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1工程管理制度（汇编）二〇一二年九月2目录一工程部职能与职责（201209版）................................................................3二有关设计图、设计变更与工程变更签审程序的规定（201209版）............4三有关工程签证的管理规定（201209版）....................................................12四工程付款通知书附件“工程付款计算书”填写的规定（201209版）.......15五竣工资料管理规定.......................................................................................17六施工质量管理规定（201209版）.............................................................22七工程安全管理规定（201209版）.............................................................25八施工用水管理制度（201209版）...............................................................28九施工用电管理制度（201209版）...............................................................33十有关施工设备、原材料、成品及半成品管理规定(201209版)....................37十一关于施工承包、材料设备供应厂家等考察工作的管理制度......................42十二、工程竣工验收、移交管理规定（201209版）.........................................44十三零星/专项工程验收、移交管理规定（201209版）................................44十四工程保修期间的有关规定（201209版）................................................47十五工程项目来往文函的收发管理的有关规定（201209版）....................493一工程部职能与职责（201209版）（一）职能：负责公司工程项目的建设与管理。（二）具体职责：1负责建立和完善工程项目管理体系。2负责拟定并执行年度工程项目建设计划，并组织实施。3配合合同预算部进行目标成本编制、工程类招投标开展、项目后评价等工作。4配合完成业务报建、综合验收、项目开发计划编制。5配合处理因工程质量问题引起的客户投诉，组织处理工程维修事务。6负责组织施工图纸的会审，协助办理建筑施工手续；7负责工程施工过程中质量管理及安全文明施工，处理安全事故的善后。8负责项目开发过程中进度计划的过程控制，针对进度滞后偏差及时组织施工单位、监理单位分析纠偏，保证施工进度如期完成。9组织中间验收、竣工验收等工作，完成工程备案工作，组织项目验收交接工作。10负责对承包商、监理的管理工作。协调承包商、监理、设计单位（通过设计部）之间的关系，协调施工过程中政府职能部门的关系。11负责施工过程中技术变更的管理，技术核定单的审核，审核工程签证。12负责项目市政主干道的施工管理、与市政道路相关的给排水、管道工程及园林绿化基础工程。13负责工程现场施工管理，对项目施工单位的人员配置、资料记录、材料检验的综合检查，对监理单位签署的验收资料、旁站记录、监理日志等进行检查。14负责工程资料的建档、审查和管理，工程竣工验收备案后将工程资料移交公司档案室统一管理。4二有关设计图、设计变更与工程变更签审程序的规定（201209版）为加强云南华侨城建设工程管理力度，确保工程质量、进度、安全、成本等控制落到实处，使工程管理标准化、规范化，特制定本规定。（一）设计图纸签审程序设计图纸由设计院提供。设计单位提供的设计文件中，除包含设计图纸外，还应当包含概算（初设和扩初阶段）、预算（施工图阶段）等经济指标（设计合同中未要求的除外）。设计管理部接收设计文件时，除对设计图纸的质量和设计深度进行审核把关外，还应核对经济指标；经济指标不应超过“设计限额”。严重超出“设计限额”的，按照“设计不合格”对待，不予接收（设计合同中未提出“设计限额”，未要求“限额设计”的除外）；超出“设计限额”但情况不严重的，须在签审流程表中特别注明，报公司领导审批。设计管理部接收设计文件后，填写“设计文件签发单”，由预算部核对经济指标与“设计限额”；设计文件未提供经济指标的，由预算部进行成本概算或估算或预算、确认未超出投资控制范围。如设计文件未提供经济指标，时间又特别紧急，预算部来不及进行成本概算或估算或预算、不能确认是否超出投资控制范围的；应在“设计文件签发单”中写明情况报公司相关领导批准。“设计文件签发单”经公司相关领导批准后，设计管理部方能将设计文件转工程部；经招标程序或其它程序之后，由工程部发监理机构和相关施工执行。如有领导出差等特殊情况，在“设计文件签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。“设计文件签发单”的签发流程，由设计管理部负责跟踪催促。“设计文件签发单”见后附表格。5（二）设计变更签审程序“工程设计变更”由设计院出具，或由设计管理部出具后经设计院认可（如手续不齐、以后补签的，需主导专业工程师在变更单上注明补签期限）。收到“工程设计变更”后，由设计部填写“设计变更签发单”；由预算部进行成本预算、概算或估算（时间紧迫的可粗略估计到数量级，如来不及计算且涉及金额数量不大可简单注明）；经公司相关领导批准后，方可将“设计变更单”转交工程部；如有领导出差等特殊情况，在“设计变更签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“设计变更单”，可由主导专业工程师在“设计变更单”上注明“手续后补”转交工程管理部门；然后再由设计管理部补齐“设计变更签发单”签审流程。