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文件编号：№：copyright2007青州中联水泥有限公司制度管理规定(第1版)2007年月日发布2007年月日实施起草人:审核人:批准人:起草日期:审核日期:批准日期:copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订1公司制度管理规定1目的完善公司管理流程，构建规范化、制度化管理体系。2适用范围2.1本规定适用于公司所属各部门。3定位本规定中的公司制度是指公司内为履行跨部门职责而制定的制度，各部门制定内部管理制度参照本规定执行。4职责4.1办公室职责4.1.1负责行政综合管理制度的新建、修订、完善或废除。4.1.2负责人力资源管理制度的新建、修订或废除，并对所制定的制度执行情况监督。4.1.3负责企业文化管理制度的新建、修订，及时更新完善并宣贯，并监督执行。4.1.4负责对所有公司制度执行情况进行督察。4.1.5负责对各部门起草、修订、废止的公司制度进行审查和登记备案。4.1.6负责档案管理制度、组织、工会、团委管理制度、治安保卫管理制度的新建、修订，及时更新完善并宣贯，并监督执行。4.2财务处负责财务管理制度的新建、修订、完善或废除，并严格执行。4.3设备保全处负责设备管理制度的新建、修订、完善或废除，认真贯彻，并监督执行。4.4物资供应处负责物资采购管理制度、仓储管理制度的新建、修订、完善或废除，严格贯彻执行。4.5生产品质处负责生产部门管理手册、质量管理制度、安全环保职业健康制度的新建、修订、完善或废除，严格执行并监督实施。4.6青岛分公司负责分公司生产经营相关管理制度的新建、修订、完善或废除，严格执行并监督实施。4.7其他各部门负责相关专业管理制度的新建、修订、完善或废除，并对本部门制定的公司制度执行情况进行监督。5组织机构5.1成立公司制度管理委员会主任：杜纪俊copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订2副主任：朱长城成员：颜棣魏希卿李浩李本勇王景明鹿志清郑仰冠张令冲王辉5.1.1制度管理委员会负责提供资源支持。5.1.2制度管理委员会负责对公司制度的新建、修订、完善或废除进行审查、批准和监督实施。5.1.3制度管理委员会针对公司制度执行情况实施奖惩。5.2制度管理委员会下设制度管理办公室（设在办公室）组长：李浩成员：范刚张凤刚戴爱生姬忠全王永铸李明华于亚斌王家玲周小利5.2.1制度管理办公室负责对管理制度汇编评审。6制定原则6.1制度制定部门根据“谁主管、谁起草、谁修订”的原则制定，并督导制度执行情况，在持续改进中优化完善制度。6.2制度制定要职责清晰，体现“事事有人管，管理要到位”，流程简洁高效，实现闭环管理。6.3所制定的制度中必须有检查有考核。7管理制度划分7.1根据管理的层次、幅度和授权决策机制，公司的管理制度分为四个梯次。7.2公司章程作为公司根本大法，是公司管理制度的第一梯次，由办公室负责。7.3确保公司的领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展的各项相关管理标准、管理制度以及组织结构、各部门职责的管理制度为第二梯次。7.4质量、环境、职业健康安全体系以及计量检测体系等管理体系和各部门管理手册、管理标准、管理制度等业务流程制度作为第三梯次。7.5以技术标准、操作规程、其他操作规范为依托的支持性文件作为公司管理制度的第四梯次。8管理制度内容copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订3序号管理制度制定部门制度内容1行政综合管理制度办公室1.公司章程2.接待工作管理标准3.业务招待费管理标准4.小汽车使用管理标准5.通讯管理标准6.办公用品管理标准7.公文管理标准8.党政工作督察标准9.员工工装着装管理标准10.印章、介绍信管理标准11.厂容厂貌、办公楼及员工职场管理标准12.会议管理标准13.档案管理标准14.员工行为管理标准15.内部治安保卫管理标准16.外来施工单位治安保卫管理标准17.消防管理标准18.信访管理标准19.网络信息管理标准20.公共设施管理制度21.保密制度22.计算机设备及耗材识别管理制度23.人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下）A.组织机构图B.各部岗位设置及人员编制C.公司级别层次表（含薪金等级表）D.职位说明书24.考勤及休假管理制度25.绩效考核管理标准26.公司专业技术人员考核聘任管理办法27.公司各类人员任职资格模型28.劳动管理制度29.劳动合同管理标准30.员工培训管理标准31.薪酬待遇管理标准32.员工工作制度33.员工培训管理标准34.员工异动管理标准35.员工招聘录用管理标准36.员工福利管理制度37.社会保险管理规定38.经理人、主管、主办管理规定39.公司人力资源规划书40.员工职业发展管理规定41.体系文件管理制度42.合同管理制度43.宣传工作管理制度44.工会管理制度45.共青团工作管理制度46.视觉形象管理制度47.品牌管理制度48.其它制度2财务管理制度财务处1.资金管理制度2.财产管理制度3.财务控制制度4.差旅费管理制度5.会计档案制度以及汇票、支票、银行本票管理制度、税务管理制度、资产管理制度、债务管理制度、工资发放管理制度、财务分析与决策管理制度6.