董事会决议

有限公司董事会决议有限公司第届第次董事会于年月日召开公司会议室召开。出席会议的董事共有名，占董事人数的100%，先生主持了会议召开，会议通过举手表决的方式一致通过如下决议，符合《公司法》和本公司章程规定的要求。一、选举有限公司董事长；二、聘任有限公司总经理。决议合法有效。全体董事签字：年月日有限公司监事会决议有限公司第届第次监事会于2014年月日召开公司会议室召开。出席会议的监事共有三名，占董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。会议达成如下决议：全体监事一致选举有限公司第届监事会主席。全体监事签字：年月日