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业绩合同管理办法北大纵横管理咨询公司二零零二年十月目录目录第一章总则.............................................................................................1第二章业绩合同考核指标和确定原则................................................1第三章业绩合同过程控制....................................................................3第四章业绩合同考核方法....................................................................4第五章业绩合同年终考核后续管理工作............................................5业绩合同管理办法第1页共5页1第一章总则第一条业绩合同签订目的为了保证北京鲁艺房地产开发有限责任公司总体战略的顺利实施，促使公司管理者重视运营业绩，特以合同的方式体现承诺业绩的严肃性，并制定本办法。第二条业绩合同签订对象公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、各部门经理。第三条业绩合同的期限业绩合同的有效期为一年。第四条业绩合同的效力业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对业务影响重大、不可抗拒的情况（如自然灾害或外部环境的巨大改变），造成业绩目标无法完成时，经双方协商，公司董事会讨论批准后予以调整。第二章业绩合同考核指标和确定原则第五条考核指标业绩合同考核指标分为定量指标和定性指标，工作目标完成情况评价指标为定性指标，其他为定量指标．定性指标所占比重不应超过20%。在本业绩合同中，定性指标称为“目标设定指标”，定量指标成为“关键业绩指标”。本业绩合同中的本期重点工作目标是指已列入公司高层领导或各部门当年年度工作计划，但尚未纳入关键业绩指标中的重要工作任务和突发性的由上级领导临时交办的重要工作任务。按照房地产企业经营特点，根据项目进展的不同阶段和选择当年适用的关键业绩指标以体现当年的工作重点和主要价值驱动因素．如：在立项期应选择土地取得成本指标；在建设期应选择成本控制指标；在销售期应选择销售收入类指标；在竣工决算期应选择投资收益率指标和利润类指标；各年一般都应选择部门费用预算控制率指标等．业绩合同管理办法第2页共5页2第六条业绩合同指标目标值确定原则（一）认同性原则：业绩合同的初始目标应由董事会提出，由办公室负责组织按照初始目标编制经营计划并分解指标，报总经理办公会讨论通过，下达给各部门经理，然后经过总经理办公会和各部门经理共同商讨而最终决定。当董事会设定的初始目标与总经理办公会讨论结果不一致时，由总经理办公会与董事会进行协商，最终以董事会决议为准。当总经理办公会和部门经理无法就目标设定达成一致时，公司总经理具有最终决定权。合同签署的全过程由合同双方共同参与，而且是在认同合同内容的前提下签署的，双方的法律地位平等。合同一旦签定，合同中的条款对双方同时产生约束力。（二）公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有一定的挑战性，并且经过综合考察多方面的信息来确定。多方面的信息包括：过去的业绩成果、同行业其他公司的业绩成果、公司未来发展预测、对各部门的管理控制要求等等。（三）严肃性原则：业绩合同目标一经确定，不得轻易改变。第七条业绩合同签订步骤（一）每年＿＿月份，董事会下达下一年度的经营目标和业绩目标，公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师与董事会就经营目标、业绩目标协商讨论、达成一致；（二）办公室根据讨论通过的下年度经营目标组织编写公司下年度经营计划，辅助财务部共同负责组织编制公司年度全面预算，对公司整体业绩目标进行分解，结合年度预算提出各高层管理人员及各部门经理关键业绩指标建议值，交总经理办公会讨论通过；（三）总经理将讨论通过的高层管理人员目标设定指标和关键业绩指标建议值报董事会审批；（四）每年__月__日之前，办公室将下年度部门经理目标设定指标及关键业绩指标建议值下发各部门，收集各部门意见并进行反馈；（五）每年＿月＿＿日之前，办公室在不改变由董事会批准的公司经营计划、年度预算和高层业绩指标的前提下，根据反馈意见修改部门经理目标设定指标构成和关键业绩指标目标建议值，报公司总经理办公会审批；业绩合同管理办法第3页共5页3（六）每年＿月＿＿日之前，公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师与公司董事长或主管董事进行面谈，与董事长签订业绩合同；（七）董事会督察委员会负责组织董事长与公司高层管理人员的业绩合同协商签署工作，并负责合同备案；（八）每年＿月＿＿日之前，公司总经理与各部门经理就合同条款进行面谈，达成共识并签署业绩合同；（九）办公室负责组织总经理与部门经理的业绩合同协商签署工作，并负责合同备案。