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江苏高速公路工程养护有限公司工程项目管理办法发布日期：二〇〇九年四月一日实施日期：二〇〇九年四月一日江苏高速公路工程养护有限公J「具~~关于《工程项目管理办法》的补充规定各有关单位:原《工程项目管理办法))4.6条款合作项目的结算与支付作如下修改补充:在合作工程结算时，对于50万元以下项目，由各单位自行结算50万元以上项目的结算意见上报公司生产经营部复核、分管领导批准后由各单位结算。结算手续报公司生产经营部备案。在合作工程项目付款时，下属单位根据结算单与业主批复文件填写支付申请表，将项目(包括50万元以下的)结算手续原件附后，报公司生产经营部履行审批程序，经公司批准后方可付款。同一个承包项目有多家合作单位的，应同时结算，便于复核。结算手续包括:工程结算单、合作协议、工程初步验收证明…-=可a‘江苏高速公路工程养护有限公司工程项目管理办法第一章总则1.1为进一步提高公司所承建工程的管理水平,规范工程项目管理程序,现结合公司所承建工程的特点,制定本办法。1.2公司所承建的工程包括：道路专项治理、桥梁维修加固、日常养护及其他社会性任务。1.3为本办法叙述的需要，对相关名词约定如下：1.3.1工程类型包括专项工程类和日常养护类两种，专项工程类包括：路面专项维修、桥梁检测及维修加固、日常养护合同外专项工程、地方公路大中修及市政等社会性任务；日常养护类为对高速公路路基、路面、交通安全设施等进行的日常性维修保养。1.3.2承包工程：公司作为工程项目承包方的工程；合作工程：公司作为工程项目发包方的工程，包括专业合作和劳务协作。第二章组织机构及职责2.1组织机构设置江苏高速公路工程养护有限公司的项目管理实行分级管理模式，即公司负责所承建工程的统一领导与管理，工程管理职能部门为公司生产经营部;生产经营部为公司合同管理、工程技术和招投标管理的归口部门,各下属单位负责所承建工程的具体实施工作。2.2工作职责2.2.1生产经营部⑴负责公司对外市场开拓;⑵负责工程项目的总体协调、规划安排、进度的动态管理；⑶负责工程技术管理工作，制定各类规范化的管理制度，对工程施工组织和实施进行宏观监督和控制；⑷负责重大项目的洽谈、招投标（邀请比价）工作；⑸负责重大工程项目预算及方案的审核工作；⑹负责工程项目的合同评审、报签和跟踪管理工作；⑺负责工程项目的成本计划分析和工程成本核算分析的管理工作；⑻负责工程项目结算、结算监督、清算组织及相关管理工作；⑼负责各类技术资料的归档与管理工作；⑽负责工程技术人员岗位资格考核和资格注册的组织工作；⑾负责公司的基建工作。2.2.2各下属单位2.2.2.1专项工程实施单位⑴负责项目的前期调查、技术分析及技术方案制定、初步预算的编制工作；⑵负责所实施工程的具体组织工作，做好工程的质量管理、进度管理、安全管理、计划统计和成本核算工作；⑶负责一般合作项目的费用比选及合作方确定工作；参与重大项目的洽谈、招投标（邀请比价）工作；⑷负责项目实施过程中对外协调、签证申报与计量结算工作；⑸负责工程竣工资料的编制和保存工作；⑹负责工程验收的联系与实施工作；⑺负责及时报送各类工程统计报表；⑻负责业主满意度的调查与收集、工程回访工作。2.2.2.2日常养护单位⑴协助做好日常养护合同预算文件的编制及费用商定工作；⑵按照合同文件及相关规定要求负责本辖段内养护工程的具体实施与控制工作；⑶负责项目的前期调查、技术分析及技术方案制定、初步预算的编制工作；⑷负责一般合作项目的费用比选及合作方确定工作；参与重大项目的洽谈、招投标（邀请比价）工作；⑸负责所属范围工程的技术资料的归档和管理；⑹负责所属范围工程的计量上报与工程结算的办理工作，参与所实施工程的清算工作，做好项目统计和工程核算工作；⑺负责及时报送各类工程统计报表；⑻配合业主做好其他工作；⑼负责业主满意度的调查与收集工作；⑽日常养护单位有专项工程任务的，参照2.2.2.1款实施。