工程管理中心管理制度

第1页共44页工程管理中心管理制度目录一、工程管理中心组织机构图……………………………………2/42二、工程管理中心工作职责………………………………………3/42三、工程项目商务阶段工作流程…………………………………4/42四、工程项目评估立项审批流程…………………………………6/42五、工程项目施工阶段工作流程…………………………………7/42六、工地材料申购审批流程………………………………………10/42七、岗位职责………………………………………………………11/42八、工作表单………………………………………………………25/42第2页共44页***有限公司工程管理中心组织机构图总经理副总经理(业务)澳门公司副总经理（商务）副总工程师(项目)副总经理总经办（助理/秘书）项目总指挥/项目总监（项目＞5000万）高级项目经理（项目＞2000万）项目经理生产经理/商务经理/设计经理/材料经理高级施工员/高级资料员/设计主管/材料主管施工员/资料员/设计员/材料员助理施工员/助理资料员（文员）/助理设计员/助理材料员合约预算一部合约预算二部副总工程师（技术）深化设计部技术及规范部第3页共44页工程管理中心职责1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等计划及管理。5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。7、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。8、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。9、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点的公关工作。10、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。11、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。12、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、对外付款、工程款回收、成本核算、工资发放、报账审批等相关工作。13、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。14、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。15、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。第4页共44页工程项目商务阶段工作流程序号工作流程使用表格备注1工程项目立项：1、项目信息收集、筛选。接触业主、实地踏勘考察项目。2、对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。3、确定立项或不立项。《工程项目评估审批立项表》2商务团队组成：1、分管领导(副总经理或以上)。2、项目总负责(高级商务经理或商务经理)。3、协调员(商务助理)。4、总工程师（副总工）或拟派项目经理。5、预算团队。6、方案设计团队。7、采购中心材料员。《工程项目评估审批立项表》3分管领导、项目总负责及协调员工作：1、投标文件往来、会议、谈判等。2、商务谈判技巧及策略制定（包括投标报价、合同条款等）3、日常接待及考察接待。4、内部协调(商务团队及集团内部)。5、投标文件、保函、合同审核签约。6、建立工程档案(包括中标通知书、工程合同、投标文件、往来文件、会议记录、材料询价等)。7、协调项目部落实样板房。《工程项目商务阶段工作计划表》(或项目会议记录含具体工作、落实人、落实时间)第5页共44页4总工程师（副总工）或拟派项目经理工作：1、参与甲方技术会议及谈判。2、工程项目重点、难点、疑点分析。《项目会议记录》5预算团队工作：1、按既定策略编制、调整预算。2、招标文件回复、会议、谈判。3、同步安排中心项目部或独立工程部编制：A、成本预算；B、分包包工包料预算；C、分包人工费预算。《项目会议记录》6设计研究院设计团队工作：按招标要求提交方案设计或深化设计。《项目会议记录》7采购中心材料员工作：按招标要求准备材料样板、替代品样板、材料询价、材料技术资料等。《项目会议记录》《投标材料样板报价汇总清单》采购中心协作第6页共44页工程项目评估立项审批流程不立项项目由工程管理中心总经理签署并视情况转交市场营销中心安排联营项目经理跟进。项目商务负责人组建商务团队人员及分工，高效、专业开展商务工作。审批后的立项表抄送市场营销中心、采购中心、财务中心备案。对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。工程项目信息收集、初步筛选。接触业主、实地考察项目。通过初步评估的，由项目商务负责人进行立项申请，填写〖工程项目评估审批立项表〗。工程管理中心总经理进行正式立项审批，超过2000万的工程总裁、董事长审批。第7页共44页工程项目施工阶段工作流程序号工作流程使用表格备注1施工管理团队(项目部)组成：1、工程管理中心总经理与工程副总、商务副总、副总工商议确定项目经理人选，由项目经理提名组成项目施工管理团队，成立项目部。2、召开项目启动会，明确项目管理目标、责任、授权、分工等。3、项目商务团队与施工管理团队（项目部）进行投标文件及合同、报价预算、工作范围、图纸、工程重点难点疑点等进行详细交底。4、副总工协调商务副总及工程副总进行项目成本分析及项目内部招标(根据工程具体情况确定：A、包工包料分包；B、人工费分包；C、责任制承包。《工程内部招标评审表》、《工程项目部管理人员计划表》2项目部前期工作：1、编制临设、开办项目计划及预算。2、编制开工材料计划表。3、编制工程进度计划表。4、编制开工工人工数计划表。5、编制深化设计计划表。6、编制工程重点、难点、疑点分析表。7、洽谈签订劳务分包协议。8、报建、购买保险(工人及工地财产)。上述表格在项目部成立1周内提交工程管理中心《工程开办项目计划审批表》、《工程项目开工材料计划表》、《工程进度计划表》、《工程项目开工工人工数计划表》第8页共44页审核。3项目部重点工作：1、确保质量。2、确保工期。3、确保安全及文明施工。