大富科技：公司章程（XXXX年10月）

深圳市大富科技股份有限公司公司章程二〇一〇年十月目录第一章总则.............................................................................................................1第二章经营宗旨和范围..........................................................................................2第三章股份.............................................................................................................2第一节股份发行..................................................................................................2第二节股份增减和回购.......................................................................................3第三节股份转让..................................................................................................4第四章股东和股东大会..........................................................................................5第一节股东..........................................................................................................5第二节股东大会的一般规定...............................................................................8第三节股东大会的召集.....................................................................................10第四节股东大会的提案与通知.........................................................................11第五节股东大会的召开.....................................................................................12第六节股东大会的表决和决议.........................................................................15第五章董事会.......................................................................................................20第一节董事........................................................................................................20第二节董事会....................................................................................................23第六章经理及其他高级管理人员.........................................................................26第七章监事会.......................................................................................................28第一节监事........................................................................................................28第二节监事会....................................................................................................28第八章财务会计制度、利润分配和审计.............................................................30第一节财务会计制度.........................................................................................30第二节内部审计................................................................................................31第三节会计师事务所的聘任.............................................................................32第九章通知和公告................................................................................................32第一节通知........................................................................................................32第二节公告........................................................................................................33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................33第一节合并、分立、增资和减资.....................................................................33第二节解散和清算............................................................................................34第十一章修改章程................................................................................................36第十二章附则........................................................................................................37第1页共40页第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。公司系在深圳市大富科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号为440306503320365号）。第三条公司于2010年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2010年10月26日在深圳证券交易所上市（以下简称“证券交易所”）。第四条公司注册名称：深圳市大富科技股份有限公司英文全称：ShenzhenTatfookTechnologyCo.,Ltd.第五条公司住所：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1－2＃厂房，邮政编码：518108。第六条公司注册资本为人民币16000万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第2页共40页第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。第十三条经依法登记，公司的经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子专用设备、仪器、工模具、金属件表面喷粉、压铸件的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发与制造（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。第十八条公司发起人以有限公司审计后净资产值为依据，按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。各发起人发起设立公司时,其持股数额和持股比例为：第3页共40页发起人姓名\名称认购股份（股）持股比例深圳市大富配天投资有限公司80,796,00067.33%孙尚传18,000,00015.00%天津博信一期投资中心（有限合伙）7,200,0006.00%深圳市富海银涛创业投资有限公司3,540,0002.95%深圳市龙城物业管理有限公司3,000,0002.50%深圳市大贵投资有限公司2,904,0002.42%深圳市大智投资有限公司2,148,0001.79%深圳市大勇投资有限公司2,148,0001.79%王冬青144,0000.12%宋大莉120,0000.10%合计120,000,000100%第十九条公司股份总数为16,000万股，全部为普通股。其中，首次公开发行股份前已发行股份为12,000万股，占总股本的75%，首次向社会公众公开发行的股份为4000万股