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重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想1重庆聚融建设（集团）股份有限公司管理制度汇编编制：马培群、刘忠明审核：陈蓉批准：梁华国执行时间：2014年1月1日重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想2目录第一部分行政管理制度第一章档案和信息管理制度..............................................4第二章安全生产管理制度...............................................10第三章会议管理制度...................................................22第四章员工日常行为规范...............................................25第五章接待管理制度...................................................27第六章证照印章管理制度...............................................29第七章办公用品管理制度...............................................30第八章工作服管理制度.................................................31第九章员工慰问管理制度...............................................32第十章差旅费管理制度.................................................34第十一章公务车管理制度.................................................36第十二章员工奖罚管理制度...............................................38第二部分人力资源管理制度第一章员工招聘与配置管理制度.........................................41第二章员工考勤管理制度...............................................43第三章骨干员工培养管理制度...........................................45第四章薪酬福利管理制度...............................................48第五章绩效管理制度...................................................55第六章员工劳动关系管理制度...........................................59重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想3第七章员工培训管理制度.............................................63第八章营销系统薪酬与绩效管理规定...................................65第三部分工作流程第一章费用报销流程..................................................67第二章物资采购流程..................................................70第三章合同管理流程..................................................73第四部分工作表格重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想41.目的:为了全面提高公司档案信息管理水平；加强档案信息的科学规范管理；增强档案信息使用的保密性、连续性和安全性；明确档案信息管理的主题责任。充分发挥档案信息在企业经营管理中的作用。根据档案实施办法，结合集团实际情况特制定本暂行管理制度。2.适用范围2.1本制度规定了公司档案和信息的整理、保存、维护、归档、利用、鉴定等内容。2.2本制度适用于集团总部各部门及子公司档案和信息的管理。3.术语3.1档案：是指公司在经营管理活动中形成的各种有保存价值的资料。包括文本资料，电子记录资料，声像资料和实物资料等。其载体包括：电脑、硬盘、u盘、手机、纸张等。3.2信息：是指有价值的数据。4.职责划分4.1总责：4.1.1行政部为档案管理的主管部门，对集团的档案和信息实行统一的日常管理。4.1.2档案工作实行部门收集、整理、移交、存档，行政部统一检查、督导、考核的原则。4.1.3各部门为档案的分管部门，部门内须设定专门的档案管理员，报行政部备案，如有变动需及时通知行政部。4.1.4档案管理员应保持相应的稳定，出现工作变动，应将其经办或保管的档案资料向接交人书面移交，严禁擅自带走或销毁。4.1.5档案管理员必须保守公司秘密，不得以任何方式向他人泄密。4.2分管领导职责：4.2.1组织编制本制度及制度的执行、督导、考核工作。4.2.2定期检查各部门档案和信息管理工作，及时协调解决工作中的问题，确保工作的有序开展。4.2.3对档案管理人员的工作情况进行督导和培训。4.2.4定期抽查各部门在档案和信息传递过程中的安全性。4.3档案管理人员工作职责：4.3.1具体负责部门档案管理工作。聚融集团重庆聚融建设（集团）股份有限公司管理文件编号：JR/XZZD-1401001版次01第1页共6页生效日期：2014.01.01主题：档案和信息管理制度重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想54.3.2及时向行政部提报档案工作执行情况，并提出工作建议和意见。