合同审批管理办法

—1—合同审批管理流程试行为了推动公司业务的高效运转，同时能有效地控制经营法律风险，提高审批效率，特制定《合同审批管理流程》，相关规定如下：一、没有金额的合作协议、意向书和保密协议对于没有金额的合作协议、意向书，承办人员应将部门领导签署意见的《合同审批表》送商务部进行法律条款的审核会签。商务部部长签署意见后，报财务部审核。财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，承办人员提交《合同审批表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。对于没有金额的保密协议，承办人员应将部门领导签署意见的《合同审批表》连同合同文本及有关资料（机密信息说明等）送商务部进行法律条款的审核会签。商务部部长签署意见后，报财务部审核。财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理批准同意后，承办人员提交《合同审批表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。二、销售合同（一）自产产品、劳务的销售合同对于提供公司自产产品和劳务的销售合同，承办人员应将部门领导签署意见的《销售合同评审表》送商务部进审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。—2—1、如合同总金额在十万以下（含十万），商务部部长和财务部部长均批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。2、如合同总金额在十万以上五十万以下（含五十万），财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。3、如合同总金额在五十万以上，财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。4、如销售的产品与公司定型产品工艺指标、技术指标有差异时，或者存在库存数量不足、紧急供货等其他特殊情况时，需由承办人员召集本部门领导、商务部门领导、财务部门领导、技术质量部门领导、研发部门领导、生产部门领导等相关部门对销售合同进行评审，在《销售合同评审表》上会签。（二）外购商品、劳务的销售合同对于提供外购商品和劳务的销售合同，承办人员应将部门领导签署意见的《销售合同评审表》连同合同文本及有关资料送商务部进审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。1、如合同总金额在五万以下（含五万），商务部部长和财务部部长均批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在—3—合同上加盖公司合同章或公章。2、如合同总金额在五万以上十万以下（含十万），财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。3、如合同总金额在十万以上，财务部部长签署意见后，报分管承办部门的副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，承办人员提交《销售合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。（三）同时提供公司自产产品、劳务和外购商品、劳务的销售合同，按照外购商品和劳务的销售合同评审流程进行，详见上述第（二）款。三、采购合同（一）卡片类生产采购合同对于卡片类生产用原材料、元器件的采购，由商务部根据生产中心拟订的原材料名称和安全库存量进行采购。对于生产设备配件及相关试验材料的采购，由需求部门提出采购申请，经本部门领导和公司领导签字同意后，提交商务部进行采购。采购员应将《采购合同评审表》提交商务部部长审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。1、如合同总金额在一万以下（含一万），商务部部长和财务—4—部部长均批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。2、如合同总金额在一万以上十万以下（含十万），财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。3、如合同总金额在十万以上，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。4、如为初次采购或采购价格高于近期采购平均价格的原材料采购合同，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。（二）机具类生产采购合同对于批量生产的机具生产用原材料、元器件采购，由需求部门填写机具生产通知单。机具生产通知单由承办人员填写，提交部门领导签署后，提交生产部门、研发部门、质量部门和商务部门审核会签后，报公司总经理审核，公司总经理批准同意后即可向采购员和终端产品部下发机具生产通知单。终端产品部根据审批通过的机具生产通知单，在ERP系统中下达生产任务，采购员—5—根据生产通知单及ERP系统中的物料需求任务，做相应调整后制作采购订单。对于小批量试生产的机具生产用原材料、生产设备配件及相关试验材料的采购，由需求部门提出采购申请，经本部门领导和公司领导签字同意后，提交商务部进行采购。采购员应将《采购合同评审表》连同采购订单及有关资料提交商务部部长审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。1、如合同总金额在五千以下（含五千），商务部部长和财务部部长均批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。2、如合同总金额在五千以上十万以下（含十万），财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。3、如合同总金额在十万以上，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。4、如为初次采购或采购价格高于近期采购平均价格的原材料采购合同，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，采购员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同—6—章或公章。（三）外购商品、劳务的采购合同对于已签订销售合同的外购商品的采购，根据销售合同的约定的可直接进行采购，外购商品采购入库后，直接销售发货。对于其他情况的外购商品的采购，由需求部门提出采购申请，经本部门领导和公司领导签字同意后方可采购；外购商品采购入库后，由需求部门办理相应的借用或者领用。如为研发中心提出的采购申请，同时提供该采购对应的已在公司立项的研发项目编号，经研发部门领导和公司领导签字同意后方可采购。对于技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等接受劳务服务的采购合同，由需求部门提出采购申请，经本部门领导和公司领导签字同意后方可采购，采购合同评审流程参见公司颁布的《技术合同管理办法》。1、对于已签订销售合同的外购商品的采购合同：承办人员应将《采购合同评审表》和采购合同提交商务部部长审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。（1）如合同金额在十万以下（含十万），财务部部长签署签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理批准同意后，承办人员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。（2）如合同金额在十万以上，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，承办人员提交《采购合同评审表》方可—7—在合同上加盖公司合同章或公章。2、对于没有签订销售合同的外购商品的采购合同：承办人员应将《采购合同评审表》和采购合同提交商务部部长审核，商务部部长签署意见后，报财务部审核。（1）如合同金额在五千以下（含五千），财务部部长签署签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理批准同意后，承办人员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。（2）如合同金额在五千以上，财务部部长签署意见后，报主管副总经理审核。副总经理签署意见后报送公司总经理审核。公司总经理批准同意后，承办人员提交《采购合同评审表》方可在合同上加盖公司合同章或公章。四、其他合同上述内容外的其他合同审批，由承办部门提出，部门领导签署意见后，商务部审核会签，财务部审核会签，主管承办部门副总经理审查，总经理审批同意后执行。