南洋林德管理制度体系

无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台北京创原世纪信息技术有限公司管理制度体系设计北京南洋林德投资顾问有限公司技术性文本之二无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台目录一、前言二、管理制度体系设计原则三、制度体系的树型结构四、制度体系的梯次结构五、制度基础与根本大法六、基本制度架构七、部门职责与规章八、管理细则无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台一、前言北京创原世纪信息技术有限公司经过短短两年高速发展，已经顺利渡过创业生存期，公司的规模不断扩大，员工数量和公司业务同步增长。目前，公司正面临扩张发展的管理瓶颈问题，这一问题如处理不好，将严重制约公司的发展，轻者造成管理混乱、员工满意度下降、公司业务停滞不前，重者将直接导致公司组织涣散、人心不稳、危机潜伏，稍遇风险处理不好就可能导致公司瓦解溃败。公司在创业阶段的管理模式已经不能适应现阶段的公司规模和发展要求，原来以创业者之间的“同甘共苦、荣辱与共”及不计个人得失、无私奉献、追求公司整体利益的精神在现阶段虽然仍具有现实意义，但以个人感情为纽带的“共管互担”的管理模式，在公司发展到一定的规模以后就会使“共管互担”变为“无人能管、无责可担”，管理的压力过分集中于初创期的个别领导者身上，从而产生信息蠕化、传导失灵，导致领导乏力、管理混乱、效率低下，同时也为管理人员的惰化提供了温床，严重时会影响到公司战略发展的有效实施。在此背景下，创原世纪公司的管理层充分认识到自身的管理瓶颈，委托我公司协助推动内部管理的变革，其中最重要的就是基于现代企业制度条件下的公司管理制度体系构建。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台二、管理制度体系设计原则鉴于创原世纪公司是一个——IT行业的企业规模不断扩张的企业年轻的、充满活力的知识密集型企业不断寻求变革的企业经营思想和经营理念迎接挑战的企业准备向国际同行业领先企业靠齐的企业创原世纪公司管理制度体系构建应体现如下原则渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，上下结合具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台三、制度体系的树型结构•公司发展战略•现状•业务流程•公司文化•未来管理团队组织结构设计•公司治理结构•组织结构图•部门关系图•部门职能划分•各部门职务说明书•各个部门工作职责•职能部门管理制度•业务部门项目管理制度、质量手册出发点基干树枝•各个岗位职责描述•各个岗位操作程序•业务规范树叶无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台四、制度体系的梯次结构根据管理的层次、幅度和授权决策次序，创原公司的管理制度可分为四个梯次。公司根本大法公司基本制度业务流程制度操作规范公司章程法人治理结构与公司组织架构的界定各部门职责说明，部门规章质量手册项目管理手册其他程序文件无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台五、制度基础与根本大法《北京创原世纪信息技术有限公司章程》这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。公司章程的制定必须依据国家有关法律（如《公司法》）和公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台六、基本制度架构1、《董事会议事规则》2、《董事长工作条例》3、《董事会基金管理条例》4、《总经理办公会制度》5、《总经理工作条例》6、《总经理基金管理条例》7、《财务管理制度》8、《内部审计制度》9、《劳动人事管理制度》10、《薪酬福利制度》这十个基本制度系公司经营管理的基本行为规范准则，为公司第一梯次的制度，由公司董事会审议批准后颁布执行。其主要效力范围为：公司的重大决策、重要经营决策、部门经理的任免、内部管理控制等。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台1、《董事会议事规则》要点该规则主要明确董事会的具体功能、职责和行为方式。具体包括：董事会的组成、职责和授权范围，董事会会议运作方式、议题与会议结果的执行，董事会议案的一般内容、会议讨论与决议，会议文件与记录，董事会决议与执行等。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台2、《董事长工作条例》要点本工作条例规定了董事长的职权范围、责任义务和工作细则。职权范围主要包括：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会报告；签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；提名公司总经理人选；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台2、《董事长工作条例》要点(续）责任和义务主要有：建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。在职权范围内行使权力，不得越权。不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商务机会。不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授他人行使。接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台2、《董事长工作条例》要点(续）工作细则主要包括：在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董事会申请授权，并依据董事会授权书行事。在上述职权范围或董事会授权范围以外，不得以任何理由和方式干涉公司总经理或经营班子职权范围内的正常工作。接到总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件后，应在三个工作日内予以明确批复，不予批复时视为同意，批复不明确时同样视为同意。对公司总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件应按如下方式处理：在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复；超出职权范围或董事会授权范围时，可通过电话、传真等方式征得四名以上（含四名）董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董事意见并作为董事会资料交董事会秘书存档备查；对按公司章程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及时召集临时董事会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式召集临时董事会进行决议。按公司财务管理制度和《董事会基金管理条例》调配与使用董事会基金。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台3、《董事会基金管理条例》要点本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、开支范围和管理。其中，基金的来源为：从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研究确定，报请股东大会批准。在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。开支范围主要有：董事会成员和监事会成员工作报酬。董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车马费。董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。董事会日常办公费和其他工作费用。其管理方法为：由“董事会基金管理委员会”拟定年度基金使用预算计划，经董事会决议批准。在年度基金使用预算计划内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过计划范围的另报董事会专项审批。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台4、《总经理办公会制度》要点《总经理办公会制度》的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作具有制度意义。总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委托公司其他副职主持。总经理办公会参加人员：1、公司副职；2、部门经理；3、会议内容需要涉及的其他人员。该制度规定了召开总经理办公会议的条件和召开程序和办公会议决议。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台5、《总经理工作条例》要点按照现代企业制度的要求，该工作条例规定公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。本条例规定总经理的职权范围、责任与义务、决策方式和决策程序、有关操作细则（涉及重要的人事管理、财务管理与审批、重要经营决策），以及非例行事项向董事会和董事长申请授权的范围。无忧资源：中国最大最全的资源下载网教育新天地：中国最大的学习培训咨询平台6、《总经理基金管理条例》要点该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供规范的制度保证。该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、开支范围和管理。基金的来源为：从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经理办公会研究确定后报请公司董事会批准。在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经