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天津大地友好能源科技发展有限公司11工程管理办法1.总则为在投资项目建设中，中能尼西公司工程管理部对大地友好、子公司负责的项目工程施工建设、物资采购、工程设计进行重点审核、过程监督、费用控制等环节进行管理。为使工程建设科学化、规范化、制度化、体系化，近而使尼西公司、大地友好、子公司的工程管理进一步完善合理，同时为了满足上市公司的需求，特制定本管理制度。天津大地友好能源科技发展有限公司22一、工程建设流程图工程建设流程类物资采购工程施工类物资采购项目投资审核审核推荐上报审批备案审核推荐上报提出申请提出申请提出申请提出申请类物资采购物资供应商签订类物资合同签订类物资合同财务决算进行结算审核通过中审结算终审结算30万30万终审结算编制工程项目结算初审工程结算终审竣工资料初审竣工资料签字、盖章编制竣工资料签字、盖章组卷、装订、成册工程竣工验收备案办理开工手续签订施工合同签订监理合同监理单位终审预算30万30万终审预算中审预算初审预算选择施工/监理单位编制工程项目预算施工单位备案、实施备案、监督出图、签字、盖章、装订、分寄场站类设计施工图输配类设计施工图提出设计服务申请签订设计服务合同签订设计委托合同设计院选择合格设计院尼西公司子公司大地友好天津大地友好能源科技发展有限公司33二、工程设计管理工程设计服务范畴：1.燃气主管网设计；2.各类工业、公福户、民用户设计；3.燃气专项规划、可性行研究报告、初步设计；4.各类场站设计；2.1设计委托对内设计服务：各子公司统一委托大地友好工程建设部进行工程设计，并按照合理设计收费的价格签订设计服务协议（依据合同管理规定），并备案、监督、执行。设计文件完成后，大地友好工程建设部进行备案、监督。子公司应按照合同约定向大地友好工程建设部支付设计服务费。对外设计委托：由大地友好工程建设部委托设计院，签订设计委托合同（依据合同管理规定），并支付设计委托费。2.2设计文件管理2.2.1设计周期管理输配工程设计（包括：市政中压、庭院、户内、工福户户内外网）：自子公司将设计基础资料提供齐全后，7个工作日内完成，并通过子公司确认；场站工程设计：（包括：各类场站）自子公司将设计基础资料提供齐全后，一个月内完成，并通过子公司确认；附件1：设计所需的基础资料.doc；、2.2.2设计文件发放管理（注：本流程仅适用于输配工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核，且子公司确认后，先将电子版图纸发给所委托的设计院和子公司的工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：天津大地友好能源科技发展有限公司44输配设计文件发放工作流程大地友好子公司设计文件确认单设计院工程建设部设计、审核电子设计文件工程部审核、确认电子设计文件出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部备案、监督工程部备案、实施工程建设部存档，作为结算依据附件2：设计文件确认单.doc2.2.3设计文件发放管理（注：本流程仅适用于场站工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核通过，并经子公司确认后，设计院先将电子版图纸发给大地友好工程建设部和子公司工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：天津大地友好能源科技发展有限公司55场站设计文件发放工作流程大地友好子公司设计文件确认单设计院工程建设部审核电子设计文件工程管理部审核、确认电子设计文件设计院确定方案并设计电子版文件工程建设部备案纸质文件并监督实施情况工程部备案纸质文件并实施工程建设部存档，作为结算依据设计院出图、签字、盖章、装订、分寄2.3设计费管理为了保障设计工作的顺利进行，现作出如下规定：2.3.1对内设计服务：1.子公司依据各自实际情况，分别与大地友好工程建设部签订《年度设计服务协议》；2.子公司每个季度与大地友好工程建设部进行一次设计服务费清算，并于当季度末月25日前将当季度设计服务费付清；3.设计服务费将由子公司工程部提出申请，填写《设计服务费申请单》并签字，经子公司主管会计、子公司总经理、大地友好工程建设部部长、大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监同意后，即可按照财务制度付款；流程图：天津大地友好能源科技发展有限公司66设计服务费付款工作流程大地友好子公司工程部填写《设计服务费申请单》尼西公司工程管理部部长审批工程建设部部长审批总经理审批财务总监审批首席运营官审批总经理审批财务总监审批附件3：设计服务费申请单.doc附件4：设计服务组设计(咨询)收费标准.doc2.3.2对外设计委托：大地友好工程建设部将定期向所委托设计院支付设计委托费，由大地友好工程建设部提出申请，填写《设计费申请单》并签字，经大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监签字同意后，即可按照财务制度付款；流程图：天津大地友好能源科技发展有限公司77设计委托费付款工作流程大地友好工程建设部填写《设计服务费申请单》尼西公司工程管理部部长审批工程建设部部长审批财务总监审批首席运营官审批总经理审批财务总监审批附件5：设计服务费申请单.doc2.4《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》管理注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由大地友好工程建设部为主动方要求进行的修改。1.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到大地友好工程建设部，并由大地友好工程建设部分发给相关人员审阅。2.大地友好工程建设部设计员收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填天津大地友好能源科技发展有限公司88项，交大地友好工程建设部部长签字后方能生效，然后复印留底备案，同时复印抄送给相关单位或部门。