科新机电：公司章程（XXXX年9月）

四川科新机电股份有限公司章程二0一0年九月三日目录第一章总则......................................................................................................1第二章经营宗旨和范围.................................................................................2第三章股份......................................................................................................2第一节股份发行.......................................................................................2第二节股份增减和回购...........................................................................4第三节股份转让.......................................................................................5第四章股东和股东大会.................................................................................6第一节股东...............................................................................................6第二节股东大会的一般规定...................................................................8第三节股东大会的召集.........................................................................11第四节股东大会的提案与通知.............................................................12第五节股东大会的召开.........................................................................14第六节股东大会的表决和决议.............................................................17第五章董事会................................................................................................20第一节董事.............................................................................................20第二节董事会.........................................................................................23第三节董事会秘书.................................................................................28第六章总经理及其他高级管理人员...........................................................29第七章监事会................................................................................................31第一节监事.............................................................................................31第二节监事会.........................................................................................31第八章财务会计制度、利润分配和审计...................................................33第一节财务会计制度.............................................................................33第二节内部审计.....................................................................................34第三节会计师事务所的聘任.................................................................35第九章通知和公告.......................................................................................35第一节通知.............................................................................................35第二节公告.............................................................................................36第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.......................................36第一节合并、分立、增资和减资.........................................................36第二节解散和清算.................................................................................37第十一章修改章程.......................................................................................39第十二章附则................................................................................................39四川科新机电股份有限公司章程1第一章总则第一条为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由四川科新机电设备有限公司整体变更，并由四川科新机电设备有限公司原股东以发起方式设立。公司于2008年10月23日在四川省德阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为510682000000087。第三条公司于2010年6月17日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股23000000股，于2010年7月8日在深圳证券交易所创业板上市。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条第二款的规定。第四条公司注册名称：四川科新机电股份有限公司公司英文名称：SichuanKexinMechanicalandElectricalEquipmentCO.,LTD.。第五条公司住所：什邡市马祖镇邮政编码：618400。第六条公司注册资本为人民币玖仟壹佰万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董四川科新机电股份有限公司章程2事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书和财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：信念创造硕果，卓越拥抱变化（即信念开路力无穷，追求卓越建奇功；拥抱变化永开拓，无难不克志气雄）。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：三类压力容器、压力管道、机电设备、生物制药设备的设计、制造、安装、销售；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务；废旧金属回收、利用；经营本企业自有产品和自用原材料的进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。四川科新机电股份有限公司章程3第十八条公司发起人、发起人认购的股份数量、出资方式和出资时间详见下表所列示：序号姓名认购股份（股）占股份总额比例(%)实缴出资额（元）出资时间出资方式1林祯华19,649,348.0028.896119,649,348.002008年10月20日净资产折合股份2林祯荣19,649,348.0028.896119,649,348.002008年10月20日净资产折合股份3林祯富13,099,452.0019.263913,099,452.002008年10月20日净资产折合股份4陈放6,549,760.009.6326,549,760.002008年10月20日净资产折合股份5赵丕龙6,549,760.009.6326,549,760.002008年10月20日净资产折合股份6强凯579,632.000.8524579,632.002008年10月20日净资产折合股份7王晓明1,263,295.001.85781,263,295.002008年10月20日净资产折合股份8董道易131,580.000.1935131,580.002008年10月20日净资产折合股份9李新65,756.000.096765,756.002008年10月20日净资产折合股份10陈启辉65,756.000.096765,756.002008年10月20日净资产折合股份11邓泽忠65,756.000.096765,756.002008年10月20日净资产折合股份12林祯贵3