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湖北台基半导体股份有限公司章程湖湖北北台台基基半半导导体体股股份份有有限限公公司司章章程程2009年7月26日公司2009年第一次临时股东大会通过【】年【】月【】日【】股东大会修订中国·襄樊【】年【】月湖北台基半导体股份有限公司章程目录第一章总则............................................................................................................1第二章经营宗旨和范围........................................................................................2第三章股份............................................................................................................2第一节股份发行............................................................................................3第二节股份增减和回购................................................................................4第三节股份转让............................................................................................5第四章股东和股东大会........................................................................................6第一节股东....................................................................................................6第二节股东大会的一般规定.........................................................................8第三节股东大会的召集..............................................................................10第四节股东大会的提案与通知...................................................................12第五节股东大会的召开..............................................................................13第六节股东大会的表决和决议...................................................................16第五章董事会......................................................................................................22第一节董事..................................................................................................22第二节董事会..............................................................................................26第六章总经理及其他高级管理人员...................................................................30第七章监事会......................................................................................................32第一节监事..................................................................................................32第二节监事会..............................................................................................33第八章财务会计制度、利润分配和审计...........................................................36第一节财务会计制度..................................................................................36第二节内部审计..........................................................................................37湖北台基半导体股份有限公司章程第三节会计师事务所的聘任.......................................................................37第九章通知和公告..............................................................................................38第一节通知..................................................................................................38第二节公告..................................................................................................39第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...............................................40第一节合并、分立、增资和减资...............................................................40第二节解散和清算......................................................................................41第十一章修改章程..............................................................................................43第十二章附则......................................................................................................43湖北台基半导体股份有限公司章程-1-湖北台基半导体股份有限公司章程第一章总则第一条为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。第二条公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系根据商务部2008年7月10日商资批［2008］852号《关于同意襄樊台基半导体有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》，以发起方式由“襄樊台基半导体有限公司”整体变更设立；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为420600400000096。第三条公司于2009年12月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可［2009］1462号《关于核准湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。第四条公司注册名称：中文名称湖北台基半导体股份有限公司英文名称HUBEITECHSEMICONDUCTORSCO.,LTD.第五条公司住所湖北省襄樊市襄城区胜利街186号，邮政编码441021。湖北台基半导体股份有限公司章程-2-第六条公司注册资本为人民币7104万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者第十三条经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售。第三章股份湖北台基半导体股份有限公司章程-3-第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司是由襄樊台基半导体有限公司依法整体变更的股份有限公司。整体变更时，公司发起人襄樊新仪元半导体有限责任公司、富华远东有限公司（港资）、武汉新华运资产投资管理有限公司和福州实盛投资管理有限公司以各自持有的襄樊台基半导体有限公司截至2008年4月30日的帐面净资产折股的方式，认购公司的全部股份。各发起人认购的股份数和出资时间如下表。序号发起人姓名或名称认购股份数（股）出资时间1襄樊新仪元半导体有限责任公司29,400,0002008/4/302富华远东有限公司（港资）11,050,0002008/4/303武汉新华运资产投资管理有限公司2,000,0002008/4/304福州实盛投资管理有限公司1,750,0002008/4/30第十九条公司股份总数为7104万股，均为人民币普通股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。湖北台基半导体股份有限公司章程-4-第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规