4.3.3负责档案的收集、整理统计、存档、鉴定（配合）及使用工作。4.3.4保证档案的完整性和有效性。4.3.5采取有效措施，最大限度的确保档案的使用周期。4.3.6做好档案使用、查阅与信息传递的安全和反馈工作。5档案的格式要求5.1规章制度、工作流程、作业指导书等从行政部下发的文件，统一用ISO9000认证格式。由各部门制定后，行政部审核，总经办审批后下发。其他部门无权下发此类文件。5.2一般文件（word/Excel），主要指部门内部文件。5.2.1纸张：A4纸。5.2.2字体：宋体。5.2.3字号：标题（四号）；小标题（小四）；文档内容（五号）。5.2.4分隔号：一；（一）；1；（1）；①；A或a-----。5.2.5版面：带公司LG的空白纸张，文件的页脚不带任何集团联系方式和地址之类的文字。5.2.6间距：上下文字1.5倍距；上下左右页边距为2cm。5.3表格类文件5.3.1各部门相互传递或传阅的表格，由行政部统一编制格式下发使用。5.3.2部门内部使用的表格，自行编制。5.4对内/对外的红头公文（见公司现用版本）5.4.1对外：采用对方要求的格式。5.4.2对内：5.4.2.1纸张：A45.4.2.2抬头：红色、仿宋、68号字体。5.4.2.3正文：黑色、宋体、4号字体。5.4.2.4间距：上下文字1.5倍距。上下页边距为（上3.4cm、下3.1cm；左2.8cm、右2.6cm）。5.5文件编号5.5.1文件编号一览表序号文件种类对象文件类别代码性质编号方法1资质类执照、证书、证件。ZZ一级文件以其本身编号为准2财务类财务报表、凭证、认证。CW根据专业标准编号3体系文件ISO9000.ISO14000.ISO18000、环评类、安全类等。根据文件要求4董事会资料董事会，股东会资料、上市资料等。DSH根据文件要求重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想65发展历程图片、照片、视频、图册。不用编号6合同类合同、协议、合约、契约、意向书等。HT二级文件JR/代码-年月流水号7人事类社保资料、人事档案、培训资料。HRJR/代码-年月流水号8项目资料图纸、测绘数据、施工资料、方案等。XMJR/代码-年月流水号9固定资产分类台账、产品说明书。ZCJR/代码-年月流水号10规章制度制度、规定、细则。ZD三级文件JR/代码-年月流水号11作业规程操作规程、作业指导书、工艺文件、检验文件、标准。GCJR/代码-年月流水号12其他文件总结、报告、方案等。JR/部门-年月流水号13政府文件政府下传的所有文件。ZFJR/代码-年月流水号14临时性文件通知、纪要、批件等。四级文件JR/部门-年月流水号15表格类关于所有文件的辅助表单。同文件一起保存在文件编号的后面加序号非上述文件的附件表格，源至部门内部自用表格。JR/部门-年月流水号6.档案的收集与归档6.1档案的收集6.1.1集团总部档案（按部门分类，由部门分管）。6.1.1.1总经办：董事会资料；审批的战略规划类文件、规章制度、工作流程、作业指导书原件。6.1.1.2人力资源部：人事档案；薪酬资料；社保资料；培训资料；绩效考核资料及部门内部文件等。6.1.1.3行政部：资质证书；荣誉证书；申报资料；政府文件；证照（件）；项目资料；批件；标书；纪要；通知；设备说明书；固定资产（特指办公及后勤）；杂志；音像资料；照片图片；图纸；测绘数据；视频；签证；信函及部门内部文件等。6.1.1.4财务部：各类合同原件；申报资料；审计.资料；固定资产资料；凭证；报表；单据及部门内部文件等。6.1.1.5采购部：供应商档案；供应商信息；报价单；采购合同；采购订单；采购计划；单据及部门内部文件等。6.1.1.6销售部：销售合同；营销方案；客户资料；客服资料及部门内部文件等。6.1.2子公司（按部门分类，由部门分管。）6.1.2.1子公司总经办：各类资质审查文件、各类处理报告及公司管理体系文件复印件等。6.1.2.2行政办公室：设备档案（除生产部专管的车辆档案外）；食堂、宿舍、门卫资料；员工信息；绩效考核信息；政府文件；图片及影像资料及内部管理文件等。重庆聚融建设（集团）股份有限公司对外让更多人感受到我们的爱对内让所有员工成就梦想76.1.2.3生产部：客户信息；车辆档案资料；设备保养维护资料；事故处理报告；请购计划；生产计划；原材料入库资料；异常记录资料及部门内部文件等。6.1.2.4技术部：国标和地标的执行标准；行业、协会的执行标准；客户信息；质量体系文件；产品质量资料；原材料检测、检验资料；设备校核、检验报告；质量异常记录及事故处理报告，部门内部管理文件。6.1.3部门内部文件包括各类表格类文件、方案、工作计划、事件记录、传递单、合同/制度/流程复印件、外来文件等。6.2归档要求6.2.1总要求：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的联系，区别不同价值，便于保管和利用。6.2.2归档的文件材料类别、数量以及每份文件的页数均应齐全完整。6.2.3在归档的文件材料中，应将每份文件的正件、附件、请示与批复和转发文件，分别立在一起，不得分开，文件合一归档。6.2.4不同年度的文件一般不得混存；跨年度的总结放在针对的最后一年；跨年度的会议文件放在新的一年中。6.2.5档案要统一类别放置一起。保持批复在前，正文在后；正件在前，附件在后的原则。6.2.6档案盒封面清单，应逐项用钢笔/中性笔书写（墨色），字迹工整、清晰（可以用打印版）。档案盒外侧缝，标注档案类别。7.档案的利用/借阅/索取7.1集团内部人员利用/借阅/索取，一/二级档案，持《查阅档案申请单》，经所在部门负责人-档案管理员-分管领导审核-总经理审批后办理。需使用各类资质原、复印件由证件保管部门直接按规定办理。7.2利用/借阅/索取档案只限在档案管理部门视线区域内查阅，未经允许不得拿走、摘抄、复制、换取。7.3档案利用者要爱护档案资料，严禁涂改、圈划、抽换、批注、污损、褶皱等。7.4档案管理人员每月对档案使用情况进行统计，以备查询。