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沿海集团作业规则板块名称沿海地产投资集团总裁办公会议章程编号编制/修改审核审批页码第1页共2页版本2005-1沿海地产投资集团总裁办公会章程1总则1.1沿海地产投资集团总裁办公室会(以下简称集团总裁办)是集团经营管理计划和实施过程管理决策的最高决策机构。1.2集团总裁办的宗旨是，适应复杂多变的房地产市场环境，依据集团董事会制定的总体经营战略目标，制定实现战略目标的经营方案并保证实现。2组织2.1集团总裁办成员组成：总裁、执行总裁、集团总建筑师、集团财务总监、部分区域总经理。集团总裁为召集人。2.2集团总裁办为非常设机构，会议由总裁召集，发展管理部筹备。根据需要，总裁可随时召集会议。2.3集团总裁办须有达到总成员数2/3以上委员出席，方可召开会议。2.4集团总裁办根据议题需要，经总裁同意，可召开扩大会议，邀请其他人员参加。2.5涉及到职能部的专项议题，可请相关职能部报告。2.6集团总裁办会议的文秘工作由集团总部发展管理部综合组负责。3职责集团总裁办的职责包括：3.1依据集团策略目标，研讨和审批集团年度经营计划及集团一、二级计划；3.2确定集团两年预测、年度计划与半年度计划，以及对实施的效果进行总结评估；沿海集团作业规则板块名称沿海地产投资集团总裁办公会议章程编号编制/修改审核审批页码第2页共2页版本2005-13.3提出、制定或批准集团重要经营方案和调整；3.4批准集团的组织架构及相关经营管理制度和流程；3.5审批确定集团经营管理的政策；3.6审批集团的财务预算与现金流；3.7审批集团人力资本规划与企业文化建设方案；3.8确定项目开发的启动，下达开发令。3.9确定集团业绩指标以及改善措施。3.10解决集团其他重大经营管理问题。4决议与决策方式4.1集团总部发展管理部综合组负责在会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参会人员会前应完成会议文件和资料阅读和思考。4.2会议由总裁或其指定主持人，所有参会人员必须对议题发表意见。所发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。4.3集团重大决策的制定和调整，总裁采用民主集中制决策。5附则5.1本章程由集团知识管理部负责解释和修订。5.2本章程自二00五年十月一日起生效。