当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > 国联水产:公司章程(XXXX年7月)
湛江国联水产开发股份有限公司章程2目录第一章总则................................................................................................................4第二章经营宗旨和范围............................................................................................5第三章股份..........................................................................................................5第一节股份发行...............................................................................................5第二节股份增减和回购...................................................................................7第三节股份转让.................................................................................................8第四章股东和股东大会............................................................................................9第一节股东.......................................................................................................9第二节股东大会的一般规定.........................................................................11第三节股东大会的召集...................................................................................14第四节股东大会的提案与通知.......................................................................15第五节股东大会的召开...................................................................................17第六节股东大会的表决和决议.......................................................................20第五章董事会..........................................................................................................24第一节董事.......................................................................................................24第二节董事会.................................................................................................27第六章总经理及其他高级管理人员......................................................................31第七章监事会..........................................................................................................33第一节监事.......................................................................................................33第二节监事会...................................................................................................33第八章财务会计制度、利润分配和审计..............................................................35第一节财务会计制度.........................................................................................35第二节内部审计.............................................................................................37第三节会计师事务所的聘任...........................................................................37第九章通知和公告..................................................................................................38第一节通知.......................................................................................................38第二节公告.......................................................................................................39第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................................39第一节合并、分立、增资和减资.................................................................39第二节解散和清算...........................................................................................40第十一章修改章程..................................................................................................42第十二章附则..........................................................................................................4334第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经中华人民共和国商务部批准,由湛江国联水产开发有限公司整体变更设立。公司在湛江市工商行政管理局注册登记,营业执照号为:440800400000951。第三条公司于2010年6月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)833号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股8000股,于2010年7月8日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称:中文:湛江国联水产开发股份有限公司英文:ZHANJIANGGUOLIANAQUATICPRODUCTSCO.,LTD.第五条公司住所:广东湛江开发区平乐工业区永平南路第六条公司注册资本为人民币32000万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。5第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书和财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨:采用先进的技术设备和科学的经营方法,进行水产品的研究、开发、养殖、收购、加工、冷冻及销售,从而获得满意的经济效益。第十三条经湛江市工商行政管理局核准登记,公司的经营范围:水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工及销售;米、面制品加工及销售(有效期至2011年10月10日)。(不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业)。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票,所有股份均为人民币普通股。第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。6同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人姓名或名称、所持股份数、出资方式如下:发起人认购股份数(股)持股比例(%)湛江市国通水产有限公司144,825,60060.344冠联国际投资有限公司60,873,60025.364毅美投资有限公司9,000,0003.750智基第二投资有限公司9,000,0003.750湛江联奥投资发展有限公司7,300,8003.042深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)3,000,0001.250金安亚洲投资有限公司3,000,0001.250福建亲亲投资有限公司3,000,0001.250总计240,000,000100.00全体发起人均以其在湛江国联水产开发有限公司的权益对应的经审计后的净资产作为出资,并在2008年4月出资完毕。第十九条公司股份总数为32000万股,均为人民币普通股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。7第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章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