但在符合方法上执行时允许有一定的灵活性。注用以帮助更好的理解、执行有关的职责权限要求。5.10.3行使权限方针基准行使权限时，遇有事先规定或特定的方针、基准存在时，应遵从执行。权限原则上必须由站在处理责任事项立场的负责人自己行类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次4/101使。若行使权限的人因出差、缺勤或其他原因无法行使权限时经直属上司同意由行使权限的人指定代理人代行使其权限。5.10.4职责权限委托要求因业务或其他关系而委托他人代理部分责任事项时，必须同时将所需的权限一并委托。委托人仍应承担有关委托事项的责任及监督处理的责任，受托人必须对委托人报告执行结果。5.10.5意见分歧裁决原则负责人无法达成统一意见或协议时，必须以双方同一上级负责人决定为准。5.11各级主管的基本权责5.11.1公司各级主管主要职责职务主要职责总经理见附件1。副总经理见附件1。公司工会主席见有关法规规定。生产副总经理见附件1。总会计师见附件1。审计师见附件1。高级顾问处理总经理委托的事项,在委托的范围内负责。组织单位职务主要职责权限部经理（经理）见附件2。处处长见附件2。室主任见附件2。班班长见附件2。组组长见附件2。5.11.2部、处级顾问设置及基本职责5.11.2.1根据工作需要经总经理批准后，方可设置部或处级顾问。5.11.2.2顾问主要协助部、处长处理业务以及办理部、处长委托事务。5.11.3主务工程师设置及基本职责类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次5/1015.11.3.1根据工作需要，经总经理批准后方可设置。5.11.3.2主务工程师在主管授权范围内负责。5.12业务分担5.12.1业务分担的原则5.12.1.1各组织单位原则上应按明确划分的职责范围处理所分担的业务。5.12.1.2各组织单位应维持业务分担的界限，不得有业务的重复或间隙发生。5.12.2各组织单位相互有关的业务，主办单位提出或办理时，其相关单位必须积极配合，使各项业务执行活动有条不紊地开展。5.12.3对业务性质不清楚或业务执行时有不得已处，必须依直属上级主管之命处理。5.12.4各组织单位所分担的业务详见本标准第6项规定。5.12.5各组织单位所分担的业务的制定或修订程序5.12.5.1与其他单位无关的基本业务，由其主管拟定后，附上制定或修订后的业务分担逐级上报，由人力资源部呈报总经理批准后实施。5.12.5.2与其他单位有关的基本业务，由其主管与相关之主管协商后，附上制定或修订后的业务分担逐级上报，由人力资源部呈报总经理批准后实施。5.12.5.3人事单位收到制定或修订单位的提案或建议时，应检讨修订业务分担，必要时应将制定或修订的业务分担附上修订后的组织图，呈总经理批准后发至各单位。6内容6.1各单位职责范围6.1.1各单位通用职责权限6.1.1.1各单位组织和隶属关系见附件3：安徽佳通轮胎有限公司组织结构及职位代号图。类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次6/1016.1.1.2经理可将所辖一部分职责权限呈总经理批准后,授权副职或下设处、室主管负责执行与办理。6.1.1.3处长及室主任也应将所辖一部分职责权限，报经理呈请高级主管批准后，授权副职负责执行与办理。6.1.1.4一般职员和作业员业务分担及职责权限由处长或室主任确定.6.1.1.5各单位处理业务职责范围内事项，涉及其他部门职责范围时，应协商办理，意见分歧时由双方上级主管共同裁决。6.1.1.6各单位应以最经济、最有效的计划、指挥、协调与控制，办理分担业务。6.1.1.7各单位应做好内部组织安排，包括人员调配、教育训练、考核、任用申报等工作，加强监督和管理。6.1.1.8拟定单位内工作目标并组织监督实施。6.1.1.9办理本单位费用预算、支出、控制、分析事项。6.1.1.10各单位应组织、指挥、监督、实施所辖业务保密工作和标准化工作。