“设计变更签发单”的签发流程，由设计管理部负责跟踪催促。“设计变更签发单”见后附表格。“工程设计变更”由工程部发监理机构和相关施工执行。“工程设计变更”施工执行完毕编入（不是绘入）竣工资料后，预算部进行预算、结算。（三）工程变更签审程序当施工单位遇到工地现场需要发生工程变更的情况，或者施工单位接到工程管理部门发出“工程联系单”通知需要发生工程变更；由施工单位发起、填写“工程变更联系单”。相关施工单位在填写“工程变更联系单”时，要写明“增加原因”、“内容描述（可附草图）”、“施工单位预估费用”；对预计发生的工作量描述应当准确。填写并加盖公章后，提交现场监理机构。现场监理机构接到施工单位填写提交的“工程变更联系单”后，由施工单位、监理机构、工程部现场工程师、预算部现场工程师、工程部项目部和综合部共同对现场情况的事实进行查看，由监理机构、工程部现场工程师、预算部现场工程师在“工程变更联系单”上签字。签字时不需计算费用，只认可事实。上述签字完成后，工程部项目部组织填写和发起“工程变更单签发单”，填6入施工单位预估价，经工程部项目部和综合部、工程部、预算部、公司分管领导（估费超过5千元的）、公司总经理批准（估费超过1万元的）后，由工程部项目部发监理机构和相关施工单位，按照设计变更同等对待。如有领导出差等特殊情况，在“工程变更签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“工程变更联系单”，可由工程部项目部在“工程变更联系单”上注明“手续后补”后发出；然后再补齐“工程变更签发单”签审流程。“工程变更签发单”的签发流程，由工程部项目部负责跟踪催促。“工程变更签发单”见后附表格。工程变更实施完成之后进行结算时，以施工方预估费用为上限。“工程设计变更”施工执行完毕编入（不是绘入）竣工资料后，预算部进行预算、结算。（四）减少工程量通知书签审程序“减少工程量通知书”由工程部发出，由工程部主导专业工程师填写，经项目部负责人、综合部负责人会签，工程部总监审定后发监理机构和相关施工方。“减少工程量通知书”包含因设计调整、现场调整和承包范围调整造成的工程量减少，也包含费用扣罚等内容。“减少工程量通知书”是对相关施工单位费用的扣减，发出前可经预算部核价及公司领导审批、也可不经预算部核价及公司领导审批，但发出后应及时抄送预算部门接收，并由预算部核出节约投资的数额，在付进度款时予以扣减；付进度款时来不及扣减的，结算时扣减。（五）变更之再变更问题“设计变更单”和“工程变更联系单”经审批下发执行后，监理机构、工程部项目部需对变更的执行进行监控，确保现场施工按照变更进行。如经审批的变更在实施过程中因各种原因需要发生新的变化和费用增加，施工单位、监理单位、工程部项目部必须再次履行上述规定的填报和审批程序。如工程费用有所减少的，这种变更之再变更问题，按照“减少工程量通知书”方式办理扣减。7云华侨城实业有限公司设计文件签发单（201209版）编号：二Ｏ年月日工程名称：合同编号：情况说明：图纸编号：会签栏建筑：结构：给排水：暖通燃气电气：景观：规划设计部(如设计合同中规定了设计限额，须核对设计院提供的工程预算书，在本表中注明“未超过设计限额”)预算部意见（注明“未超过设计限额”或“未超概算”；或“计划内投资”）分管领导（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。XXX,年月日”）公司总经理（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。XXX,年月日”）备注：１、“工程名称”、“合同编号”“情况说明”“图纸编号”栏由设计部相关人员填写，“会签”栏由业务部门各专业人签填；不需要填写的栏目，填写斜杠线。２、“设计文件”只有在本签发单经公司设计、预算、分管领导、总经理批示后方允许发出，并与本签发单一并备档。3.领导出差等情况，须电话沟通请示、注明后，履行补签手续。8云南华侨城实业有限公司设计变更签发单（201209版）编号：二Ｏ年月日工程名称：合同编号：设计变更编号：情况说明：主导专业工程师签字：会签栏建筑：结构：给排水：暖通：燃气：强弱电：景观：规划设计部预算估算（可粗略估计至数量级，供领导决策参考。准确数字可待付形象进度款或结算款时提供。）预算部总监分管领导（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。XXX,年月日”）公司总经理（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。XXX,年月日”）备注：１、“工程名称”、“合同编号”“设计变更编号”栏由设计部相关人员填写，“情况说明”栏由业务部门主导专业人签填；不需要会签的栏目，填写斜杠线。２、“设计变更书”只有在本签发单经公司设计、预算、公司分管领导、总经理批示后方允许发出，并与本签发单一并备档。3、费用估算在5千元以上，须经公司分管领导签批；费用估算在1万元以上，须经公司总经理审批。4.领导出差等情况，须电话沟通请示、注明后，履行补签手续。9云南华侨城实业有限公司工程联系单（201209版）单位工程名称：编号：致:接收人:报送、抄送:内容:：单位:负责人:日期:20年月日备注：1．“工程联系单”不涉及费用，仅用于不至造成结算费用增加的情况；如有费用增加，需另行按照“工程变更联系单”方式办理。2.除本“工程联系单”格式外，也可采用政府主管部门颁布的“工程联系单”等格式。10云南华侨城实业有限公司工程变更联系单（201209版）编号：单位工程名称：增加工程名称：施工单位名称：增加原因与工程内容描述（如填写不清需绘图的可另加附件）：施工单位预估费用：施工单位经办人：施工单位负责人：公章：监理工程师：总监理工程师：工程部现场工程师：预算部现场工程师：备注：1、“工程变更联系单”由施工方发起并