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湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬及考核考评办法-1-湖湖北北台台基基半半导导体体股股份份有有限限公公司司高高级级管管理理人人员员薪薪酬酬及及考考核核考考评评办办法法2010年3月18日第一届董事会第十一次会议通过2010年10月22日第一届董事会第十四次会议修订中国·襄樊二〇一〇年十月湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬及考核考评办法-1-湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬及考核考评办法为了进一步提升公司法人治理水平，增强公司高级管理人员的忠实和勤勉意识，维护公司和广大股东的利益，完善公司高级管理人员绩效评价和激励约束机制，促进公司的长远发展，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，特制订本办法。一、考核对象和考核期间（一）考核对象：本办法所规定的考核对象为公司高级管理人员，具体指：公司总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人、董事会秘书。（二）考核期间：按公司会计年度。二、高级管理人员的薪酬构成（一）公司高级管理人员的薪酬由工资（岗位基本工资+年度绩效工资）+奖金+福利构成。（二）岗位基本工资按月发放，不纳入本考核办法。总经理20万元/年；副总经理15万元/年；财务负责人10万元/年；董事会秘书8万元/年。（三）年度绩效工资基数与公司整体目标设定情况挂钩，个人绩效工资基数为个人年度岗位基本工资的50%，并受公司年度经济目标完成情况的修正,修正系数K计算如下：K=（公司年度销售收入增长率/30%）×50%＋（公司年度净利润增长率/30%）×50%（四）高级管理人员的年度绩效工资=个人年度岗位基本工资的50%×K×个人年度考核系数N。年度绩效工资在每年的年度审计完成后一个月内经考核后一次性湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬及考核考评办法-2-兑现。（五）高管福利由节假日福利和定制福利构成。节假日福利按公司制度执行，与其他员工一致；定制福利年额度为高管岗位基本工资的10%，用于其度假旅游和购买商业保险等用途。（六）在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，另外给予专项奖金。（七）公司高管的薪酬计划或方案由薪酬与考核委员会制订，报董事会审批。董事会批准后，向股东大会说明，并予以披露。三、个人年度考核系数N的确定方法（一）按下表所列各项指标考核出个人系数的加权平均值：1、总经理考核指标利润完成率系数重点新产品和重点新客户销售收入完成率重点工作完成率系数完全成本费用率完成率系数权重30%30%30%10%2、副总经理（技术）考核指标品质改善重点新产品和重点新客户销售收入完成率募投项目建设新产品研发权重25%25%25%25%3、财务负责人考核指标利润完成率系数完全成本费用率完成率系数重点工作完成率系数应收账款控制权重30%30%20%20%4、董事会秘书考核指标信息披露外部环境投资者关系规范督导权重40%20%20%20%（二）指标定义1、利润完成率=本年度利润总额÷预算利润总额2、重点新产品和重点新客户销售收入完成率=本年度重点新产品和重点客户营湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬及考核考评办法-3-业收入÷预算营业收入3、应收账款周转率完成率=（本年度营业收入÷本年应收账款平均余额）÷（上年度营业收入÷上年应收账款平均余额）4、完全成本费用率完成率=预算完全成本费用率÷本年度实际完成的完全成本费用率【完全成本费用率=（营业成本+销售费用+管理费用+财务费用）÷营业收入】上述四项指标所涉及数据的取值以合并报表为准。5、重点工作完成率=本年度重点工作完成项目数÷年度重点工作计划项目数6、品质改善：年度品质实际改善目标÷计划目标7、募投项目建设：年度募投项目进度÷计划进度8、新产品开发：年度新产品开发进度÷计划进度个人年度考核系数N按上述各表格计算后，取值保留到小数点后一位。四、其他规定（一）因工作变动离任或新任者以任免通知的时间为准，按月计算其当年的薪酬。（二）高级管理人员的个人所得税按税法规定代扣代缴。（三）本办法的解释、修订权属公司董事会。（四）公司其他关键岗位（部门总监以上）人员参照本办法执行。