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×××支行党风廉政建设和惩防体系工作任务分解表事项任务具体内容和基本要求牵头部门协办部门一、推进反腐倡廉教育和合规文化建设（一）加强领导干部党风廉政教育1、将学习贯彻党的十七届四中全会精神作为一项政治任务，组织学习胡锦涛同志的重要讲话和《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，加强党员领导干部理想信念教育、权力观教育、党纪法规教育和廉洁从业教育，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观，打牢廉洁从业的思想道德基础，提高拒腐防变的意识和能力。办公室客户部2、坚持并完善党委理论学习中心组学习制度，年内至少安排两次以上反腐倡廉内容的专题学习。分行班子成员在3月份，要进行《廉政准则》和《若干规定》专题中心组学习，通过学习使各级领导干部“清楚什么事情能做，什么事情不能做”，提高廉洁自律的自觉性。3、把反腐倡廉教育列入员工教育培训规划。做好党员管理人员和专业技术人员的理论学习。加强对新任管理人员和新党员的培训。4、继续落实党委主要负责同志带头讲党课制度。5、开展党风党纪专题教育。开展形式多样的示范教育、警示教育、岗位廉政教育和主题教育，增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。6、切实改进领导干部和机关作风，着力解决党员干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的问题，以领导干部作风的改进促进党风、行风的好转。继续深化“改进作风见实效”主题实践活动。7、大力精简会议和文件，改进会风和文风。8、切实改进领导人员作风，纠正一些领导人员奢侈浪费、违规公款消费、重大问题个人说了算等群众反映强烈的问题，规范职务消费行为，形成依法经营、廉洁从业、民主管理的风尚。（二）加强反腐倡廉宣传教育9、把反腐倡廉宣传教育纳入党的宣传教育总体部署，完善反腐倡廉宣传教育工作格局。深入宣传党的反腐倡廉理论，宣传勤廉兼优的先进典型。充分利用内部刊物、网站、专栏、文娱活动等宣传载体，加强反腐倡廉宣传教育。积极营造良好的思想舆论氛围。10、认真组织学习中纪委十七届五中全会有关文件、总行今年党风廉政建设工作会议文件，各级管理者，特别是班子成员既要带头学习，还要组织好本单位的学习。要提高针对性，注重解决实际问题，取得实效。（三）加强廉洁合11、开展丰富多彩的廉洁合规文化创建活动。把廉洁从业、合规经营作为企业文化建设的重要内容，围绕建设“追求规文化建设卓越”和“诚信、绩效、责任、创新、和谐”的企业文化，全面推进廉洁合规文化建设。12、组织观看总行下发的《廉政中国》等反腐倡廉系列宣传片。各支行年内至少安排一次主题鲜明的警示教育活动，组织学习《中国银行案例警示教育片》等警示教育光盘，切实从中汲取教训，引以为戒。13、加强总行《员工违规行为处理办法》、《管理问责办法》，省行修订的《业务违规问责办法》等制度学习，让知法懂规成为员工自觉行为，从源头上提高员工合规意识，培育良好的合规问责文化。二加强反腐倡廉和内控制度体系建设（一）加强和完善党内民主和监督制度1、加强反腐倡廉教育和监督制度建设。坚持和完善党委中心组学习、廉洁自律专题民主生活会制度，建立基层党员轮训制度，努力构建具有约束力的党性党风党纪教育机制。办公室会计出纳部2、不断完善各项监督制度。积极探索加强监督的有效途径和方式方法。严格执行重要情况通报和报告、述职述廉、诫勉谈话、函询、质询、罢免或撤换制度，党务公开、行务公开制度，健全党内民主监督机制、干部选拔任用监督机制。3、根据总行修订完善的《党风廉政建设责任制实施办法》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和研究制定《效能监察操作办法》，研究制定《中国农业发展银行沙河市支行党风廉政建设责任制实施方案》和《中国农业发展银行沙河市支行党风廉政建设责任制量化考核评分标准》等制度措施。