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广东集团有限公司主要业务流程规范手册第0页共20页广东集团有限公司主要业务流程规范职责手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页广东集团有限公司主要业务流程规范手册第1页共20页简称对照表序号简称全称序号简称全称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委员会19经营生产经营4管公司管理部20采购采购5财公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外称国内营销公司）22计计划7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理8制制造部通称部长通称职9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻广东金科集团有限法务12人管理部人事行政企划13品管理部品质保证14信息财务部信息工程15财管财务部财务管理16制财制造财务广东集团有限公司主要业务流程规范手册广东集团有限公司主要业务流程规范手册第2页共20页编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；广东集团有限公司主要业务流程规范手册第3页共20页3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15广东集团有限公司主要业务流程规范手册第4页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标人管策总集2公司中长期发展战略规划人管策总集3公司年度经营企划、总结人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结人管总集由管理部进行考核5年度经营计划经营制财总集6年度自营内销、出口销售计划内/外销财总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集5基建工程50万以下职财总集年度投资计划内信息工程项目65万元以上（含）信息财总集广东集团有限公司主要业务流程规范手册第5页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5万元以下信息财总集计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）制财总集750万元以下制财总集计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集85万元以下职财总信息项目需报集团审批资产对外转让10万元以下职财总集910万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集12外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集13单个合同10万元及以上职财总集广东集团有限公司主要业务流程规范手册第6页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职人管总集4间接计件人员岗位编制车间制人管5生产人员岗位编制车间制人管6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经理特批员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职部长人管总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件8跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团直接任免助理至科级部长管总9主管级以下职部长人主指班组长、主管任命直接计件、间接计件人员变动车间人10车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。广东集团有限公司主要业务流程规范手册第7页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明11考勤管理部门经理人假期管理一般月薪人员请假一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准科室超过1周需报人事备案科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人事批；12各类有薪假期个人经理人管人休假决定管理人员轮休一周（含）以内经理批准，一周以上部长批准人副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案车间员工车间计人公司职能部门人管总人13制造部门计制人出差副部级以上(含)申请人总人2天内(含)由部长批准决定助理级以上(含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科14海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案人管/财总集集广东集团有限公司主要业务流程规范手册第8页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明16工资预算人管/财总集定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员经理部长人管总高层干部需报集团办公室会签17月薪为2500元以下的管理/技术人员经理部长人管总18直接计件单价核定车间技制人管总19间接计件比率核定车间制人管总额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资10000元以下（含）车间制人管2010000元以上车间制、人管总工资计算、发放车间工资分配方案车间制人管总车间计件工资总额工资核算员财部长含直接计件和间接计件车间间接计件工资分配及核算车间人财务管总同上月薪计算工资核算员财管总21工资发放工资核算员财总22季度/年度效益工资计算、分配人管财总集23其他专项奖励申请、分配职人/管财总人集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案保险福利广东集团有限公司主要业务流程规范手册第9页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明24保险福利政策、方案人管、财总集25员工工伤处理职人管总26员工保险购买方案人管、财总27员工保险方案实施人绩效考核26绩效考核方案、办法人职管总27关键考核指标人职管总28考核作业职人管干部、员工考核副部级总集助理至科级职部长人管总人29其他人员职经理部长人管人培训30培训规划、预算人管总集中高级管理/技术人员培训人管总集由集团统一组织31一般管理人员及其他岗前培训职人生产人员岗前培训由车间自行组织外聘/外派培训1000元/人以下职部长管总321000元/人及以上职管总集33员工辞退、辞职审批广东集团有限公司主要业务流程规范手册第10页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明高层干部本人总集办总集需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干本人部长管总普通月薪人员本人经理部长人生产员工本人主任人34重大劳资纠纷处理措施人管总集四、财务管理综合管理1财务会计制度、会计政策财部长总集2制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度财部长总集3财务预算汇编财管部长策总集4财务成本分析财部长总集资金管理资金回笼、使用计划财总集5集团内单位间相互借款财部长总集6销售资金回笼计划制/销部长财7银行开户财部长总集8客户信用管理制/销财总付款/报销作业一般付款/报销作业职部长财总按规定需报集团核准的应呈报集团9预算内零星采购、费用报销职部长财总广东集团有限公司主要业务流程规范手册第11页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明样品、赠品费用5万元以上（含）职财总集105万元以下职财总11现金预支因公本人经理部长财总因私1000元以下本人经理部长财总集1000元及以上本人经理部长财总集12备用金设置（不超过2万元）职部长财总集13公司内资金调拨出纳财总海外出差费用报销本人部长财总集14私车公用报销标准审批本人部长财总集生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋）50万以下职财总1550万及以上职财总集非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用20万以下职财总1620万元及以上职财总集17租赁费用广东集团有限公司主要业务流程规范手册第12页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10万无以下职财总10万元及以上职财总集装修工程10万无以下职财总1810万元及以上职财总集市场调研费用支出（含广告费）20万无以下职财总1920万元及以上职财总集销售返利、佣金、回扣50万无以下职财总2050万元及以上职财总集21质量事故索赔/处理费用（公司承担）内外销财总集罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费质量事故索赔参照21条5万无以下职财总225万元及以上职财总集23其它特大金额支出（500万元及以上）职财总集资产管理24资产保险财部长总集不良资产处理25存货损失核销财职财总单项10000元以上集团批准广东集团有限公司主要业务流程规范手册第13页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明不良债权处理职财总集闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理职部长财总集原价10万元以下品管财总集原价10万元及以上品管财总集其它26广告/推广费用预算及调整内销销财部长总集27年度销售提成方案及计提金额确认内外销销财部长总集28年度销售提成支付内外销销财部长总集29销售佣金、回扣方案内外销销财部长总集30客户折扣折让、返利、价格补差内外销销财部长总五、质量管理1公司质量方针、质量目标品管总或管理者代表2公司质量管理工作规划品管总3公司质量管理年度工作计划品制管4工厂质量管理职能确定品制管总5公司重大质量事故处理品职管总集6质量考核品职管7不合格品责任划分与仲裁技制品8合格供应商资格评定采购技、品制总9合格供应商的整合方案采购制品总由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评广东集团有限公司主要业务流程规范手册第14页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10合格供应商的处理及淘汰品采购制总审,具体流程参照供应商管理制度执行六、营销管理：1年度销售大纲内外销部长策总集2OEM产品年度收购合同经营制财总3年度营销政策内外销部长财总集4年度销售价格制订及调整内外销部长财总集5年度价格调整后低于内部结算价内外销部长财总6年度价格调整后高于内部结算价内外销部长7销售返利政策内外销部长财总集8营销模式设计方案内外销部长策总集经销商网络的构建方案销部长总集9年度销售铺底资金总额（每客户）内销总集10市场促销方案销部长总11年度销售生产计划内外销部长制总13销售计划（月度）及临时计划内外销部长计总14内部结算价格的核定财部长总OEM/ODM管理OEM/ODM产品价格确定经营制财总15OEM/ODM产品合作协议申报经营制财总16政策内常规销售合同内/外销法务销财部长广东集团有限公司主要业务流程规范手册第15页共20页序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明17政策内非常规销售合同内/外销销财部长总技术服务管理1）技术服务网点确定内销部长2）售后服务配件比例确定内销销财部长3）旺季借调工厂维修人员内销部长人4）售后服务配件领用内销销财部长5）退换货审批内销销财部长186）回厂维修内销七、研究开发中长期研发规划研内外销总集1公司年度产