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1/80北京宝和源光电设备有限公司管理制度2/80目录第一章：总则......................................................................................3第二章：组织机构..............................................................................6第三章：高层管理各岗位职责、权限.............................................7第四章：部门职能、岗位职责........................................................144.1生产车间各部门及岗位职责.....................................................144.2质检部各部门及岗位职责.........................................................174.3供销售部各部门及岗位职责.....................................................224.4采购部各部门及岗位职责.........................................................254.5仓储部各部门及岗位职责.........................................................274.6工程部各部门及岗位职责.........................................................284.7生产部各部门及岗位职责.........................................................354.8技术部各部门及岗位职责.........................................................374.9办公室各部门及岗位职责.........................................................444.10财务部各部门及岗位职责.......................................................484.11后勤部主管职责........................................................................50第五章：食堂管理制度.....................................................................52第六章：员工宿舍管理制度.............................................................54第七章：会议制度.............................................................................56第八章：合同管理制度.....................................................................58第九章：财务管理制度.....................................................................60第十章：非生产性用品采购及管理规定........................................66第十一章：各部门工作流程.............................................................68第十二章：安全生产管理制度.........................................................74第十二章：附则..................................................................................803/80第一章：总则公司的力量源自于每个员工的积极、热情、正直和专业化；公司的未来更在于每个员工的敬业、负责、认真和职业化……本《管理制度汇编》是公司管理体系的基础性文件汇总，旨在使任何（新老）员工阅后，能对公司的经营宗旨、质量方针、核心价值观、基本原则、工作制度等管理体系有一个基本的了解。本《汇编》对公司的基本管理运营体系、模式、工作制度、职责、工作流程进行了描述并提出了具体的工作要求。在实际工作中，根据随时发生的新情况，将以行政文件等形式颁布新的要求及规定。依据“持续改进”的原则，将适时地重新编撰本《汇编》，届时，以行政文件等形式颁布的要求及规定，将作为制度纳入本《汇编》。本《汇编》中的部分文件与公司《员工手册》中有重复的，并不妨碍每个文件的使用效力。如果本《汇编》中的文件与公司的《质量方针》、《质量目标》、《质量手册》、《程序文件》等“GB/T19001-2008”（即ISO9001-2008）质量管理体系要求有相悖之处，应立即进行修正。公司所有员工必须认真学习和执行本《汇编》。1.1经营宗旨：立足创新、规范经营、遵从规律、服务顾客。1.2质量方针：管理规范、品牌优质、持续改进、顾客满意。1.3核心价值观：努力学习、不断提升、遵从规律、规范经营、服务顾客。4/801.4公司的文化：在公司内部全力营造“与人为善、春风拂面”的和谐、友爱文化氛围和工作环境，遇到困难和问题时，不相互抱怨、指责、埋怨，而是采取积极的工作措施（即：1.找出问题的真正原因、2.提出解决问题的办法、3.杜绝同类问题再次发生、4.将该案例形成堵塞漏洞的管理文件，同时也留下该案例的详尽记录文件）面对现实问题。