3.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，设计员必须以相同比例的A4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，相关当事人应在审核签发后，将相应修改图复印，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图去掉，以便了解图纸的修改过程。流程图：设计变更工作流程大地友好子公司设计变更申请单设计院工程建设部出具设计变更电子设计文件工程部提出变更申请出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部备案、监督工程部备案、实施工程建设部审核天津大地友好能源科技发展有限公司99设计洽商工作流程大地友好子公司设计洽商单、设计文件确认单设计院工程建设部出具设计洽商电子设计文件工程建设部提出洽商申请出图、签字、盖章、装订、分寄工程建设部备案、监督工程部备案、实施工程建设部审核工程部审核附件6：设计变更通知单.doc设计修改洽商单.doc附设计院设计变更通知单和设计修改洽商单格式2.5施工技术交底管理2.5.1施工技术交底交底工作由子公司组织，会同施工单位、子公司相关部门共同到施工现场进行交底；如遇特殊情况，子公司可向大地友好工程建设部提出书面申请，说明原因，大地友好工程建设部可选派设计人员到现场参与交底工作；三、工程造价确定工程项目分为I、II两类：I类工程项目包括投资额在10万元以下的城区管网建设、小区庭院管网建设，以及户内安装施工；II类工程项目包括投资额在10万元以上的城区管网建设、小区庭院管网建天津大地友好能源科技发展有限公司1010设、户内安装施工，长输气源管线以及各类型气源场站的建设工程。I类工程项目由大地友好工程建设部部长进行审批，并报尼西公司工程管理部备案；II类工程项目由子公司经大地友好工程建设部直接报尼西公司工程管理部进行审批。各级公司严禁将项目进行肢解以规避审批制度。当根据工程所在地的情况，工程项目需要进行招投标程序时，由子公司办理招投标及备案手续，尼西公司发布招标邀请函及工程量清单等招标文件。3.1预算审批流程3.1.1子公司由子公司的工程部向施工单位提供施工图纸、《工程量清单预算书标准格式》，并对施工单位报送的施工方案、《工程量清单预算书》等，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料内容是否完整。审核合格后，填写《工程项目预算审批单》，并将预算资料一并报送大地友好工程建设部进行审核。子公司总经理在尼西公司制定的最高控制价的基础上，与施工单位协商确定综合单价。3.1.2大地友好大地友好工程建设部接收子公司报送的预算资料及《工程项目预算审批单》。对于I类工程项目，由大地友好工程建设部进行审核（审核施工方案、工程量、综合单价等是否合理，有无遗漏或重复计取的内容）。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写《工程项目预算备案书》，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由大地友好工程建设部保存。对于II类工程项目，大地友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.1.3尼西公司尼西公司工程管理部收集整理I类工程项目的《工程项目预算备案书》；审核II类工程项目的预算，并报请尼西公司工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审定最高控制价；审批II类工程项目的最终预算造价；签署《工程项目预算审批单》。3.1.4施工单位天津大地友好能源科技发展有限公司1111依据子公司提供的施工图纸及现场情况，于7日内日编制施工方案、计算工程量，与子公司协商确定综合单价，按照总公司发布的《工程量清单预算书标准格式》，编制《工程量清单预算书》，并及时报送子公司。积极配合公司各级的预算审批工作，尽早确定工程预算，签订施工合同。流程图：I类工程预算工作流程尼西公司子公司工程部审核施工方案、《工程量清单预算书》，填写《工程项目预算审批单》，并上报编写施工方案、计算工作量，编写《工程量清单预算书》施工单位工程建设部审核工程预算资料及《工程项目预算审批单》，填写《工程项目预算备案书》工程建设部部长批准总经理批准工程部提供施工图纸及《工程量清单预算书格式标准》大地友好工程管理部备案工程建设部备案天津大地友好能源科技发展有限公司1212II类工程预算工作流程大地友好子公司工程部审核施工方案、《工程量清单预算书》，填写《工程项目预算审批单》，并上报施工单位工程管理部审核施工方案、《工程量清单预算书》，填写《工程项目预算审批单》工程管理部部长批准尼西公司工程建设部进行符合性、完整性审核后，并备案《工程量清单预算书》及预算资料工程部提供施工图纸及《工程量清单预算书格式标准》编写施工方案、计算工作量，编写《工程量清单预算书》附件7:工程量清单预算书标准格式.doc工程预算审批单、工程项目预算备案书.doc分部分项工程量清单项目编码表.xls3.2结算审批流程3.2.1子公司工程竣工验收合格后15日内，施工单位按照《工程项目结算书标准格式》的要求，向子公司的工程部报送工程结算书、经子公司和施工单位共同签字确认的变更通知、洽商记录、现场签证等资料。子公司工程部，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料内容是否完整，是否有相关各方的签字确认等。审核合格后，填写《工程项目结算审批单》，并将结算资料一并报送大地友好工程建设部进行审核。子公司总经理应对设计变更、洽商记录、现场签证等进行总体控制，对其内容的真实性、合理性负天津大地友好能源科技发展有限公司1313责。3.2.2大地友好大地友好工程建设部接收子公司报送的结算资料及《工程项目结算审批单》。对于I类工程项目，由大地友好工程建设部进行审核：审核变更通知、洽商记录、现场签证等是否适当，工程量的计算是否正确，清