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【XXXX集团控股有限公司】股东（会）决议根据相关法律和XXXX集团控股有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司的全体股东，代表公司100%的注册资本，于______年______月______日一致决议如下：1.兹决议，公司全体股东特此通过《【XXXX集团控股有限公司】股权激励计划》（“股权激励计划”）；2.兹决议，公司全体股东特此授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划，包括但不限于确定股权激励对象（即股权激励计划下的合格人员）、授予数量及价格等事宜；3.兹决议，全体股东特此同意对公司章程进行相应修订（如有必要）；4.兹决议，特此授权公司法定代表人或其指定的人士签署股权激励计划有关的法律文件，并办理与上述事项相关的一切必要事宜。《关于【XXXX集团控股有限公司】股权激励计划的议案》为了公司更好的发展，结合公司的实际情况，拟对公司部分员工、股东及对于公司发展做出重大贡献的外部人员进行股权激励。股权激励拟采取由受激励人员及公司大股东XXXX先生/女士设立股权激励平台【】。公司本次及后期股权激励均通过该股权激励平台进行激励。公司本次及后期用于股权激励的股权来源于XXXX集团控股有限公司新增发的股份，增发价格为_____元/股，增发金额为_______元，占XXXX集团控股有限公司增发后的股权比例为20%。首次用于股权激励的比例为6%，剩余14%由公司大股东刘少华先生/女士代为持有，以便后期股权激励之用。本次股权激励对象及激励数量如下：序号授予对象姓名职务受聘时间身份证号码授予比例对应公司注册资本13.5%20.5%30.2%40.2%50.2%60.2%70.2%80.2%90.2%100.2%110.2%120.2%XXXX集团控股有限公司201__年__月__日（以下无正文，后接签字页）【XXXX集团控股有限公司】股东（会）决议签字页公司现有股东签字（公章）：股东姓名或名称签字（公章）