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沿海集团作业规则板块名称沿海地产投资集团监事会章程编号编制/修改审核审批页码第1页共2页版本2005-1沿海地产投资集团监事会章程1总则为了防止董事局、经理滥用职权，损害公司和股东利益，特设置专门监督机关----沿海地产投资集团监事会，代表股东会行使监督职能。2组织2.1集团监事会成员组成：集团财务总监、集团知识总经理、集团人力总经理。集团财务总监为主任委员。2.2集团监事会为非常设机构，根据需要召开会议。会议由主任委员召集，董事长秘书负责筹备。2.3集团监事会须有达到总成员数2/3以上委员出席，方可召开会议。2.4集团监事会根据议题需要，经主任委员同意，可召开扩大会议，邀请其他人员参加。但是，被邀请的人员不参与相关的决策表决。3职责集团监事会的职责包括：3.1可以调查经营和财务状况，并请求集团董事局作出解释。3.2有权列席董事会会议，但无表决权，无参与决策权；3.3可根据法规和公司章程，召集股东会议；沿海集团作业规则板块名称沿海地产投资集团监事会章程编号编制/修改审核审批页码第2页共2页版本2005-13.4可以对董事会的决议提出异议，可要求复议；3.5对董事会实施监督，保证董事会不会滥用职权；4决议与决策方式4.1会前将会议文件及相关文件资料发给参会人员。所有参会人员会前应完成会议文件和资料阅读和思考。4.2会议由主任委员或其指定主持人，所有参会人员必须对每个议题发表意见。所发表的意见由主持人指定的人员记录和整理。4.3重大决定采用表决方式，赞成者超过总数的1/2时，予以通过；当赞成者为总数的1/2时，组长有权决定是否通过；当赞成者不足总数的1/2时，予以否决。会议纪要需送交集团监事备案。5附则5.1本章程由集团知识管理部负责解释和修订。5.2本章程自二00五年十月一日起生效。