管理制度(2)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料公司章程第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其它有关法律、规章制定。本章程是关于北京城建一建设工程有限公司(以下简称公司)组织及其活动的具有法律效力的基本规则。第二条本公司为北京城建集团有限责任公司、自然人胡美行、史喜亭、陈伦山、刘海山、徐英海、刘传文、赵柱恩、刘仍显、北京城建一建设工程有限公司职工持股会共同精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料出资，设立的有限公司。第三条公司享有出资人投资形成的全部法人财产权，依法独立享有民事权利和承担民事责任。第四条公司以生产经营为主、资本经营为辅，形成“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的法人实体和市场竞争主体，对国有资产承担保值增值的责任。第五条公司以营利为目的，从事生产经营活动，必须遵守国家法律、行政法规和社会主义职业道德，接受国家和社会公众的监督。第六条公司保护职工的合法权益，加强劳动保护，实行安全生产。第七条股东出资入股资金全部用于公司经营，发展生产，增加企业盈利。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第二章公司名称和住所第八条公司名称：北京城建一建设工程有限公司。英文名称：BeijingChengjianyiConstructionEngineeringCo.,Ltd.第九条公司住所：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦10层、11层，邮政编码：100029第三章经营范围及注册资本第十条经营范围主营：工业与民用建筑，市政公用工程，高速公路工程，建筑装饰装修工程(包括车、船、飞机)，钢结构工程，水工建筑，电信、通讯、管道工程，工业与民用建筑防水工程，电梯安装工程。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料兼营：普通货物运输，渣土运输，房地产开发，机械租赁、维修，物资租赁。第十一条公司注册资本：6000万元人民币。第十二条公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。公司变更注册资本应依法向公司登记管理机关办理变更登记手续。第四章股东的名称、出资方式、出资额第十三条股东的名称、出资方式及出资额如下：(一)北京城建集团有限责任公司，以受让北京城建股份有限公司所持有的公司股金(净资产)3412万元投入，占注册资本的56.87％。(二)北京城建一建设工程有限公司高级精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料管理人员以自然人身份入股，出资人民币现金共计130万元，占注册资本的2.16％。自然人出资额如下：1．史喜亭身份证号码：110108600218371以货币方式出资，出资额为20万元，占注册资本的0.33％。2．胡美行身份证号码：110108560625633以货币方式出资，出资额为20万元，占注册资本的0.33％。3．陈伦山身份证号码：110108480410601以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25％。4．刘海山身份证号码：110108621005373以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25％。5．徐英海身份证号码：110108520527603以货币方式出资，出资额精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料为15万元，占注册资本的0.25％。6．刘传文身份证号码：110105581028737以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25％。7．赵柱恩身份证号码：110108441201601以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25％。8．刘仍显身份证号码：110108460815603以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25％。(三)北京城建一建设工程有限公司职工持股会，以货币方式出资，出资额共计2458万元，占注册资本的40.97％。第十四条自然人股东均为公司高级管理人员。第五章股东出资和股权转让条件精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第十五条股东以国有资产评估后的净资产和货币出资，按规定的时间将货币出资足额存入北京城建一建设工程有限公司的银行帐户。第十六条股东在公司登记后，不得抽回出资。第十七条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第十八条股东之间可以相互转让其全部股权或者部分股权。股东向股东以外的人转让其股权时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的股权，如果不购买该转让的股权，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该股权有优先购买权。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第十九条自然人股东在担任公司高级管理人员期间，股权不得转让。离任时，可依法持有或按公司章程有关规定转让。第二十条经按法律程序、公司章程产生的新董事、监事和公司高级管理人员，其自然人股权，可由大股东转让。出资比例，与法定的出资额度相等。转让价格,每股应按当期的价格额度转让。第六章股东的权利和义务第二十一条公司股东享有以下权利：(一)出席或推选代表参加股东会并按照出资份额行使表决权；(二)按股权比例分得红利；(三)对公司的经营和财务管理进行监督，查阅股东会议记录和财务会计报告；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料(四)选举和被选举为董事会或监事会成员；(五)公司新增资本时，股东可优先认购新股；(六)在公司解散清算时，有权按股权比例分享剩余资产；(七)股东会规定的其他权利。第二十二条公司股东应履行下述义务：(一)遵守公司章程；(二)服从和执行股东会决议；(三)积极支持公司改善经营管理，提出合理化建议，促进公司经济发展；(四)维护公司利益，反对和抵制有损于公司利益的行为；(五)以其所持股权承担公司的亏损及债务；(六)股东会规定的其他义务。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第七章公司机构及其产生办法、职权、议事规则第二十三条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；(三)选举和更换由股东代表聘任的监事,决定有关监事的报酬事项；(四)审议批准公司董事会报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料(八)对公司增加或减少注册资本作出决议；(九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；(十)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；(十一)修改公司章程。第二十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集并主持。第二十五条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于每次会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每一年召开一次；临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议方可召开。法人股东的法定代表人、自然人股东本人精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料应出席股东会会议,因故不能出席时，也可书面委托他人参加，受委托人行使授权委托书中载明的权力。第二十七条有下列情形之一时，应在两个月内召开股东会临时会议：1．董事人数不足本章程规定的人数的三分之一时；2．公司未弥补亏损达到注册资本金总额的三分之一时；3．持有公司注册资本金总额25％的股东请求时；4．董事会认为必要时；5．监视会提议召开时。第二十八条股东会会议由董事会召集，董事长主持。第二十九条股东会会议对所议事项作出决议,应由代表二分之一以上表决权的股东精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，决议和会议记录由公司存挡，保存期限为15年。第三十条公司设董事会,为公司的决策机构,成员为七人。其中按股东出资比例,由北京城建集团有限责任公司推荐四名候选人，北京城建一建设工程有限公司职工持股会推荐两名候选人。六名董事由北京城建一建设工程有限公司职工代表大会选举产生。一名职工董事由北京城建一建设工程有限公司职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人、副董事精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料长一人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。第三十一条董事会行使以下职权：(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；(二)执行股东会决议；(三)研究制定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、三总师，决定其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)听取总经理工作报告，决定对经理的奖惩；(十二)提出公司章程修改方案；(十三)股东会授予的其它事项。第三十二条董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集并主持。董事会会议应于召开十日前通知全体董事，通知必须以书面形式进行，并载明召开董事会事由和开会时间，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第三十三条董事会会议应由全体董事出席方可召开。董事会开会时，董事应出席并精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料行使表决权。若因特殊原因不能履行职务时，可以委托其他董事代理出席和投票，但应出具书面委托书