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南京欣网视讯科技股份有限公司投资者关系管理工作制度1南京欣网视讯科技股份有限公司投资者关系管理工作制度第一章总则第一条为了进一步加强南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好关系，并在投资公众中树立公司的诚信形象，完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《南京欣网视讯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用财经传播和市场营销的原理加强与投资者之间的交流，促进投资者对公司的了解和认同，以实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。第二章投资者关系管理的基本原则和目的第三条投资者关系管理应遵循以下基本原则：1、诚信原则：真实、充分地向投资者披露公司相关信息，保障投资者的知情权及其他合法权益。2、公平原则：平等对待和尊重所有投资者。3、高效率、低成本原则：采用先进技术手段，提高与投资者的沟通效果，节约沟通成本。4、规范化原则：信息披露工作应遵守国家法律、法规及证监会、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定。第四条投资者关系管理的目的：1、通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同；2、形成尊重投资者的企业文化；3、提高公司透明度，促进公司规范运作，完善公司治理结构；南京欣网视讯科技股份有限公司投资者关系管理工作制度24、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。第三章投资者关系管理的内容和方式第五条投资者关系管理的工作对象分为三类：1、登记在册的投资者与潜在投资者；2、媒体；3、中介机构。第六条投资者关系管理的内容：1、公司的发展战略；2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，主要包括：公司生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投融资、重大资产收购、出售及置换、重大关联交易、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等各种公司运营过程中的信息；3、公司文化建设；4、投资者关心的与公司有关的其他信息。第七条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：1、公告，包括定期报告和临时报告；2、股东大会；3、公司网站：；4、一对一沟通：近距离地向投资者介绍公司的情况；5、电话咨询：设立专线用于接待投资者的来电咨询，解答投资者关心的问题；6、邮寄：包括向投资者邮寄资料、宣传单和其他宣传材料；7、媒体采访和报道；第八条《上海证券报》是公司信息披露的指定报纸，上海证券交易所网站是公司指定的信息披露网站，根据相关法律、法规的规定，应当进行披露的信息必须及时在上述报纸和网站公布。第九条公司应尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入、广泛地沟通。南京欣网视讯科技股份有限公司投资者关系管理工作制度3第四章投资者关系管理部门的职责第十条投资者关系管理的第一责任人为公司董事长，董事会秘书负责统一协调管理公司的投资者关系管理事务，公司证券投资部是投资者关系管理事务的具体执行部门。第十一条公司证券投资部应履行的投资者关系管理职责：1、汇集公司生产、经营、财务等相关信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露管理、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；2、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；3、主持年报、半年报、季报的编制、报送工作；4、通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；5、与监管部门、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；6、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；7、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，并通过适当的方式与投资者沟通；8、拟定、修改有关信息披露管理和投资者关系管理的规定，并提交公司董事会批准实施；9、有利于改善投资者关系的其他工作。第十二条在不影响生产经营的前提下，公司的其他职能部门、以及公司全体员工有义务协助证券投资部实施投资者关系管理工作。第十三条公司证券投资部应当以适当的方式对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人、以及全体员工进行投资者关系管理有关知识的培训，在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。第五章投资者关系管理从业人员任职要求第十四条投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理工作的员工必须具备以下素质：1、对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；南京欣网视讯科技股份有限公司投资者关系管理工作制度42、具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；4、具有良好的沟通能力；5、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；6、有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及临时公告；第六章附则第十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程等相关规定执行。第十六条本制度解释权归公司董事会。第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。南京欣网视讯科技股份有限公司二零零七年七月三十日