4、确保成本控制(材料采购、费用开支、材料使用/损耗/返工、人工费)。5、做好签证(追加)、付款、结算(配合预算团队)。做好深化设计工作。6、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。4项目部人工费管理：1、全员指纹打卡考勤管理，真实记工。2、审核工价、单价，审批人工费支付，按集团财务结算中心要求编制工资表。3、工资由项目部统一准时、直接发放每个工人员工，签名打指模确认。《工程人工费支付审批单》5项目部材料管理：1、编制工程项目开工材料计划表。2、编制工地材料申购审批表。3、采购中心及工地3家以上供应商招标、核价项目经理、采购中心及工程中心总经理审批确定材料供应商及单价。4、落实材料到货品质、交货期及服务情况。5、一般要求材料正式发票。6、一般由集团财务结算中心按程序审核支付材料款。《工程项目开工材料计划表》、《工程材料申购审批表》、《工程材料费支付审批单》第9页共44页6项目部日常工作：1、每天召开项目部例会。2、每周按要求按时提交工地施工周报表。3、按集团财务结算中心要求按时编制《预算总成本汇总表》、《进度款确认单》、《完工结算资料》。《项目会议记录》、《工地施工周报表》第10页共44页工地材料申购审批流程总额1万元以内的单项材料采购由项目经理及采购经理(罗嘉豪)审核，材料员采购。10万元以内项目经理及采购经理(罗嘉豪)审批，工程管理中心总经理会签；超过10万元的加采购中心总经理(黎永浮兼)审批；超过50万元的加工程管理中心总经理(罗鸿华)审批。超过100万元的加总裁(黎永浮)审批。超过200万元的加董事长(陈远尖)审批。项目开工后由项目部据进度需要提出单项材料申购，填写《工地材料申购审批表》项目经理审核签名。项目开工时由项目部编制《工程项目开工材料计划表》，采购中心可据此进行初步材料招标。总额1万元以上的单项材料采购必须经集团采购中心3家供应商招标采购，项目部可推荐1家供应商参与投标。按价格及交易条款等因素由采购中心经理及项目经理共同择优确定供应商及价格、交易条款等。完成审批程序后由采购中心专职材料员发出采购单或签订采购合同,落实采购程序。项目部及采购中心落实材料到货情况(品质/交货期/服务)项目经理确认，采购中心凭合同、发票、验收入库单、审批表，据以填制《工程材料费支付审批单》，按程序5所列审批权限报批。财务中心、财务总监审核、监事审核，财务结算。第11页共44页岗位职责部门工程管理中心岗位名称总经理编号GC001直接上级集团董事会编制日期2011-07直接下级副总经理，副总工等工作概要全面负责工程管理中心所有工作。岗位职责/工作清单1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。7、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。8、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。9、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。10、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。11、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。第12页共44页岗位职责部门工程管理中心岗位名称副总经理（商务）编号GC002直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级高级商务经理、商务经理、预算员等工作概要负责工程管理中心项目商务管理岗位职责/工作清单第13页共44页1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商务工作。2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。3、参与中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。4、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。5、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。6、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。7、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、工程款回收等相关工作。8、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。第14页共44页岗位职责部门工程管理中心岗位名称副总经理（工程）编号GC003直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级项目总指挥、高级项目经理、项目经理工作概要负责工程管理中心中标工程项目施工管理等。岗位职责/工作清单1、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。2、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。3、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。4、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。5、参与中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。6、参与工程项目各种应急管理预案制定及执行。7、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。第15页共44页岗位职责部门工程管理中心岗位名称副总工程师编号GC004直接上级工程管理中心总经理编制日期2011-07直接下级部门经理、工程师工作概要负责工程管理中心中标工程项目施工管理。岗位职责/工作清单1、参与工程投标预算编制及议标回标等商务工作。2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经