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安徽金禾实业股份有限公司章程安徽金禾实业股份有限公司章程二〇一三年五月安徽金禾实业股份有限公司章程目录第一章总则..................................................................................................................1第二章经营宗旨和范围................................................................................................2第三章股份....................................................................................................................2第一节股份发行..................................................................................................2第二节股份增减和回购......................................................................................4第三节股份转让..................................................................................................5第四章股东和股东大会................................................................................................6第一节股东..........................................................................................................6第二节股东大会的一般规定..............................................................................8第三节股东大会的召集....................................................................................10第四节股东大会的提案与通知........................................................................12第五节股东大会的召开....................................................................................13第六节股东大会的表决和决议........................................................................16第五章董事会..............................................................................................................19第一节董事........................................................................................................19第二节董事会....................................................................................................21第六章总经理及其他高级管理人员..........................................................................24第七章监事会..............................................................................................................25第一节监事........................................................................................................25第二节监事会....................................................................................................26第八章财务会计制度、利润分配和审计..................................................................27第一节财务会计制度........................................................................................27第二节内部审计................................................................................................30第三节会计师事务所的聘任............................................................................30第九章通知和公告......................................................................................................31第一节通知......................................................................................................31第二节公告......................................................................................................32第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......................................................32第一节合并、分立、增资和减资....................................................................32第二节解散和清算............................................................................................33第十一章修改章程......................................................................................................34第十二章附则..............................................................................................................35安徽金禾实业股份有限公司章程1第一章总则第一条为维护安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由皖东金瑞化工有限公司（2009年11月更名为安徽金瑞化工投资有限公司）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司和来安县长安混凝土外加剂有限公司共同出资设立的股份有限公司。第三条公司于2011年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，于2011年7月7日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：安徽金禾实业股份有限公司公司英文名称：ANHUIJINHEINDUSTRIALCO.,LTD.第五条公司住所：安徽省来安县城东大街127号。邮政编码：239200第六条公司注册资本为人民币27768万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。安徽金禾实业股份有限公司章程2第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以一流的产品服务社会，以丰厚的报酬回馈股东。第十三条公司经营范围：许可经营项目：食品添加剂、食用香料香精、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。一般经营项目：三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、双乙甲酯、双乙乙酯、甲基环戊烯醇酮、吡啶盐（二氯甲基3、4二甲氧基吡啶盐）、尿素、碳酸氢铵的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十六条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十七条公司首次公开发行前股份总数为10000万股，均为普通股。各股东的持股情况为：安徽金禾实业股份有限公司章程3序号股东名称\姓名所持股份（万股）占注册本比例（%）1安徽金瑞化工投资有限公司782478.24002上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）5825.82003上海谱润股权投资企业（有限合伙）3883.88004大连獐子岛投资有限公司2902.90005绍兴平安创新投资有限责任公司2502.50006芜湖达成创业投资中心（有限合伙）2402.40007武汉玉源投资管理中心（有限合伙）1501.50008杨迎春91.7320.91749平安财智投资管理有限公司500.500010尹锋300.300011南京优龙投资中心（有限合伙）200.200012戴世林9.3620.093613曹松亭6.7620.067614方泉7.430.074315姜维强4.8670.048716黄其龙4.8670.048717孙涛4.8