董秘培训交流材料-更新

NeusoftTopSecret董秘工作的实践和体会王自栋东软集团股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书2011年5月9日·武汉Copyright©2011NeusoftCorporation东软集团股份有限公司简介东软集团（SH600718）1988年诞生于东北大学，是从3个人、3台计算机、3万元科研经费开始的，目前：中国最大的IT解决方案与服务供应商中国目前最大的离岸软件外包提供商中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业中国第一家上市的软件企业−拥有员工近18,300名−在中国建立了6个软件研发基地，8个区域总部−在40多个城市建立营销与服务网络−在大连、南海、成都和沈阳分别建立4所东软信息学院−在美国、日本、欧洲、中东设有子公司公司概况服务行业解决方案产品工程解决方案软件产品与平台PartnerProducts业务定位和架构以软件技术为核心，东软通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务NeusoftTopSecret行业解决方案•东软为电信、电力、金融、政府（社会保障、财政、税务、公共安全、国土资源、海洋、质检、工商、知识产权等）、医疗卫生、教育、交通、制造业等行业的信息化建设提供IT解决方案与服务产品工程解决方案•东软通过软件与产品的结合，创造产品和软件的价值，创造了东软的知识产权以及与世界一流数字产品供应商合作的机会。医疗产品网络安全产品家用电器移动终端车载信息产品IT产品东软品牌产品产品工程服务软件产品与平台•软件产品与平台是东软重要的知识资产，也是东软快速、可靠地构建行业解决方案和产品工程解决方案的基础应用开发和维护IT咨询和服务专业测试和性能优化服务123IT基础设施服务IT教育和培训业务流程外包（BPO）456其他7服务•服务业务是为客户有效应用与开发IT系统保障，是东软解决方案的一部分，也是东软面向未来发展重要战略方向欧洲客户30+中国客户14000+北美客户50+日本客户60+南美客户30+中东客户50+非洲客户30+其他亚洲客户40+公司现有各类客户15000家，大型客户300家国际业务比例占整个公司业务规模的30%东软的客户分布创业初期上市后的高速增长稳定发展期整体上市后0.000.020.190.290.481.052.595.557.6011.3418.4120.3121.3924.0527.7831.5033.5437.1141.6649.380510152025303540455019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010东软的客户分布•公司的收入规模由创业初期30万元增长至2010年49.38亿元，累计实现收入近350亿元。单位：亿元人民币资产规模0.010.020.540.931.023.926.1612.0019.4125.5232.2737.5146.0543.6445.4650.8249.7655.9362.0968.5901020304050607019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010单位：亿元人民币•总资产规模由140万元发展到现今的68.59亿元，增长4899倍.NeusoftTopSecret-0.000400.020.050.10.30.60.120.20.270.220.090.292.561.371.964.154.916.414.850123456719911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010•公司净利润由4万元增至2009年最高的6.41亿元，2010年实现4.85亿元，累计实现净利润总额27.35亿元.净利润全球化战略布局•2002开始，东软加快了中国和海外市场的新业务拓展，持续推动商业模式创新，同时积极实施收购兼并，东软全球化战略布局初步形成。13单位：万元EUROPEASIAN.AMERICAS.AMERICA日本市场FY10：17.6%中国市场FY10：68.9%北美市场FY10：2.8%欧洲市场FY10：7.3%中东市场FY10：2.0%非洲市场FY10：0.46%南美市场FY10：0.85%2010年东软全球业务分布研发基地、区域总部与服务网络6个软件研发基地8个区域总部分子公司16个软件开发与技术支持中心大连南海秦皇岛成都沈阳广州上海南京天津北京45.34万平方米28926人（教育14457人）8.63万平方米9794人（教育7857人）0.4万平方米103人15.74万平方米9556人（教育7857人）39.27万平方米10085人6.31万平方米3271人9.51万平方米4833人8万平方米4000人2.12万平方米1062人6万平方米3000人可以支持48,508名员工和30,171名在校生为东软的未来而投资融资与投资者回报NeusoftTopSecret资本推动业务发展•权益性融资：-19年间，公司累计向股东融资约21亿元(其中公开募集近8亿，通过非公开募集向各投资者募资13亿)-累计向股东分红超过10亿元(含医疗分红)公开募集7.7宝钢2.4工会1.1PHILIPS5.9SAPINTEL4.20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%权益性融资总额非公开募集13亿0.010.10.30.50.61.92.556.47.77.9812.915.21622.130.236.639.9842.819911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010净资产为投资者创造价值公司对股东的贡献增长显著•公司净资产规模由1991年130万元增长至2009