4、按照总行要求，完善“三重一大”决策制度实施办法和职务消费制度。5、根据总行制订的《中国农业发展银行集中采购人员廉洁从业规定》，完善集中采购业务规章制度。6、在全辖推广财务管理系统，研究制定财务管理系统管理细则，实现成本费用核算的集中统一和费用管理的程序化与标准化.7、认真落实《中国农业发展银行采购评审条例》等制度，规范我行采购评审操作流程。8、积极推进内控三道防线建设，加强条线制度建设，建立案件查处协调机制、案件督导督办机制，逐步形成信息共享机制和腐败预警机制，及时准确判断腐败现象易发多发的重点领域、重点部位、重点环节，增强科学分析和预防腐败能力。9、切实推进《实施办法》的贯彻落实，建立健全科学的《实施办法》监督、检查和考核机制。（二）提高制度建设的质量10、持续加强规章制度管理，依据监管要求、业务发展和管理要求，及时开展立、改、废制度，提高制度的时效性、规范性、合规性和有效性。和执行力11、加强业务规章学习培训，进一步提升一线员工执行制度的能力。12、加强规章制度落实情况的监督检查，严肃查处违反规章制度的行为，对执行不力的严格责任追究，维护规章制度的权威性和严肃性。13、认真执行党风廉政建设责任制，形成推进反腐倡廉建设的整体合力。分行党委要加强组织领导，健全工作机构，要坚持责任制报告制度，建立健全专项工作联席会议制度。加强对工作部署特别是重点工作落实情况的定期检查和专项督察，保证工作顺利开展。对执行党风廉政建设责任制严重失职、渎职或不负责任导致重大问题发生的领导干部，加大问责力度，促进各级领导干部正确履职。三、强化监督管理，推动惩防体系建设工作落实（一）加强对领导干部特别是各级领导班子主要负责人的监督1、加强对贯彻落实科学发展观和总、省行发展战略情况的监督。坚持科学发展观，围绕“调结构、扩规模、防风险、上水平”十二字方针，健全发展战略规划执行情况定期检查和专项督查制度，坚决纠正有令不行、有禁不止行为，确保政令畅通办公室会计出纳部2、加强对执行民主集中制情况的监督。认真开展对涉及全局性问题、重要干部推荐任免和奖惩等方面贯彻执行民主集中制情况的监督检查，保证党委会议事规则、决策程序的严格执行，反对和防止个人或少数人专断。3、加强上级党委和纪委对下级党委及其成员的监督。落实好上级机构对下级机构领导干部民主生活会监督指导、年终班子考核、同班子成员定期谈话制度。加强班子内部监督，落实好领导干部民主生活会制度，落实好分行纪委书记定期向省行党委报告本级领导班子廉洁自律情况制度。完善规范廉洁从业档案管理工作。4、加强对落实领导干部廉洁自律规定情况的监督。认真落实《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》制度。完善对配偶子女均已移居国（境）外人员的管理。严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及其他相关规定，严肃查处领导干部利用职权和职务上的影响为本人或特定关系人谋取不正当利益等问题，促进领导干部廉洁从业。（二）加强基层机构监督管理5、继续抓好轮岗交流、强制性休假、网点负责人代职、录像监控、业务经理派驻等内控制度的落实。落实基层机构负责人工作日志、例会和家访、省行《重要岗位员工行为失范管理办法》等制度。开展员工思想分析和行为失范排查活动。6、分行全年对所辖机构“双十禁”检查的覆盖面不低于50%，检查中发现问题要及时纠正并严肃处理违规人员。并将检查情况年底上报省行。7、加强员工合规培训，建立和健全合规档案8、加大违规行为处理力度，坚决纠正违规行为（三）加强授信决策管理监督9、改善贷后管控机制，强化风险监控措施，加强对集团客户及高风险客户的监控和检查力度；逐笔梳理、逐户评估政府融资平台贷款；牵头落实推进银监会“三个办法一个指引”的要求；高度重视“两高一资”“产能过剩”等行业授信风险。加强授信审批授权管理体系建设。完善专业审批人授权管理基础制度，明确授权管理规则及程序。客户部10、根据总行行业组合限额方案，加强主动风险管理，提高精细化管理程度，确保优质客户和优质业务发展。