附录制度

中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数1/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度目录附录制度3-001:《项目管理目标责任书》.......................................2附录制度3-002:《关于项目管理检查的规定》..................................4附录制度3-003《创优奖励管理规定》.........................................28中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数2/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-001项目管理目标责任书1.工程概况工程名称工程地点建设单位工程规模合同额开竣工时间2.项目经理及班子成员项目经理项目副经理项目总工商务经理现场经理机电经理3.项目经理权限序号权限名称授权额度（万元）1分包商、供应商选择2机具租赁商选择3材料采购4项目管理费审批及支付在预算范围及权限额度内支付5……4.基本目标序号名称基本目标1利润指标项目税后毛利率指标为。项目税后上缴利润额为。2资金指标项目资金收回率为。项目资金余额率为。3质量目标合格4工期目标严格履行合同工期，按合同工期竣工。5安全目标杜绝重大伤亡事故，轻伤率＜3‰。6其他——中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数3/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准5.创优目标序号奖项名称是/否序号奖项名称是/否1国家优质工程奖鲁班奖——5总公司CI样板工地——2省（直辖市）最高工程质量奖——6省市级或总公司级技术成果——3省（直辖市）优质工程、北京市结构长城杯——7省市级或总公司级QC成果——4省市级“安全文明工地”或总公司级优质工程——8其他——项目经理（签字）主管板块副总（签字）年月日年月日公司总经理（签字盖章）中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数4/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-002关于项目管理检查的规定1.项目管理检查分类与内容1.1分类1）日常巡视检查2）季度考核检查1.2检查内容1）日常巡视检查以现场的安全、质量、进度、技术管理为主要检查内容。2）季度考核检查内容包括项目成本管理项目安全生产管理项目质量管理工程项目工期管理工程项目资金管理项目技术管理创优管理客户评价2.项目管理季度检查2.1项目管理季度检查考核评价流程：项目管理过程考核评价流程图输入内容责任单位输出各项目施工情况季度检查组织组织：项目管理部参与：合约商务部、综合部、财务部成立季度检查小组、发布检查通知项目各管理要素信息记录以及现场情况检查考核组织：项目管理部参与：合约商务部、综合部、财务部形成分项的过程检查评分表各分项过程检查评分表汇总组织：项目管理部参与：合约商务部、综合部、财务部工程项目管理考核评价表分项的过程考核评分表、工程项目管理过程考核评价表审批主办：项目管理部审批：业务副总考核评价结果发布各期的工程项目管理过程考核评价表K值计算主办：项目管理部终结考核系数K中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数5/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准2.2工作说明：(1)季度检查考核时间:季度检查考核在本季度第三个月中下旬进行，由项目管理部统一组织安排；(2)季度检查考核方法:主要采用现场考核和查阅日常管理资料相结合的方法。(3)考核评分标准:检查考核采用计分制，计分标准执行《工程项目管理过程考核评价表》及相应的专项考核计分表的具体规定。2.3检查附表：附表1工程项目管理过程考核评价汇总表附表2项目策划管理分项过程考核评分表附表3项目成本管理分项过程考核评分表附表4项目质量管理分项过程考核评分表附表5项目进度管理分项过程考核评分表附表6项目技术管理分项过程考核评分表附表7项目职业健康安全管理分项过程考核评分表附表8项目机电管理分项过程考核评分表附表9项目财务资金分项过程考核评分表附表10项目现场CI分项过程考核评分表附表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表3.项目管理检查反馈3.1项目管理部对项目进行季度检查、月度检查、日常专项巡查时所发现的项目存在的各种问题，均应对项目下发“工程项目检查隐患整改记录表”。3.2项目经理部在接到“工程项目检查隐患整改记录表”后，必须立即展开整改消项，并按照通知单要求的时限如期完成整改。项目管理部应按照通知单确定的复查时间对整改内容进行复查。3.3凡整改未能如期完成或未能达到要求的，缓发项目经理部领导班子以及隐患责任人、整改责任人的当月绩效工资。待隐患整改完毕后，由项目管理部出具书面证明材料后再行发放。隐患情节严重的，直接停发项目经理部领导班子绩效工资。3.4凡项目出现安全、质量事故，按事故实际损失的10%对项目领导班子进行处罚。处罚从项目最终的超额利润奖中扣除，最大扣除额度不超过超额利润奖的50%。3.5项目各次季度检查评分的年度平均值，作为公司年度优秀项目经理和优秀项目经理部的提名依据。只有年度评分在前五名的项目，方可进行提名申报。3.6季度检查评分最后三名，而且评分低于80分的项目，按照以下方式进行处罚：排名最后的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的20%作为处罚；排名倒数第二的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的15%作为处罚；排名倒数第三的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的10%作为处罚。3.7其他附表附表12工程项目检查隐患整改记录表4、本项目管理检查规定自发布之日起开始执行。