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说明1、本说明书专为本交易所挂牌项目而设计；2、本说明书可作为一般《商业计划书》的模版使用；3、在您制作《商业计划书》的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。4、如有问题咨询可致信高交所客户服务部：service@chtpe.com《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第1页收到上市说明书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）深圳国际高新技术产权交易所申请挂牌项目上市说明书（编制参考）项目名称(英文)项目单位(英文)地址(英文)电话传真电子邮件联系人深圳国际高新技术产权交易所交易部《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第2页承诺书本公司（本人）保证本上市说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。公司名称：（盖章）日期：年月日《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第3页前言本上市说明书主要适用于公司产权类项目，如果为科技成果类项目请按照如下意见修改。1、摘要请使用附件一。2、第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况，财务历史可以省略。3、第三部分公司管理层改为研发人员情况。4、第五部分控股股东可以省略。5、第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。6、第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可以省略。《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第4页摘要公司基本情况公司名称成立时间注册地区法人代表注册资本股东构成持股比例主营业务净资产净资产收益率资产负债率截至今年本月前一年前二年公司地址电话传真联系人融资说明资金需求量拟出让股份退出方式用途使用计划盈利预测营业收入利润净资产收益率未来一年未来二年未来三年《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第5页目录摘要................................................................................................................................4目录.......................................................................................................................5第一部分公司基本情况...........................................................................................6第二部分融资说明...................................................................................................7第三部分公司管理层...............................................................................................8第四部分风险控制.................................................................................................10第五部分控股股东.................................................................................................11第六部分产品/服务...............................................................................................12第七部分研究与开发.............................................................................................13第八部分行业及市场情况.....................................................................................14第九部分营销策略.................................................................................................15第十部分产品制造.................................................................................................16第十一部分管理.....................................................................................................16第十二部分财务计划.............................................................................................17第十三部分项目实施进度.....................................................................................19第十四部分其它.....................................................................................................20《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第6页第一部分公司基本情况公司名称成立时间注册资本实收资本其中现金到位无形资产占净资产比例%注册地点公司曾经经营过的业务公司目前经营的业务主营业务目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目截至今年本月前1年前2年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第7页公司近期及未来3~5年要实现的目标行业地位销售收入市场占有率产品品牌发展方向发展战略目标其他第二部分融资说明投资额股权转让转让金额转让股份比例新增投资需投资方投入对外借贷公司自身投入请说明投入资金的投资概算投资方可以得到的股权比例投资方可享有哪些监督和管理权力收回投资的具体方式收回投资的执行时间《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第8页需要对投资方说明的其它情况第三部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话1董事长2副董事长3456789姓名性别年龄籍贯《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第9页董事长学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例总经理姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例技术开发负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例市场营销负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第10页财务负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例第四部分风险控制政策风险可能存在的风险防范手段技术风险可能存在的风险防范手段市场开拓风险可能存在的风险防范手段经营管理风险可能存在的风险防范手段财务风险可能存在的风险防范手段《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第11页生产风险可能存在的风险防范手段其他风险可能存在的风险防范手段第五部分控股股东股东名称成立时间主营业务注册资本总资产净资产主营业务收入净利润总负债前一年前二年管理层主要成员总资产净资产主营业务收入净利润总负债控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如为个人股东请按照如下表格股东名称从业经验《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第12页第六部分产品/服务产品/服务产品/服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司同类产品/服务的比较本公司产品/服务的新颖性先进性和独特性其他专利申请情况产品服务商标注册情况公司已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议公司现有的和正在申请的知识产权保护及利用程度目标市场产品更新换代周期产品标准：详细列明产品执行的标准《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第13页产品/服务的竞争优势售后服务网络和用户技术支持第七部分研究与开发公司以往的研究与开发成果及其技术先进性产品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施研发方面的资金投入购置开发设备开发人员工资试验检测费用其它费用总费用占营业收入的比例前一年本年未来一年未来二年公司的开发方向开发重点正在开发的技术和产品公司现有技术开发资源公司寻求技术开发依托公司对关键技术人员的激励机制和措施《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第14页第八部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势对产品利润有影响的行业进入行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制行业市场前景分析与预测行业销售收入年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入预测销售增长率预测本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第15页市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第九部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据与竞争优势有关因素建立销售网络策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施对销售队伍采取的激励机制《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第16页其它方面的策略与实施第十部分产品制造产品生产制造方式公司的建厂情况现有生产设备情况简述产品的生产制造过程、工艺流程列出3家主要供应商主要供应商1联系电话主要供应商2联系电话主要供应商3联系电话生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备产品成本和生产成本的控制产品毛利润率纯利润率第十一部分管理公司准备设立哪些机构各机构配备多少人员人员年收入情况公司是否通过国内外管理体系认证？公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励《上市说明书》编制参考深圳国际高新技术产权交易所第17页机制公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理问题公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护