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房地产开发有限公司管理制度二0一0年八月----2目录第一部分：房地产企业部门组织结构及责权…………………………………………7一、管理人员组织机构………………………………………………………………………8二、董事长岗位职责与权限……………………………………………………………………9三、总经理岗位职责与权限…………………………………………………………………10四、副总经理岗位职责………………………………………………………………………11五、项目经理部职责与权限…………………………………………………………………12六、预算员岗位职责…………………………………………………………………………14七、综合部主任管理职责与权………………………………………………………………15八、前台综合办公室岗位职责………………………………………………………………17第二部分：成本控制管理…………………………………………………………………18一、成本控制管理办法………………………………………………………………………19二、工程成本管理流程………………………………………………………………………26三、责任成本管理体系制度…………………………………………………………………31四、项目可行性研究和投资决策控制程序…………………………………………………35五、目标成本编制作业指引…………………………………………………………………38六、目标成本科目分类及说明………………………………………………………………39七、工程成本进度计划、核算编制指引……………………………………………………43八、工程进度款审核、审批程序……………………………………………………………44九、工程款审批流程…………………………………………………………………………46十、工程尾款支付程序………………………………………………………………………47十一、招标管理办法…………………………………………………………………………48十二、工程招标管理流程……………………………………………………………………55十三、施工总包单位竞标考察管理制度……………………………………………………56十四、施工总包单位招标管理制度…………………………………………………………57十五、监理单位考察、招标管理制度………………………………………………………58十六、合同管理办法…………………………………………………………………………60十七、工程合同管理制度……………………………………………………………………70十八、工程合同管理流程……………………………………………………………………76----3十九、工程合同审批流程……………………………………………………………………77二十、工程合同有关造价商务条款会签指引………………………………………………77二一、工程造价管理办法……………………………………………………………………85二二、工程现场核量管理办法………………………………………………………………95二三、工程设计变更、现场签证管理办法…………………………………………………98二四、工程预算编制、审批程序……………………………………………………………101二五、工程竣工结算审核、审批程序………………………………………………………103二六、工程造价送外审核程序……………………………………………………………106二七、工程采购管理办法…………………………………………………………………108二八、甲方定质定价、无基准价的乙供材料管理制度…………………………………115第三部分：工程管理………………………………………………………………………117第一章工程管理基本原则…………………………………………………………………………·118一、工程管理基本目标………………………………………………………………………118二、工程管理的基本方法……………………………………………………………………118第二章开工准备………………………………………………………………………………………121一、项目开工应具备的条件…………………………………………………………………121二、开工前后具体工作的相关做法…………………………………………………………121第三章施工过程管理…………………………………………………………………………………124一、工地例会制度……………………………………………………………………………124二、进度安全文明施工评比方案……………………………………………………………124三、安全文明施工最低标准…………………………………………………………………128四、施工现场用电管理规定…………………………………………………………………129五、材料设备报验收制度……………………………………………………………………130六、进度付款程序……………………………………………………………………………133七、主体验收制度……………………………………………………………………………134八、工程材料/设备认价管理办法及流程…………………………………………………135----4九、甲供材料进场及管理、甲指材料管理…………………………………………………143十、对监理公司工作的管理………………………………………………………………·143十一、工程资料管理规定……………………………………………………………………144十二、建筑垃圾管理规定……………………………………………………………………145第四章竣工交付………………………………………………………………………………………146一、项目交付应具备的条件…………………………………………………………………146二、物业验收制度……………………………………………………………………………147三、竣工及备案资料整理标准………………………………………………………………148四、施工竣工资料……………………………………………………………………………150五、工程维修…………………………………………………………………………………152第五章工程变更签证管理…………………………………………………………………………·157一、工程变更签证管理办法及流程…………………………………………………………157二、现场签证管理规定………………………………………………………………………166第六章工程质量管理…………………………………………………………………………………171一、工程质量控制管理规定…………………………………………………………………171二、工程质量监督控制要点…………………………………………………………………172第四部分：财务管理………………………………………………………………………173第一章财务人员岗位职责………………………………………………………………·184一、财务部工作职责………………………………………………………………………184二、财务总监工作职责……………………………………………………………………184三、财务经理工作职责……………………………………………………………………185四、会计岗位职责…………………………………………………………………………186五、现金出纳岗位职责……………………………………………………………………186六、收款员岗位职责………………………………………………………………………187第二章财务管理制度……………………………………………………………………·188一、财务核算一般要求……………………………………………………………………188二、支票管理………………………………………………………………………………188----5三、现金管理………………………………………………………………………………189四、会计档案管理…………………………………………………………………………189第三章财务报销制度……………………………………………………………………·191一、借支管理办法…………………………………………………………………………191二、费用报销流程…………………………………………………………………………191三、一般费用类报销………………………………………………………………………192四、固定资产等支出的报销………………………………………………………………192五、对外付款的办理………………………………………………………………………192六、工程付款的办理………………………………………………………………………193七、差旅费报销……………………………………………………………………………193八、招待费报销……………………………………………………………………………194九、材料采购款支付………………………………………………………………………194第四章财务常用表格……………………………………………………………………·195一、差旅费使用申请表……………………………………………………………………195二、招待费使用申请表……………………………………………………………………196三、空白票据使用情况登记表……………………………………………………………197四、现金库存盘点表………………………………………………………………………198五、供应商情况登记表……………………………………………………………………199六、固定资产购置申请表…………………………………………………………………200七、工程付款申请表………………………………………………………………………201八、付款申请表……………………………………………………………………………202第五部分：行政人事管理…………………………………………………………………203一、总则………………………………………………………………………………………204二、人事管理制度……………………………………………………………………………206三、在职人员考勤管理办法…………………………………………………………………209四、员工行为规范……………………………………………………………………………211五、办公管理制度……………………………………………………………………………212六、印章使用管理制度………………………………………………………………………213七、固定资产管理制度………………………………………………………………………215八、办公用品管理制度………………………………………………………………………217----6九、文件管理制度……………………………………………………………………………223十、安防措施………………………………………………………………………234----7第一部分企业部门组织结构及责权----8管理人员组织机构董事长总经理副总经理2人财务部项目经理部综合部会计1人出纳1人预算员1人项目经理主管1人司机1人前台1人----9董事长岗位职责与权限职责：1、审批公司整体经营计划和经营目标；2、审批公司年度经营实施计划；3、对新项目投资开发进行决策；4、签发各部门及项目公司正副经理任命文件；5、负责审批项目建设资金的筹集计划；6、负责与项目公司所在地政府机关的联络工作；7、审批公司各项投资预算和各项经营费用预算；8、负责公司重大事情的处理决定及审批处理方案；9、审查公司经营计划和经营目标的完成情况；10、审查公司年度投资预算和各项经营费用预算的执行情况；11、定期抽查公司各项工作计划实施情况；12、审批公司利润分配计划和提留计划。权限：有权奖励对公司有特殊贡献人员，有权处罚损害公司利益的人员。----10总经理岗位职责与权限职责：1、负责公司整体经营计划和公司总目标的制定并负责向董事会进行汇报；2、组织制定公司年度经营实施计划并负责组织实施工作；3、负责对新项目的投资开发提供决策依据；4、审核各个部门的年度工作计划，并对实