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1目录1、合理化提案制度实施流程HTWI-02-07（2.0)……………682、企管主要业务操作流程HTZJQP-03-001(02)………………733、公司保密制度HTZJQP-01-005(01)…………………………834、总经理办公会制度HTZJQP-03-003(01)……………………1315、月度质量分析会制度HTZJQP-03-004(01)…………………1356、库存削减和控制管理规定HTZJQP-03-006(01)……………1427、生产部与技术部接口工作规定HTZJQP-03-008(01)………1468、市场部与技术部接口工作规定HTZJQP-03-010(01)………1509、特采操作流程HTZJQP-03-011（01）………………………10、外发图纸及电子档管理规定HTWI-01-20……………………11、重大订单分析会制度HTWI-01-24(1.0)…………………2合理化提案制度实施流程一、目的：为促进公司全体员工参与生产经营管理,激发员工的思考与创造精神,共谋事业之改善与发展,特建立合理化建议提案的渠道，明确各职能单位的责任，确保可行的合理化建议得以实施。二、适用范围：本流程适用于全公司员工，针对现有的流程、规范、作业指导书、仪器设备、呆滞品/废品处理以及公司管理等方面存在的不合理事项，提出具有建设性的改善提案。三、名词解释：3.1不合理事项：由于现有的制度、技术、工艺、生产流程、管理流程等方面存在问题，而造成物流和信息流不顺畅，导致工作偏差及工作阻碍；3.2合理化提案：对不合理事项提出具有建设性的改善方案，并从公司的经营成本和可操作性方面考虑都具有一定价值的建议。四、权责：为有效推行合理化提案，企管人员主导，同时下设部推行委员负责有关提案推行与处理事宜,各部门主管负责支持本部门提案活动的顺利推行。4.1企管人员4.1.1提案受理、甄选、登记、推荐、实施跟踪、信息反馈及资料保管；4.1.2筹划、主持提案推行会议及相关计划推展之业务；4.1.3协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案尽快实施。4.2部推行委员4.2.1原则上由各部主管担任，负责推动合理化提案的实施和持续改善；4.2.2激发并辅导部门人员提出提案，并参加提案推行会议；备注：负责主导提案的企管人员和各部推行委员所组成的团体，以下简称“提案委员会”。五、操作内容：5.1处理提案的有关人员皆须恪遵公司保密制度；5.2提案程序：合理化提案流程图（附件一）；5.2.1但凡公司员工有必要提出合理化建议时，应使用统一表格（附件二），措辞简明扼要、客观真实，必要时另附图表加以说明以利判定；5.2.2提案人填写完毕后直接投递到“合理化提案箱”，由企管人员定期收取，3依提案内容判定责任单位并编号备案，以便查询和追踪，后推荐到责任单位；5.2.3责任部门在收到合理化提案后，须于两个工作日内进行核实、提出改善方案和实施完成时间，并将其返回到企管部门；5.2.4企管部门须对后续的实施状况进行跟踪，并反馈给提案人员知晓；5.2.5若责任单位不积极配合，则由企管部门直接上报至总经理协调处理。5.2.6合理化提案奖将于每年评选一次。六、评价奖励（每1回/年）：6.1评价基准：企管处依经济效益、创意、实施难易度、作业安全性四个纬度予以评审。评价方式如下：项目权重范围评分范围评分范围评分（2）实施难度15%10〈R10.4〈R≦0.660.06〈R≦0.08115〈R≦1020.3〈R≦0.470.05〈R≦0.06121〈R≦530.2〈R≦0.380.03〈R≦0.05130.8〈R≦140.1〈R≦0.290.01〈R≦0.03140.6〈R≦0.850.08〈R≦0.110R≦0.0115备注：R=投入/效益投入是指所投入的各种资源按月份摊金额，效益指每月的效果金额。