嘉寓股份：公司章程（XXXX年10月）

1北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程2010年10月2目录第一章总则................................................................................................................................4第二章经营宗旨和范围.............................................................................................................5第三章股份.........................................................................................................................5第一节股份发行.................................................................................................................5第二节股份增减和回购.....................................................................................................6第三节股份转让...................................................................................................................7第四章股东和股东大会...............................................................................................................8第一节股东...........................................................................................................................8第二节股东大会的一般规定...........................................................................................12第三节股东大会的召集.....................................................................................................15第四节股东大会的提案与通知...........................................................................................16第五节股东大会的召开.......................................................................................................17第六节股东大会的表决和决议.........................................................................................20第五章董事会............................................................................................................................24第一节董事.......................................................................................................................24第二节董事会...................................................................................................................27第六章总经理及其他高级管理人员.......................................................................................32第七章监事会............................................................................................................................33第一节监事.........................................................................................................................33第二节监事会.....................................................................................................................34第八章财务会计制度、利润分配和审计.................................................................................36第一节财务会计制度.........................................................................................................36第二节内部审计.................................................................................................................37第三节会计师事务所的聘任.............................................................................................37第九章通知................................................................................................................................38第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.....................................................................39第一节合并、分立、增资和减资.....................................................................................39第二节解散和清算.............................................................................................................39第十一章修改章程.....................................................................................................................413第十二章附则............................................................................................................................424第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。第二条北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于2007年9月10日经国家商务部批准，并于2007年9月26日在国家工商行政管理总局登记注册，取得企业法人营业执照。第三条公司于2010年8月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2010年9月2日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司公司英文名称：BeijingJIAYUDoor,WindowandCurtainWallJoint-StockCo.,Ltd.第五条公司住所：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，邮政编码：101301。第六条公司注册资本为人民币10,860万元。第七条公司营业期限为永久存续。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉5股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势，发展中国的节能门窗、幕墙事业，实行科学规范化的管理，提高经济效益和社会效益，增强企业实力，使股东获得满意的经济收益。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：专业承包；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；装潢设计；建筑幕墙设计、加工、安装；销售自产产品。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司发行的所有股份均为普通股。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十九条公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。公司各发起人及其认购的股份数如下：6序号股东名称持股数(万股)占总股本比例（%）股份性质1嘉寓投资（集团）