中国银行股份有限公司章程

中国银行股份有限公司章程中国银行股份有限公司章程（2004年8月23日中国银行股份有限公司创立大会通过；2004年11月17日中国银行业监督管理委员会予以核准；2005年1月14日中国银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会修订；2005年3月17日中国银行业监督管理委员会予以核准；2005年12月23日中国银行股份有限公司2005年第六次临时股东大会修订；2006年3月8日中国银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会修订；2006年3月22日中国银行业监督管理委员会予以核准;2006年3月28日中国银行股份有限公司2006年第四次临时股东大会修订；2006年4月12日中国银行业监督管理委员会予以核准；2005年11月22日、2006年4月21日股东大会授权修订；2006年9月27日中国银行业监督管理委员会予以核准；2007年6月14日中国银行股份有限公司2006年年度股东大会修订；2007年7月26日中国银行业监督管理委员会予以核准；2009年6月18日中国银行股份有限公司2008年年度股东大会修订；2009年8月13日中国银行业监督管理委员会予以核准。）中国银行股份有限公司章程目录第一章总则...............................................................................................................1第二章经营宗旨和范围...............................................................................................2第三章股份和注册资本...............................................................................................3第四章减资和购回股份...............................................................................................4第五章购买本行股份的财务资助...............................................................................6第六章股票与股东名册...............................................................................................7第七章股东的权利和义务.........................................................................................11第八章股东大会.........................................................................................................14第九章类别股东表决的特别程序.............................................................................24第十章董事会.............................................................................................................27第一节董事........................................................................................................27第二节独立董事......................................................................................................29第三节董事会........................................................................................................32第四节董事会专业委员会....................................................................................37第十一章董事会秘书..................................................................................................41第十二章监事会..........................................................................................................42第一节监事............................................................................................................42第二节监事会........................................................................................................43第十三章行长..............................................................................................................45第十四章本行董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务..................47第十五章财务会计制度、利润分配和审计..............................................................53第一节财务会计制度............................................................................................53第二节内部审计....................................................................................................56第十六章会计师事务所的聘任..................................................................................56第十七章通知..............................................................................................................58第十八章合并、分立、解散和清算..........................................................................59第一节合并或分立................................................................................................59第二节解散和清算................................................................................................60第十九章修改章程......................................................................................................63第二十章涉及境外上市外资股股东争议的解决......................................................63第二十一章附则..........................................................................................................64中国银行股份有限公司章程中国银行股份有限公司章程第一章总则第一条为维护中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）和其他有关法律、行政法规、规章规定，制定本章程。第二条本行经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复[2004]123号文批准由原中国银行（始建于1912年）改制为股份制有限公司，于2004年8月26日以发起方式设立，并于2004年8月26日在国家工商行政管理总局变更登记，换发营业执照。本行营业执照号码为：1000001000134。本行发起股东为：中央汇金投资有限责任公司。第三条本行注册名称：中国银行股份有限公司；简称：中国银行；英文全称：BANKOFCHINALIMITED；简称：BANKOFCHINA。第四条本行住所：北京市复兴门内大街1号，邮政编码100818。电话：[phone]、传真号码：[phone]。第五条本行为永久存续的股份有限公司。第六条董事长为本行的法定代表人。第七条本行的资本划分为股份，每一股的金额相等，股东以其认购的股份为限对本行承担责任，本行以其全部资产对本行的债务承担责任。第八条本章程经中国银行业监督管理委员会核准后，于本行境外上市外资股在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)挂牌交易之日起生效。自本章程生效之日起，本行原章程即自动失效。本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。本章程对本行及其股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与本行事宜有关的权利主张。1中国银行股份有限公司章程股东可以依据本章程起诉本行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉本行的董事、监事和高级管理人员。前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。第九条本章程所称高级管理人员是指本行的行长、副行长、行长助理、董事会秘书、财务总监、风险总监、总稽核及经本行董事会任命的其他高级管理人员，高级管理人员的任职资格应符合有关监管机构的相关规定。第十条本行根据有关法律、行政法规建立、健全劳动和社会保障制度。本行的业务活动接受有关监管机构的监督管理。第十一条根据业务发展需要，经有关监管机构审查批准，本行可在境内外设立分支机构。本行设在境外的分支机构可以经营所在地法令许可的一切银行业务或其他业务。分支机构包括但不限于子公司、分公司、代表处。第十二条本行可以依法向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。