总得分=（1）+（2）+（3）+（4）6.2等级区分及提案奖：（依评分基准）项目权重范围评分范围评分（1）经济效益单位：元/每月50%0~2000~51701~230026~30201~4006~102301~300031~35401~80011~153001~370036~407801~120016~203701~450041~451201~170021~254500以上46~50项目权重范围评分（3）创意20%1.得自上司或其他人提示0~32.已有类似者4~73.稍有独见而创获8~114.颇有创意12~155.别出心裁16~20（4）作业安全性15%1.明显妨碍作业及安全性0~32.对作业及安全性有一定妨碍4~63.不影响作业及安全性7~94.对作业及安全性有一定益处10~125.对作业及安全性有重大改进13~154等级S级A级B级C级D级E1级E2级F级得分91以上90~8180~7170~5655~4140~3130~2120以下资金100元80元60元40元5元2元1元0元6.3评价奖励：评价奖励分为提案奖和效果表彰奖，同时评选提案个人奖和团体优胜奖6.4奖金支付方式：企管处负责评审、汇总提案奖金及团体优胜奖明细，提交总经理审批，后提报财务部，依照奖金的形式支付给获奖人员和获奖部门；七、审查后提案之处理：7.1经采用之提案交由相关部门实施，各级主管应负责推行与追踪；7.2提案如涉及专利权益概属公司所有；7.3提案资料由企管部门至少保存1年后方可销毁。八、附件8.1合理化提案流程图HTQR-WI-02-07-01(2.0)(附件一)8.2合理化提案表单HTQR-WI-02-07-02(2.0)(附件二)5合理化提案流程图1.跟踪、审查及反馈提案实施状况；2.协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案的实施。职责审核企管上报的有价值提案，审批提案的物质奖励的标准和精神鼓励方式职责反馈意见流程指向职责说明提案人1.提出改善构想；2.积极参与及协助提案实施；职责1.收集整理提案；2.判定责任单位，并及时送至责任单位；施4.判定重要度和提案处理状况职责1.评价提案的可行性,对可行方案制定实施犯案;对不可行提案的否定意见书面反馈给企管部门;2.确保可行提案的实施.施。职责总经理企管部门责任单位反馈意见企管部门HTQR-WI-02-07-01（2.0）6受理NO：提案日期提案人提案单位员工编号职务别HTQR-WI-02-07-02(2.0)合理化提案表单我的合理化提案提案内容管理职员作业员现状（问题点）：改善方法：企管判定重要度判定：重要紧急一般责任单位：总经理批示：被判为“重要”和“紧急”的提案，须上报总经理批示处理！责任部门判定可实施预定月日开始实施，责任部门/人：实施效果评价：不可实施提案分析：责任单位须在提案处理栏中记入提案处理状况！企管审查判定责任单位提交改善方案：可实施不可实施反馈给提案当事人：总经理批示判定合理化提案是否标准化：是否总经理签字：批示：附件二7企管主要业务操作流程一、目的：为规范企管的工作内容和作业方法，明确各业务块接口人和权责，做到重点工作有章可依，提高作业的效率和效果，监控公司各部门依照“做事三原则”方式进行，推动管理制度的持续改进。特制定本流程。二、范围：企管科自发现问题、解决和追踪问题的整个作业流程。三、定义：3.1“做事三原则”是指：原则一是指公司已有适宜的流程时，严格按照流程执行；原则二是指公司已有流程但流程不够适宜时，则只要是在流程没有更改之前依然应严格按照流程操作；原则三是指公司没有流程时，则需边进行业务操作边建立流程，以规范后续的操作。3.2“沟通四步骤”是指：步骤一即直接与当事人进行沟通，若沟通未果时，进入第二步骤与其直接上司沟通，若与其上司沟通还未果时，则进入第三步骤报告自己的上司，由上司亲自与当事人的上司沟通协调，若仍无法沟通协调时，则进入第四步骤由双方上司的共同上司出面沟通协调解决。