第三章承包工程的承接、实施与控制3.1工程任务的承接3.1.1工程任务信息的收集与筛选3.1.1.1工程任务信息由下属单位配合公司生产经营部进行收集。3.1.1.2各单位对所收集到的信息进行初步筛选，对市政工程、地方公路的大中修等应着重考虑其建设资金来源情况和工程款到位的保障程度，对工程款到位保障程度较低的，应慎重考虑项目的取舍。3.1.1.3公司生产经营部对工程任务信息进行分类整理并联系确认，经确认后的信息及时报公司领导审批。3.1.1.4公司领导审批后，公司生产经营部通过工程任务通知书的形式将承接的工程任务及前期工作要求转发至负责实施的下属单位，工程任务通知书参见附录一。3.2合同洽商公司对工程项目的洽谈，按项目总价的大小分级进行，洽谈的内容包括施工方案，价格分析及合同文件。3.2.1合同总价在50万元（含）以下的项目，由各下属单位自行拟定预算、施工方案及合同商定。3.2.2合同总价在50万元～100万元（含）之间的项目，预算、施工方案等与承包合同相关文件需经公司生产经营部复核后，由下属单位完成与业主的合同商定。3.2.3合同总价在100万元以上的项目，由公司生产经营部组织、下属单位配合完成合同商谈。3.2.4市政工程、地方公路的养护性大中修工程项目均由公司生产经营部负责洽谈，项目实施单位做好有关配合工作。3.3合同的评审与签订3.3.1承包工程合同在签订前采用评审程序进行报批，合同评审工作由公司生产经营部负责，经相关职能部门会签，公司领导审批后方可进行后续的签订工作。合同评审表参见附录二。3.3.2所有承包工程项目合同均由公司签订。3.3.3合同签订应保持一式四份以上，由公司签订的合同在签订后生产经营部和财务部各留存原件一份，项目实施单位留存复印件。3.3.4生产经营部负责建立承包工程合同台帐，各下属单位负责建立本部门范围内的合同台帐，合同台帐参见附录三。3.3.5对于先实施后签合同的承包项目，各单位应在实施前报公司批准，并附项目成本预算。3.4工程的实施与控制3.4.1实施性施工组织设计和技术方案等文件的准备与上报通过与业主的联系与沟通，双方取得一致意见的情况下，负责实施单位应尽快准备实施性施工组织设计和技术方案、施工作业许可文件。在工程实施前，实施性施工组织设计和技术方案应取得业主的认可，并办理相关签认手续，施工作业许可文件应上报作业区域所属的路政、交警并取得许可。对于日常养护工程项目，按原有运行模式实施。3.4.2工程质量管理3.4.2.1公司生产经营部负责各工程项目质量控制的宏观监控工作。3.4.2.2工程实施负责单位应做好以下控制⑴健全所实施工程项目的质量保证体系，质量保证体系应精简、高效，确保工程项目质量控制职责明确、分工到位；⑵加强原材料、半成品等的质量管理，质量检测频率满足相关规范的要求；⑶加强施工工艺的控制，对施工过程中出现的问题及时发现，及时采取合适的措施进行处理；⑷加强施工检测对施工的指导工作，对施工或检测中发现的问题及时分析并提供可行的解决方案；⑸按一定的频度认真做好工程完工后的质量回访工作。3.4.3工程进度控制3.4.3.1公司生产经营部负责各工程项目的生产总体协调及进度的动态管理工作。3.4.3.2工程实施负责单位应做好以下控制⑴制定具体明确的进度计划，进度计划应科学、可行；⑵对进度计划进行动态管理，对施工中遇到的进度滞后情形，应分析原因及时合理调整，并采取合适的措施确保后续的工程进度；⑶对进度计划的实施控制情况定期做好总结工作；⑷及时做好施工过程中的签证、申报工作，杜绝决算（或审计）过程中补资料。3.4.4工程月报制度3.4.4.1工程进度执行情况应及时统计上报，各类工程项目均建立月报，必要时路面专项工程建立日报，以上报表应按时上报至公司生产经营部。日报采用隔天报送形式，即当天报前一日的工作量；月报及日报表参见附录四。3.4.4.2日常养护承包项目应每月报送与合同项目清单对应的工程量月报（电子版）及业主单位批复的财务支付月报或计量清单（复印件）。