深圳奥特迅电力设备股份有限公司

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告证券代码：002227股票简称：奥特迅披露日期：2009年4月18日深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告2目录第一节重要提示..............................................................3第二节公司基本情况简介......................................................4第三节会计数据和业务数据摘要................................................6第四节股本变动及股东情况....................................................8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................12第六节公司治理结构.........................................................16第七节股东大会情况简介.....................................................24第八节董事会报告...........................................................25第九节监事会报告...........................................................52第十节重要事项.............................................................54第十一节财务报告...........................................................62第十二节备查文件目录......................................................116深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告3第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2008年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、除独立董事王方华先生因工作原因未能现场出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均现场出席了本次审议2008年度报告的董事会。4、利安达会计师事务所有限责任公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。5、公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人（会计主管人员）吴云虹声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告4第二节公司基本情况简介一、公司法定名称中文名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司中文缩写：奥特迅公司法定英文名称：SHENZHENAUTOELECTRICPOWERPLANTCO.,LTD.英文缩写：ATC二、公司法定代表人：廖晓霞三、公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖晓东张燕妮联系地址深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区电话0755-265205150755-26520515传真0755-265205150755-26520515电子信箱[e-mail]@vip.163.com四、公司注册地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区公司办公地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区邮政编码：518057国际互联网网址：电子邮箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告5股票简称：奥特迅股票代码：002227七、公司其它有关资料公司首次注册登记日期：2007年3月12日公司昀近一次变更登记日期：2008年10月17日注册登记地点：深圳市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：440301501118729公司税务登记证号码：440301501118729组织机构代码：61893250-4公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司会计师事务所的办公地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼东区2008室深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告6第三节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据和指标（一）主要会计数据（注：“元”指“人民币元”，下同）单位：元项目金额营业利润40,277,113.42利润总额51,199,501.56归属于上市公司股东的净利润47,582,988.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,289,853.07经营活动产生现金流量净额-14,779,912.92（二）扣除非经常性损益项目及金额单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-3,243.85计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,285,828.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,989.08所得税影响额-910,460.04合计6,293,135.03-二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入168,063,117.50186,563,392.60-9.92%154,816,464.41利润总额51,199,501.5661,204,445.72-16.35%53,317,267.64归属于上市公司股东的净利润47,582,988.1055,479,037.48-14.23%46,477,700.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,289,853.0754,779,193.84-24.62%46,807,505.02经营活动产生的现金-14,779,912.9234,741,872.97-142.54%53,897,414.32深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告7流量净额2008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产631,605,022.75259,219,693.03143.66%206,917,324.80所有者权益（或股东权益）583,020,358.82160,510,367.13263.23%105,577,678.98股本108,576,950.0081,076,950.0033.92%30,000,000.00（二）主要财务指标2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.480.68-29.41%0.57稀释每股收益（元/股）0.480.68-29.41%0.57扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.420.68-38.24%0.57全面摊薄净资产收益率（%）8.16%34.56%-26.40%44.02%加权平均净资产收益率（%）11.43%41.70%-30.27%37.88%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.08%34.13%-27.05%44.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.00%41.17%-31.17%38.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.140.43-132.56%1.802008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.371.98171.21%3.52归属于上市公司股东的每股净资产＝年度末归属于上市公司股东的所有者权益/年度末普通股股份总数；每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数；净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告8第四节股本变动及股东情况一、股份变动情况表（截止2008年12月31日）（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份81,076,950100.00%86,576,95079.74%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股13,110,14316.17%13,110,14312.07%其中：境内非国有法人持股13,110,14316.17%13,110,14312.07%境内自然人持股4、外资持股67,966,80783.83%67,966,80762.60%其中：境外法人持股67,966,80783.83%67,966,80762.60%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份27,500,00027,500,00027,500,00025.33%1、人民币普通股27,500,00027,500,00027,500,00025.33%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数81,076,950100.00%27,500,00027,500,000108,576,950100.00%（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期欧华实业有限公司67,966,8070067,966,807在公司上市时承诺：公司上市36个月方可流通2011年5月6日深圳市盛能投资管理有限公司5,675,387005,675,387在公司上市时承诺：公司上市36个月方可流通2011年5月6日深圳市宁泰科技投资有限公司5,270,002005,270,002在公司上市时承诺：公司上市36个月方可流通2011年5月6日深圳市欧立电子有限公司1,353,985001,353,985在公司上市时承诺：公司2011年5月6日深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年度报告9股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上市36个月方可流通深圳市大方正祥贸易有限公司810,76900810,769在公司上市时承诺：公司上市36个月方可流通2011年5月6日合计81,076,9500081,076,950－－二、股票发行与上市情况公司于2008年3月31日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]475号）核准公开发行人民币普通股（A股）2,750万股。公司于2008年4月25日在深圳证券交易所采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，成功发行了人民币普通股2,750万股，其中网下向询价对象配售550万股，网上资金申购定价发行2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价14.37元。经深圳证券交易所《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2008]52号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票于2008年5月6日起在深圳证券交易所上市交易；网下配售550万股股票锁定三个月期满后，于2008年8月6日上市交易；公司发起人股份锁定期为三年，锁定期至2011年5月6日。报告期内，公司无内部