第三章业绩合同过程控制第八条办公室负责季度跟踪、分析、汇报业绩合同完成情况（一）办公室负责跟踪业绩合同完成情况，按季度搜集数据，采集各部门关键业绩指标和重点工作目标的季度完成情况；（二）办公室负责组织统计、分析搜集的数据和资料，对比各部门业绩完成情况与分解到季度的目标值，组织撰写相应的部门分析报告；（三）办公室负责组织汇总公司整体业绩完成情况，与分解到季度的目标值进行对比，组织撰写相应的公司整体分析报告．（四）办公室在每季度第一个月的__日--__日之内向总经理办公会汇报上季度各部门业绩合同完成情况及公司整体业绩完成情况，组织召开季度经营活动分析会。经营活动分析会由总经理主持，总经理办公会成员及各部门经理参加。第九条每季度各部门负责人应向分管领导书面汇报业绩目标完成情况。（一）汇报时间：四、七、十月、一月上旬。（二）汇报目的：对比重点工作目标和关键业绩指标实际完成结果与目标值，总结上一季度业绩目标完成情况。（三）若有部门实际业绩低于业绩合同阶段性分解目标时，该部门经理有责任向总经理和分管领导递交述职报告说明原因，并提出下一季度如何改善业绩的具体行动方案。第十条办公室协助各部门制订部门业绩目标改进措施计划。业绩合同管理办法第4页共5页4对未按时完成重点工作目标与关键业绩指标分解目标的部门，办公室应及时组织相关部门，针对上季度中未达到目标的情况进行分析，查找原因，为该部门经理调整管理方式、改进业绩提供帮助，协助该部门经理制定改进措施计划。改进措施计划经季度经营分析会讨论通过，办公室负责督促该部门执行计划并检查其执行情况。第十一条董事会督察委员会负责监督检查公司高层管理人员及各部门的工作完成情况，发现问题及时向董事会汇报。董事会针对问题征询总经理及相关主管领导的意见，做出决议，由总经理负责组织决议的实施。第四章业绩合同考核方法第十二条办公室根据考核计划，每年一月＿＿日之前对各部门经理全年业绩目标完成情况开展考核。考核结果由总经理办公会讨论通过。第十三条董事会督察委员会根据考核计划，每年一月＿＿日之前对公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师的全年业绩目标完成情况开展考核。考核结果由董事会讨论通过。第十四条业绩合同考核数据收集办公室负责收集、核实各部门全年重点工作目标完成情况及关键业绩指标的数据，根据年初确定的评分办法对各部门经理的业绩目标完成情况进行评分，作为计算部门经理年度考核总分值的依据。董事会监察委员会负责收集、核实高层管理人员全年重点工作目标完成情况及关键业绩指标的数据，根据年初确定的评分办法对各高层管理人员的业绩目标完成情况进行评分，作为计算高层管理人员考核总分值的依据。第十五条业绩合同考核分值计算（一）目标设定指标得分=（∑每项本期重点工作目标评分*权重）*在总业绩指标体系中所占的权重（二）关键业绩指标总分=∑每项关键业绩指标得分*权重（三）分数合计＝目标设定指标得分＋关键业绩指标总分业绩合同管理办法第5页共5页5每项重点工作目标和关键业绩指标的评分规则及标准、所占权重和目标值在设定业绩目标时确定。第十六条若业绩合同受约人在合同期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间的实际业绩与该期间的业绩合同目标进行衡量比较，分析得出阶段性结果，为考核新到任者将承担的任务提供连续性的数据支持。第十七条当实际业绩超过业绩合同目标时，应对实际业绩进行综合性分析，核定实际业绩是否成为该受约人下一年度的业绩目标，以确保受约人持续保持良好的进取动力。第五章业绩合同年终考核后续管理工作第十八条业绩合同考核结果的反馈对部门经理的反馈：分管领导通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程通知各部门经理，指出过去一年中部门取得的成绩与不足，并指明今后努力方向、改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。对高层管理人员的反馈：董事长或分管董事通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程通知各公司高层管理人员，指出过去一年中取得的成绩与不足，并指明今后努力方向、改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。第十九条办公室根据相关办法核定部门经理的有关薪筹奖励方式和额度。董事会根据相关办法核定公司高层管理人员的有关薪筹奖励方式和额度。第二十条业绩合同考核结果的保管部门经理考核结果由办公室存档，作为下一年考核对比依据，以及人力资源管理的基础数据。公司高层管理人员考核结果由董事会督察委员会存档，作为下一年考核对比依据，以及高层领导选拔工作的基础数据。业绩合同管理办法第6页共5页6第六章附则第二十一条本办法由办公室制订，经总经理办公会同意，报董事会批准第二十二条本办法由办公室附则解释、修订第二十三条本办法自——年——月——日起开始实施