四、作业内容：4.1组织制定和优化管理制度：4.1.1在下列情况下需要考虑与作业部门探讨建立或优化流程：1）在部门职能和岗位职责内容有此作业项目，但缺少明确的对应流程时；2）当现有的作业模式变更或增加时；3）在内部审核（管理制度审核和内部质量审核）、外部审核（第二方或第三方审核）、顾客异常信息反馈（顾客退货或投诉）、文件点检及公司内部在实际运作中所暴露的问题点，通过对问题点深入分析发现是由于管理制度不健全所致时；4）随着管理水平的提高需要对现有的流程进行改进优化时；5）业务块内作业程序仅依照积累经验，没有形成规范的作业流程时；4.1.2流程的制定方式：1）由责任部门根据实际需求进行管理制度的拟定，并按照《文件与资料管制程序》要求进行，拟定完成后提交企管科审核。2）依据业务的专业特性可由企管协助制定。84.1.3流程制定的时效：自企管科提出需建立流程的建议时，流程的拟定部门需在一周的时间内制定出来提交企管科审核，并推动在10天内批准实施。4.1.4企管科长负责组织各部门建立和完善各项作业流程，资料管理员负责建立和维护更新已发行的各管理流程的汇编本———《公司管理手册》4.2制定和组织实施管理制度的审核计划：4.2.1制定文件点检计划：1、业务部门自行点检：a）企管专员负责组织各个部门于每年1月份制定各部门年度《文件版次目录点检计划与实绩管理表》，并提交至企管科一份进行备案。b）各个部门根据点检计划于每月15日实施点检，点检负责人对于需要点检的文件内容逐项对照实际操作，必要时召集文件相关部门开会讨论核对实际操作与文件规定是否一致，若不相符时则需进一步判定发生原因是执行不到位还是流程不适当，若流程不适当，则对应部门需一周内修改文件。c）各部门于每月18日（含）前将《年月文件版次点检报告》提交企管专员，由其进行汇总和分析，并实施抽查和追踪整改结果，每月20日前提出报告，在公司范围进行通报，以促进流程的不断优化。2、资料室点检:资料室负责制定和实施季度的文件点检计划，对其所发行至各个部门的文件进行逐项点检，以核查各个部门使用的文件版本是否是最新版次、文件是否有遗失和缺页等内容，并根据点检结果填制《年月文件版次点检报告》，提交企管科长审核后通报给各个部门，并督促不符合事项及时整改。3、部门间互检：视需要企管组织各个部门间进行流程的互检。4.2.2制定和组织实施全面管理制度的内审计划：1）督导专员负责在每季度第一个月的10日前制定出公司各部门该季度管理制度的审核计划，发行到被审核部门，并按照计划组织相应人员实施评审。若有特殊情况需在审核工作实施前3个工作日内发出更改通知；2）在部门评审结束后，督导专员须于2个工作日内整理汇总出被审核部门的全面管理审核不符合和建议项，填写《企管检查不符合项整改表》，并确保此时限内将其反馈给责任部门主管；93）被审核部门接到由企管下发的《企管检查不符合项整改表》和建议事项一览表后，需于3个工作日内制定出相应的改善对策、责任人及整改时限，并确保改善对策切实可行，经该部门主管签字确认后，提交到企管督导专员。4）企管督导专员负责审核改善对策内容，若发现改善对策无针对性时，则掷回责任部门，该部门需于半个工作日内再次修改改善对策提交到企管科，直至企管认可后方将此备案，以作为后续跟踪改善进度和效果的依据。5）每季度审核全面结束后，督导专员需于3个工作日内将评审报告和处理意见，提交至企管科长审核，后至总经理处批准实施。6）督导专员针对各部门所提出的改善对策制定其效果的验证计划，每月进行一次效果验证，直至连续验证次无再发时，则判定结案。若该问题仍不断发生时，则督导专员直接按照4.5.3条款提出处理意见，经企管科长签字确认后执行，并将结果报送总经理知晓。4.3制定和组织实施内部质量审核和管理评审计划：1）企管专员主导按照《内部质量审核控制程序》的要求在每年年初编制审核计划，企管科长参与协助进行编制，由管理者代表审核，总经理批准后，企管科协助管理者代表按计划组织实施。2）在内部质量审核结束后一周内，企管专员协助管理者代表拟制《内部质量审核报告》和《内部质量审核不符合项分布表》，并提交总经理审批。3）针对审核出的不符合项，责任部门需于3个工作