11、以贷后管理为核心，加强全程风险管理，切实解决“重贷轻管”问题。12、加强信贷资金支付管理和全流程监控。完善外部预警信息评价机制，提高风险管理的前瞻性。13、广泛收集企业经营信息和管理信息，建立授信客户分类管理体系，实现授信客户差异化风险管理；加强集团客户的监控和检查力度，防范传染性风险。14、继续实施个人贷款预警叫停机制，持续监控个人贷款风险状况。15、配合国家审计署、监管部门做好贷款投向结构与资产质量的专项跟踪审计和检查工作。（四）加强对资产处置、大额采购等重大项目的监督16、认真落实资产处置、大额采购、基建及办公楼或营业网点装修等重大项目管理制度，明确部门权责，规范评审流程，通过尽职调查、评审和后评价方式对项目交易实施全过程监督。会计出纳部17、积极拓宽不良资产处置途径，加大对已核销呆账和其他表外资产的管理力度。（五）加强财务监督18、加强财务预算管理。强化费用预算的约束与控制。完善财务授权机制，优化财务审批流程。开展利率管理、费用开支、固定资产、采购评审、会计核算等业务的财务检查，规范财务行为。加强固定资产管理。完善评审管理制度，强化尽职调查的风险警示作用。（六）加强信访监督19、要进一步畅通和拓宽信访举报渠道，建立信访举报领导干部定期接待制度，完善网络举报受理和回复工作，逐步完善信访举报工作的信息化建设。充分发挥信访举报在监督管理中的重要作用，加大对反映集中的问题的信访举报核查力度，对具有倾向性的问题和案件风险苗头的问题，及时提出监察建议，并及时与业务条线沟通、反馈；对受理和核查中发现的新问题，做到重点问题专题反映、倾向性苗头问题及时反映，起到预警作用。对核查中查实的问题严肃处理，对不实举报，要予以澄清。对省行要结果的信访举报，要认真组织力量核查，按时上报，杜绝敷衍塞责或矛盾上交等不负责任的行为。（七）加强责任追究20、严肃惩处违法违规违纪和失职、渎职行为，维护规章制度的严肃性。继续开展案件核销、不良资产处置项目的现场检查和后评价。加强对集中采购、招投标等工作的现场监督，规范操作程序，防范道德风险。四、深化改革，从源头上防治腐败、化解风险（一）继续深入推进业务架构整合工作1、继续推进个人业务、公司与金融市场业务架构优化、风险内控体系业务架构整合。努力构建以客户为中心、以市场为导向、强化客户关系管理和产品管理职能的业务架构办公室客户部2、加强全面风险管理，稳步推进风险管理架构整合，全面统筹风险管理与内部控制工作。（二）继续深入推进人力资源管理改革3、加快专业人才队伍建设。积极推进专业序列建设，明确专业人员的职责权限，实施符合专业人才特点的聘任标准、薪酬结构和考核激励模式。4、加大后备人才选拔力度，通过交流、轮岗等形式，加大后备人才培养，提高后备人才素质。5、充分发挥人力资源的先导作用，努力实施战略导向的资源配置。（三）继续推进业务集约化、专业化改革6、完善市场风险管理制度和监控体系，推进集团市场风险统一管理。加强风险预警机制建设，建立统一的客户风险监控预警管理系统。执行授信资产风险分类集中化管理。加强风险处置长效机制和应急机制。7、继续加强“国际付款业务使用海外联行主渠道管理工作”，支持我行海外清算主渠道行业务发展。8、跟进总行物流管理系统推广进度，加强金库和重要凭证管理。（四）进一步改进和规范资产处置、大额采购机制9、加强采购管理系统化建设，搭建涵盖供应商管理、计划管理、需求管理的数据平台，实现数据集中。修订完善《中国银行辽宁省分行集中采购管理实施细则》，逐步完善集中采购业务规章制度体系建设，改进和完善事前审核、事中监督、事后评审的有效监督机制。10、规范资产处置工作流程，加强资产处置中前期调查、资产重估定价、处置方式选择、处置方案制定与执行、资产剥离（转让）及收购等各个环节管理。进一步完善资产处置委员会工作职能及审批流程，逐步建立委员会成员资格准入和考评机制。完善项目运作后评价制度，加强项目调查、评审、审批及效果等各个环节的监督，保证资产处置工作的公开、公平、公正。（五）改进和规范财务管理11、整合财务资源，发挥职能管理部门和业务条线管理部门的统筹管理作用。完善财务资源配置和管控机制。进一步健全营销费用管理机制，规范营销费用的分配