其中日常养护总价承包项目无单价清单的，下属单位与生产经营部共同商定项目单价清单进行汇总上报。月报应于下一月二日前报送。3.4.5工程计量、结算3.4.5.1公司生产经营部负责专项工程类项目计量工作的督促、工程结算的联系与跟踪询查及工程尾款结算的牵头组织工作。3.4.5.2各项目实施单位负责工程的计量上报与结算办理工作，工程计量项目应准确、齐全，工程计量资料应规范、完整、签字手续完备。3.4.5.3项目实施单位主要负责人应对主要工程量汇总表、结算单进行审核并签字确认。3.4.5.4项目实施过程中如有变更，项目实施单位应认真记录，及时向业主报批。项目的变更情况应及时向公司生产经营部报备。3.4.4.5工程结算批复后，项目实施单位应在一周内完成结算批复文件或结算单向公司生产经营部的报备工作。3.4.4.6工程结算文件（含业主对工程结算的批复文件、工程结算单等）应与工程合同一并建档留存。3.4.6资金回笼工程结算批复后，公司生产经营部根据业主批复的数额，或其承诺暂付数额，到公司财务审计部签字领取发票，生产经营部负责资金回笼的跟踪催要工作，亦可责成项目实施单位负责。生产经营部要建立资金回笼台帐。3.4.7工程成本计划与成本核算3.4.7.1工程成本计划为工程实施的预控费用指标，专项工程类工程在项目实施前由项目实施单位组织编制项目成本计划，项目成本计划应根据项目的性质、施工组织、施工管理水平等综合考虑编写，内容力求分类明确、考虑周全、合情合理。项目成本计划编制后，对50万元以上工程需报公司业务部门复核备案，对50万元（含）以下工程由实施单位业务部门留存。3.4.7.2工程成本核算为企业工程管理的一个重要环节，各下属单位应严格按公司要求认真按时完成该项工作，所有专项工程按项目进行核算，在项目结束后2个月内完成核算、上报工作；日常养护维修项目按季度进行核算，在下一季度第1个月内完成核算、上报工作，工程项目成本核算参见附录五。3.4.8工程实施过程的监督与小结为加强对工程实施过程的管理，在按公司统一部署进行季度考核的同时，生产经营部必要时组织对各在建工程项目进行检查，检查采用随机抽查形式，工程考核评分细则参见附录六。各工程项目完成后，项目实施单位应针对本项目的实施情况对工程质量、进度的控制情况、项目资金到位情况、存在的问题等进行总结并报公司生产经营部备案，公司生产经营部根据收集的相关信息建立合同小结，建档留存。3.4.9工程档案资料3.4.9.1工程档案资料是养护工程项目管理的一个重要组成部分。工程实施单位应高度重视，在认真做好工程养护工作的同时，积极做好各种资料的记录、收集、整理、归档工作，以保证各项资料的准确、完整、有序，为公路养护工程提供必需的基础资料和档案记录。3.4.9.2工程档案管理工作是一项繁杂而具体的工作，且要求及时、准确，工程实施单位应选择责任心强的专职或兼职人员专门负责，以保证这项工作的正常开展，公司生产经营部将定期进行检查考核，考核结果将计入各下属单位的季度考核中。3.4.9.3项目工程档案分为两大类，即专项工程类和日常养护类。⑴日常养护类技术档案包括巡查检查资料、施工任务单、维修记录台帐、工程报验资料、桥涵基础资料及经常性检查记录，养护月报、养护质量评定资料、计划管理资料、合同管理资料及计量结算等。⑵专项工程类技术档案包括：综合性资料（工程合同、开工报告、作业许可手续、与业主及监理的往来文件、会议纪要、标准试验资料、施工总结等），工程检测资料（原材料、施工过程的质量检测、施工过程质量评定等），计量结算类资料（工程计量及汇总，工程结算单或支付申请等）。实施过程中，根据业主要求的标准不同，归类与内容可以适当予以调整。3.4.9.4档案管理人员应认真负责，及时记录、收集有关资料，定期整理，分类归档，日常管理类资料可按需汇编成册，专项工程类应按项目装订成册，对于计算机管理的重要资料，应定期用软盘或光盘备份。各种资料由项目实施单位负责统一妥善存档保管，有条件的可定期转放于地点固定的资料档案室统一管理。工程档案资料的管理应符合公司相关要求。3.4.10