年42.8亿元，增长3292倍•2010年底公司市值达200多亿，较账面净资产增值513%，较96年上市时市值增长32倍•公司1996年上市发行价6.98元；复权后最高价357元，增长51倍净资产市价(元)市值1991年（万元）130--较96年增长倍数23-28较91年增长倍数3,292--P/B1996年（亿元）1.8812.46.812.622010年（亿元）42.816.01964.5---东软在资本市场上的表现01002003004005001996-6-181997-8-51998-9-221999-11-92000-12-262002-2-122003-4-12004-5-182005-7-52006-8-222007-10-92008-11-252010-1-122011-3-101000200030004000500060007000东软集团上证综合指数软件与服务指数东软复权价221.54元历史最高价357.96元东软发行价6.98元公司治理与投资者关系股权结构国际化•20年间，公司股东由最初的东北大学、阿尔派，发展至今已拥有包括SAP、INTEL、PHILIPS、Toshiba、上海宝钢在内的众多国际国内知名股东，股本规模由最初的130余万元增长至目前的12.28亿元。1996年股份公司IPO1998年与宝钢合资1999年起职工持股2003年集团重组，阿尔派、东芝成为东软股东2004年PHILPS投资2006年SAP、INTEL投资2008年整体上市1996年股份公司IPO1991年39%33%33%39%29%29%26%24%24%21%32%32%26%27%24%25%23%23%24%24%24%21%21%40%34%34%34%15%15%15%14%14%5%5%7%7%7%6%6%3%3%2%2%2%1%27%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%18%50%17%16%10%50%5%4%3%3%0%100%19981999200020012002200320042005200620072008SAPPHILIPSINTELTSB上海宝钢APN员工持股东大现有流通股45%28%28%0%0%0%0%27%27%0%45%45%0%51%27%49%28%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1991199619971998100%100%100%东软集团股权结构中华人民共和国教育部东北大学东北大学科技产业集团有限公司宝钢集团有限公司阿尔派本社与阿尔派中国东芝本社与东芝解决方案IntelCapitalCorporationPhilipsElectronicsChinaB.V.SAPAG137名自然人社会公众股国务院国有资产管理委员会阿尔派株式会社株式会社东芝IntelCorporationRoyalPhilipsElectronics东软集团股份有限公司100%100%100%100%100%17.6248%9.9249%15.5851%17.1724%5.4209%4.2507%2.0328%1.3265%26.6619%NeusoftTopSecret所有权/决策权控制权股东小股东潜在股东管理团队CEO总裁骨干管理团队社会责任员工客户供应商环境执行层/决策权内部董事外部董事独立董事股东董事其他利益相关者运营层实现共同利益公司治理董事会董事长−刘积仁副董事长−王勇峰董事-赵宏（东软集团的创始人之一，东北大学教授博导）-王莉（财务专家，东北大学兼职教授）-恩地和明（东芝解决方案株式会社主要负责人）-石黑征三（阿尔派株式会社主要负责人）-方红星（独立董事，财务专家，东北财经大学）-薛澜（独立董事，企业管理专家，清华大学）-高文（独立董事，技术专家，北京大学）NeusoftTopSecret专业委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会战略决策委员会刘积仁王勇峰王莉方红星石黑征三薛澜薛澜（独立董事）刘积仁高文方红星（独立董事）赵宏王莉高文薛澜高文（独立董事）赵宏薛澜主任委员姓名职务Title简称刘积仁董事长兼首席执行官ChairmanandChiefExecutiveOfficerChairman&CEO王勇峰总裁PresidentPresident陈锡民高级副总裁兼首席运营官SeniorVicePresidentandChiefOperationOfficerSVP&COO赵宏高级副总裁，监察和基础技术研究SeniorVicePresident,SupervisionandResearchSVP卢朝霞高级副总裁，经营运行管理和国内解决方案SeniorVicePresident,SolutionDeliveryandChiefOperationOfficerSVP王莉高级副总裁兼首席财务官SeniorVicePresidentandChiefFinanceOfficerSVP&CFO王经锡高级副总裁，人力资源、行政SeniorVicePresident,HumanResourceandAdministrationSVP张晓鸥高级副总裁，日常运营的财务管理SeniorVicePresident,FinancialOperationOfficerSVP&FOO张霞高级副总裁，技术和知识管理SeniorVicePresident,CTOandCKOSVP&CTO&CKO王自栋高级副总裁，公司治理、投资者关系、法律和品牌SeniorVicePresident,CorporateDevelopmentSVP李军高级副总裁，国内市场开发与销售SeniorVicePresident,ChiefSalesOfficerSVP&CSO管理团队(ExecutiveManagement）投资者关系管理优秀董秘2011年4月，在《新财富》杂志主办的第七届“新财富金牌董秘”评选中，王自栋荣获“第七届