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江苏沙钢股份有限公司章程二O一三年四月·1·目录第一章总则........................................................................................................2第二章经营宗旨和范围............................................................................................3第三章股份........................................................................................................3第一节股份发行.................................................................................................3第二节股份增减和回购.....................................................................................4第三节股份转让.................................................................................................5第四章股东和股东大会............................................................................................6第一节股东.................................................................................................6第二节股东大会的一般规定.............................................................................9第三节股东大会的召集...................................................................................10第四节股东大会的提案和通知.......................................................................12第五节股东大会的召开...................................................................................13第六节股东大会的表决和决议.......................................................................16第五章董事会......................................................................................................19第一节董事...............................................................................................19第二节董事会...............................................................................................22第三节独立董事...............................................................................................26第四节董事会秘书...........................................................................................26第六章总经理及其他高级管理人员......................................................................29第七章监事会......................................................................................................30第一节监事...............................................................................................30第二节监事会...............................................................................................31第八章财务会计制度、利润分配和审计..............................................................32第一节财务会计制度.......................................................................................32第二节内部审计...............................................................................................34第三节会计师事务所的聘任...........................................................................35第九章通知和公告................................................................................................35第一节通知...............................................................................................35第二节公告...............................................................................................36第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................................36第一节合并、分立、增资和减资...................................................................36第二节解散和清算...........................................................................................37第十一章修改章程..................................................................................................39第十二章附则..................................................................................................39·2·第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江苏省工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（00000089）公司变更[2011]第03280004号核准，由高新张铜股份有限公司变更设立。高新张铜股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]223号文《关于同意整体变更设立高新张铜股份有限公司的批复》批准，由高新张铜金属材料有限公司依法整体变更设立。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：320000000016912。第三条公司于2006年9月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股9,000万股，于2006年10月25日在深圳证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1909号文件核准，公司向江苏沙钢集团有限公司非公开发行普通股（A股）1,180,265,552股购买江苏沙钢集团有限公司持有的江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司63.79%股权，增资发行后，公司注册资本变更为1,576,265,552元人民币。公司股票于2011年4月8日在深圳证券交易所恢复上市。第四条公司注册名称中文名称：江苏沙钢股份有限公司，英文名称：JIANGSUSHAGANGCO.,LTD.。第五条公司住所：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦邮政编码：215625。第六条公司注册资本为人民币1,576,265,552元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、·3·股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、总工程师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以创新为理念，以科技进步和企业管理为着力点，以经济效益为中心，实现高起点、集约化、国际化。按照市场需求自主组织经营，实现产品结构多元化，通过不断提高生产力水平和经济效益，实现全部资产的保值增值，建立具有行业特色和较强竞争力的大型企业。保护股东的合法权益，使全体股东获得良好的投资回报。第十三条经依法登记，公司经营范围是：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司的发起人为中国高新投资集团公司、张家港市杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清、姜兆南，认购的股份数分别为5940万股、1944万·4·股、1080万股、648万股、648万股、540万股，全体发起人均以其持有高新张铜金属材料有限公司的股份所对应的经审计后的净资产作为出资，并于2001年12月27日出资完毕。第十九条公司股份总数为1,576,265,552股，每股1元，全