在与客户、供应商、施工队伍等外界接触中，应礼仪适度、不卑不亢、尊重对方，让所有外界人士感受到公司“与人为善、春风拂面”的和谐、友爱文化，为公司赢得信誉、品牌和口碑。1.5基本的原则：①公正的原则：凡事以法律法规、公司的规章制度和事实作为评判的客观标准，而不是以个人的感情好恶作为评判的标准。②公平的原则：所有员工与股东在法律和人格面前一律平等。③公开的原则：“我们想的就是我们说的，我们说的就是我们做的”，除非公司的商业机密和技术机密，其它信息一律公开透明。④沟通的原则：坦诚相见、客观公正、彻底沟通、就事论事。⑤工作的原则：一切工作以“将复杂的问题简单化”为原则，讲求工作效率和工作质量，相互尊重、相互信任，避免任何个人情感、恩怨给工作带来的内耗和损失。⑥职业化的原则：做“职业化”的员工——“提升基本的职业道德、提升自我的职业能力、养成良好的职业习惯、坚守基本的职业底线”。⑦学习的原则：提升每个人的“学习力”（“学习力”即指学习的动5/80力、学习的毅力和学习的能力），使公司成为“学习型组织”是公司的重要发展战略之一；公司将为每位员工创造一定的学习条件和机会，使每位员工的素质以至整个公司的素质得以提升。⑧执行的原则：凡公司的决定（或规定），必须无条件地贯彻执行。即使在执行中发现有误，在依规定程序做出新的决定（或规定）之前，也必须无条件地贯彻执行。⑨奖惩的原则：奖励敬业、负责、高效、务实；惩罚敷衍、失职、无效、失信。奖惩分明，功过分明，功归功，过归过，有功必奖，有过必罚，任何人不得居功自傲。1.6职业守则：1.6.1尽心尽力维护公司的利益和声誉；1.6.2严格遵守公司的各项制度和规定；1.6.3强化安全意识，确保施工安全；1.6.4强化组织协调，确保工程质量；1.6.5不得在午餐中喝酒（除公司安排的宴请）；1.6.6不得接受乙方（包括施工、材料供应、外协加工单位等）的吃请、送礼以及任何直接或间接的收受利益行为；1.6.7不得参与乙方的任何经营活动，包括（但不限于）向乙方推荐材料供应商、加工商及施工队伍等；1.6.8公司所有信息文件属于公司资产和商业机密，不得复制、泄漏给无关人员或公司以外的组织和个人；1.6.9不得以任何形式和手段侵占和挪用公司款项或侵占、转移、变6/80卖公司资产；1.6.10项目工程量（人工费等）的核定（包括预、决算和施工现场发生的工程量），应客观、真实、公平，不得以任何形式和手段与乙方串通弄虚作假，从中谋取私利。本守则适用于公司全体员工。如有违反1.6.1、1.6.2、1.6.3、1.6.4、1.6.5者，将依据情节的轻重，分别给予警告、严重警告、扣发工资等处罚；如有违反1.6.6、1.6.7、1.6.8、1.6.9、1.6.10、者，属“员工严重违反用人单位的规章制度”，公司有权解除劳动合同，并不给予任何经济补偿。对于违反职业守则并给公司造成经济损失者，还将追究经济赔偿责任。1.7核心竞争力：“核心竞争力”是指企业中根深蒂固的一系列的技能、知识、经验、管理模式及企业文化的组合，凭借这种组合的能力，企业才能获得持续发展的动力和潜能，这种能力的释放能够极大地降低对手的竞争优势，而这种能力在企业里要成为一种集体性的“根”，需要花大力气、下大功夫进行培育。换言之，核心竞争力是企业内部集体学习的能力、是人的能力、是为客户创造价值的能力、是企业文化和管理模式固化的综合能力。公司将通过规范的流程制度和企业文化的建设，打造、提升和固化这种能力——核心竞争力。本《管理制度汇编》是第一版试行版。第二章：组织机构7/80第三章：高层管理各岗位职责、权限、3.1总经理3.1.1职责权限：1.对股东会负责，履行公司《章程》规定的总经理的职权。2.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。3.提出公司组织机构设置方案。4.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。董事会总经理总经理助理财务行政副总办公室后勤财务部生产部车间1、2技术部质检项目工程副总工程部市政电力项目组各采暖项目组工程设施项目组电、热力项目总工供销副总市场部供销部库房销售采购国际业务部8/805.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。6.负责公司投资项目选定。7.负责审核公司经营费用支出。7.决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权8.其它事关公司全局的工作。9.有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划；制订实施方案，并组织实施。10.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。保证公司服务质量，适应客户须求。11.有权提出公司机构设置建议。12.有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。13.有权审核公司经营费用支出与报销。14.有权对公司员工做出奖惩决定3.2财务副总3.2.1职责权限：1.严格制定并遵守国家财经法规、公司财务管理制度和公司相关制度，执行公司各项管理条例，保障公司合法经营。2.利用财务核算与会计管理原理为公司决策提供依据，协助总经理制定公司战略，主持公司财务战略规划的制定。3.建立完善财务部门，建立科学、系统、符合企业实际情况的财务9/80预算、核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。4.提出对公司财务人员工作调动、任免、晋升建议，对部署工作业绩考核、处罚等(任免、调动、晋升报总经理批准后进行)。5.编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查考核计划执行情况。制订公司的资金运营计划，监督资金管理报告，和落实预决算方案。6.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。7.对公司投资项目所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的融资、筹资方案。8.主