金融机构大额交易和可疑交易报告要素表(1)

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附表编号要素名称编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4客户名称/姓名5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码7客户国籍8代办人姓名9代办人身份证件/证明文件类型10代办人身份证件/证明文件号码11代办人国籍12账户类型13账号14交易日期15业务标示号16交易方式17资金收付标志18交易去向19资金用途20币种21交易金额22对方金融机构名称23对方金融机构代码类型24对方金融机构代码25交易对手姓名/名称26交易对手身份证件/证明文件类型27交易对手身份证件/证明文件号码28交易对手账户类型29交易对手账号30报告日期编号要素名称编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4客户名称/姓名5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码7客户类型8客户联系方式9客户国籍10代办人姓名11代办人身份证件/证明文件类型12代办人身份证件/证明文件号码13代办人国籍14对私客户的职业15对公客户的行业类别16对公客户注册资金17对公客户法定代表人姓名18对公客户法定代表人身份证件类型19对公客户法定代表人身份证件号码20账户类型21账号22开户时间23销户时间24交易日期25交易方式26业务标示号27资金收付标志28资金来源和用途29币种30交易金额31对方金融机构名称32对方金融机构代码类型33对方金融机构代码34交易对手身份证件/证明文件类型35交易对手姓名/名称36交易对手账户类型37交易对手身份证件/证明文件号码38交易对手账号39可疑交易特征描述40填报人41报告日期金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容大额交易报告要素内容列表银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表编号要素名称编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4金融机构联系方式5客户名称/姓名6客户身份证件/证明文件类型7客户身份证件/证明文件号码8客户类型9客户联系方式10客户职业或行业11代办人姓名12代办人身份证件/证明文件类型13代办人身份证件/证明文件号码14对公客户主要股东信息15对公客户法定代表人姓名16对公客户法定代表人身份证件号码17对公客户法定代表人身份证件类型18证券/基金/期货账户号码19资金/结算账户号码20资金/结算账户开户行名称21交易日期22交易种类23交易品种代码24业务标示号25币种26交易金额27资金进出方向28资金进出方式29经办人/交易指示人姓名30经办人/交易指示人身份证件类型31经办人/交易指示人身份证件号码32可疑交易特征描述33填报人34报告日期编号要素名称编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4金融机构联系方式5业务发生地6投保人名称/姓名7投保人身份证件/证明文件类型8投保人身份证件/证明文件号码9投保人类型10客户联系方式11客户职业或行业12被保险人名称/姓名13被保险人身份证件/证明文件类型14被保险人身份证件/证明文件号码15投保人与被保险人关系16受益人名称/姓名17受益人身份证件/证明文件类型18受益人身份证件/证明文件号码19对公客户主要股东信息20对公客户法定代表人姓名21对公客户法定代表人身份证件号码22对公客户法定代表人身份证件类型23险种名称24保险合同号25保险期间26保险内容概述27交易日期28交易类型29币种30交易金额31资金进出方向32资金进出方式33资金账户开户行34银行转账资金账号35经办人/交易指示人身份证件类型36经办人/交易指示人姓名37可疑交易特征描述38经办人/交易指示人身份证件号码39报告日期40填报人保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表

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