6.1.1.11妥善保管印章、各种业务原始资料、凭证、报表，并按规定使用印章，上报资料报表。6.2总经理办公室6.2.1总经理办公室主任受总经理直接领导，负责办公室全面领导工作，并指导、监督下属办理各项事务工作。6.2.2职责范围6.2.2.1按照总经理指令，拟定公司中、长期发展计划和经营方针、业务计划目标、原则。6.2.2.2收集同行业经济、技术、业务信息供总经理决策与咨询。6.2.2.3公司对外业务联络、拓展，疏通公司与上级和兄弟友邻单位关系。6.2.2.4办理公司有关请示、汇报、报告、通知、文件、函电、传真、类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次7/101电子邮件、文字起草、打印、复印事宜。6.2.2.5上级和外单位发来的电子邮件、电传、传真、文件、资料等业务接收、翻译、整理和签、批、阅、办事宜。6.2.2.6董事会和公司重要会议记录、整理，决议、决定等拟定或发布。6.2.2.7保管、启用公司印章，正确出具介绍信和证明。6.2.2.8检查各部门对总经理指令执行情况，及时呈报总经理。6.2.2.9有关新产品申报文字标志、图案标志、注册商标申报业务。6.2.2.10有关批准证书、营业执照生产许可证的申请变更和文件保管及有关契约订定与保管。6.2.2.11办理公司权益及法律事物。6.2.2.12办理总经理交办的事项。6.2.2.13公司宣传画材、宣传品、礼品定做、保管、发放工作。6.2.2.14投资决策分析资料的收集整理工作。6.2.2.15佳通季刊资料的征集、整理、编排、印刷及发放工作。6.2.2.16公司目标管理和绩效考核的推动工作。6.2.2.17公司ERP推动的相关工作。6.2.2.18协助销售总部办理相关事宜。6.2.2.19配合人力资源部教育训练室完成本部门相关教育培训事宜。6.3人力资源部6.3.1人力资源部经理受分管的高级主管直接领导，依据所订工作方针、目标、原则，推行、控制及指导所辖人事业务职责事项，并指挥、监督下属办理各项业务。6.3.1.1负责组织拟订并实施佳通公司的中、长期人力资源开发和类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次8/101管理计划。6.3.1.2负责公司薪酬的设计、规划和相关的人力成本分析。6.3.1.3负责组织贯彻实施公司员工教育提升，指导教育训练室编制员工培训计划，并督促实施。6.3.2负责员工的考勤管理工作和员工奖惩的核准执行。6.3.3负责公司内部顾客满意度调查事项的推行。6.3.4人力资源部按照“组织构成原则”下设人力资源处、保卫处、教育训练室。6.3.5负责佳井公司的人力资源、保卫、消防、教育训练、内部顾客满意度调查等所有人力资源管理方面的工作。6.4人力资源处6.4.1人力资源处处长受人力资源部经理直接领导，依据所订工作目标、方针和原则，推行、控制和指导所辖业务事项，并指挥监督属下办理业务。6.4.1.1负责执行管理职位的任免、调动事宜。6.4.1.2负责人力资源处相关程序文件的拟定。6.4.1.3负责拟订公司内部顾客满意度调查方法，并组织进行实施内部顾客满意度调查和统计分析工作。6.4.1.4完成经理交办的其它任务。6.4.2拟订公司人事政策、薪酬政策和定员定编规划。6.4.3研究、拟订并修改公司的人事劳动和薪资管理规章制度。6.4.4公司内组织职责的研究、分析、改进、建议和呈报事宜。6.4.5办理公司员工考察、任免、调动事宜，对公司各部门班组长后备人员进行储备并协助训练事宜。6.4.6按公司规定，制定员工考勤、考绩、奖惩与薪资调整方案并组织实施等事宜。类别程序名称管理职责权限编号QP-01-02页次9/1016.4.7办理招工招聘员工，签定、续定劳动合同和员工调进、调出事项。6.4.8按国家规定办理员工档案、工资晋升事项。6.4.9管理人事工资档案、劳动合同书、养老保险手册、卡。6.4.10按规定计算员工薪资、各种津贴和奖金。6.4.11负责进行薪资统计和人员劳动生产力的统