中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数6/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-002-表01工程项目管理过程考核评价汇总表项目名称：形象部位：考核时间：年月日考核得分：工程项目名称工程所在地考核时段年月-年月形象部位结构类型建筑规模合同工期项目经理合同造价万元制造成本万元序号责任目标名称标准分值实得分考核部门（考核人）1项目策划管理52项目成本管理203项目职业健康安全、文明施工、环境管理204项目质量管理105项目工期管理106项目技术管理107项目CI管理58项目资金管理59项目机电管理510项目人力资源管理511项目公共关系及客户评价管理5合计100项目管理部门审核公司业务副总审定中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数7/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-002-表02项目策划管理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时间：年月日考核得分：序号检查内容评分标准应得分值实得分值1项目策划项目实施策划编制及时，审核审批完整；项目竣工前有已经审核批准的项目接替策划；20分2项目目标项目有签订的目标责任书；质量目标、安全目标、工期目标、技术目标、环保目标、成本目标、其他目标其中有一项达不到扣4分，最高扣12分；20分3现场管理人员组织机构现场管理人员设置是否与策划中相符，与策划不符合有一项扣2分，最高扣3分；现场管理人员是否有闲置未撤回总部，有一人扣2分最高扣5分；10分4施工机械及检测设备配置施工机械及检测设备是否有台账和成本摊消，无扣2分；施工机械及检测设备的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；施工机械及检测设备是否有丢失情况，有扣5分；项目施工机械及检测设备是否有闲置未退还，有扣5分；5分5办公设备配置办公设备固定资产类是否有台账和成本摊消，无扣2分；办公设备固定资产类的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；办公设备固定资产类是否有丢失情况，有扣5分；办公设备固定资产类在项目是否有闲置而未退还总部，有扣2分；5分6现场临建与临水临电现场临建是否有台账和成本摊消，有扣2分；现场临建数量来源是否有与策划中不符的项目，有扣2分；现场临建是否有严重超标闲置和丢失物资现象，有扣5分；10分7项目月度报告项目月度报告是否填报完整；根据不完整程度扣10-25分；项目经理月报是否及时，不及时扣5分；30分合计100综合评价：考核部门项目管理部考核人中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数8/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-002-表03项目成本管理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时间：年月日考核得分：序号考核内容总分评分标准实得分1商务资料建档51、严格按照公司规定建档；52、未严格按照公司规定建档；33、未按照公司规定建档；02成本责任分解到有关岗位52、有书面成本责任目标及指标分解文件；53、有口头分工，无书面文件；34、成本责任和指标未分解落实。03商务工作计划51、有，且全面；52、有，不全面；33、无。04工程量计算(含钢筋抽筋)52、有，在开工后2个月内完成；52、有，在开工后2个月外完成；34、无。05成本测算表101、有，且经过公司审批；102、有，没有经过公司审批；73、无。06合同预计盈亏分析101、有，且齐全；102、有，不齐全，缺一项扣1分；3、无。07二次经营点及方案51、有，全面、详细；52、有，不详细；33、无。08合同评审101、严格按照公司规定进行评审，不存在事后评审现象；102、严格按照公司规定进行评审，存在事后评审现象，每份合同扣1分；3、未按公司要求进行评审。09OA平台信息录入51、及时录入、且信息齐全；52、未及时录入、且信息不齐全；3中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数9/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准3、未录入。010洽商变更（业主、分包）51、在规定的时间内办理、书面发出、回收；52、在规定的时间外办理、书面发出、回收；33、未办理；011合同月度预结算51、每月25日前办理合同月度预结算；（全部合同）52、每月25日前办理合同月度预结算；（缺一项合同扣1分）3、未办理；012物资管理101、严格按照公司管理规定操作；102、未严格按照公司管理规定操作，待完善；5~83、未按照公司管理规定操作，需改进；013月度开累成本151、月度成本分析齐全，内容完善，报公司审核；152、月度成本分析齐全，内容不完善，未报公司审核；8~123、月度成本分析不全，每缺一个月扣3分；14合同预计盈亏实现率51、得分=合同预计盈亏实现率*20，最高20分（详见说明）5合计100综合评价：考核部门合约商务部考核人说明：合同预计盈亏实现率=已签订合同招标盈亏合计/对应合同预计盈亏合计中建城市建设发展有限公司手册名称项目管理手册文件名称目标设置与考核管理分册-附录制度文件页数10/34文件编号CSCEC-03文件版本2008版修改状态0次编制审核批准附录制度3-002表04项目质量管理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时间：年月日考核得分：项目检查内容检查内容与评分标准标准分值实得分值质量管理控制（20分）项目质量保证体系组织机构1职责分工1质量目标、分解质量目标不明确扣1分。1目标未分解、分解不合理扣1分。1质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施质量计划、质量通病防治措施、成品保护措施内容缺失扣2分；2质量控制工序质量控制3生产要素质量控制2钢筋连接、大体积混凝土、地下防水、灌注桩等特殊过程质量控制2质量验收检验批、工序验收4分部工程验收3基础、主体结构、装饰装修等工程实体质量（80分）钢筋工程每一处不符合规范要求