借款、费用审批核销管理制度7.统计管理制度8.内部审计工作管理制度9.全面预算管理规定10.住房公积金管理规定11.项目会计核算管理规定12.其它制度3生产品质管理制度生产品质处1.生产部门管理手册2.化验室管理制度3.固体废弃物排放管理制度4.粉磨公司质量管理制度5.原燃材料质量管理制度6.质量管理制度7.环境卫生管理制度8.突发事故应急救援管理制度9.安全管理制度10.环保管理制度11.职业健康管理制度12.劳动防护用品管理制度13.ISO标准砂管理标准14.产品质量指标考核管理标准15.能源管理规定16.其它制度4设备管理制度设备保全处1.设备管理制度2.设备采购管理制度3.固定资产管理制度4.煤炭管理制度5.技改管理制度6.基本建设管理制度7.技术人员外出考察管理制度8.基建物资管理制度9.重大设备、工艺事故管理制度10.设备购置前期管理制度11.设备大修管理制度12.研磨体试验管理制度13.工艺管理制度14.预结算管理规定15.水暖管理制度16.新产品开发管理制度17.技术开发部部门管理手册18.其它制度5物资采购管理制度物资供应处1.采购手册2.仓储管理制度3.其它制度copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订49公司管理制度编号9.1制度编号按照公司“标准文件控制程序”中文件编号规则执行。10管理制度要求10.1公司章程是公司活动和制度的根本指导性文件，也是制定各项制度、管理办法的基础，在公司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。10.2行政综合管理制度、财务管理制度、审计管理制度、人力资源管理制度、是保证公司领导指挥体系顺畅、经营管理工作有序开展的第二层次制度，须由公司制度管理委员会审议，公司主要领导批准后颁布执行。10.3每个部门每年12月1日前对本部门起草的所有管理制度作一次内部评审，废止过时的制度，修改不适用条款，根据情况变化新建适应新形势的制度，并且把有效的管理制度传达给所有单位，使管理制度能够有效贯彻执行。10.4为保证制度的时效性和连续性，公司名称“青州中联水泥有限公司”可简称为“公司”。10.5通过建章立制、从严考核、规范管理，对以往制度进行重新审理与修订，建立健全制度体系，并汇编成册，适时进行补充、完善，实现纵向到底、横向到边、责任明确、奖罚分明的制度管理体系，使公司执行制度的透明度增强，管理重心下移，每位员工都可以监督公司制度的执行情况。11实施程序（如下图）11.1管理制度起草11.1.1各部门根据本规定及部门职责，组织有关人员起草。公司制度制定、修订、废止流程公司领导企划发展部制度制定部门经理制度起草、修订、废止部门主管人员制度起草、修订、废止决定草稿审查YesNo初稿审核YesNo报批稿批准YesNo实施制度整理备案下发实施copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订511.1.2起草单位应集思广益，组织专业人员进行管理制度可行性研究分析，并广泛征求制度涉及部门意见，根据各部门的汇总意见形成初稿。11.2管理制度审查11.2.1起草管理制度的单位负责人对起草的管理制度进行审查和修改。11.2.2经起草单位负责人审查和修改后的管理制度送交制度管理办公室进行审议，制度管理办公室根据各部门的职责划分、业务流程、相互关系以及“标准文件控制程序”要求对制度内容进行审查。11.3管理制度批准起草单位按照办公室审议意见进行修改，形成管理制度报批稿，报公司制度管理委员会审定后，由公司主要领导批准下发实施。11.4管理制度的发布与完善11.4.1由于部门职责调整或新情况变化，公司制度内容发生变化需重新修订；若1/3以上发生重大变化，需进行换版。11.4.2本着“谁起草，谁修订”原则，修订人应从实际情况出发，坚持科学适用原则修订。11.4.3管理制度的废除、增补由负责起草管理制度的单位提出。11.4.4负责起草管理制度的单位按照起草、审查程序实施管理制度的废除、修订、增补。11.4.5原则上跨部门管理制度的发布和重大修订后下发，起草和修订部门应组织集中培训。对于一般管理制度下发和常规性修订，若不需要进行集中培训，起草部门应对制度涉及部门进行提醒和督导。11.5管理制度的登记备案为便于制度管理，经批准实施的管理制度，废除、修订、增补的管理制度须到公司制度管理办公室办理登记备案。11.6管理制度的汇编11.6.1为便于公司现有制度管理模式快速复制应用，制度管理办公室在公司管理制度基本完善后汇编成册。11.6.2管理制度汇编成册后，由公司制度管理办公室进行管理，每年12月份对汇编成册后的管理制度进行补充、完善。11.7管理制度评审11.7.1每年12月20日前公司制度管理办公室负责对公司所有管理制度进行清理。11.7.2每年1月上旬，公司制度管理办公室对管理制度汇编进行评审。11.8持续改进制度管理办公室将评审结果反馈给制度制订部门，由制度制订部门组织修订。修订程序按copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订6起草管理制度的审查程序执行，实现闭环管理。12检查与考核12.1为了确保管理制度的有效实施，所有负责起草管理制度的单位必须按照认真严谨的态度制定适用性强、科学合理的管理制度，并对起草的管理制度内容负责。12.2制度管理办公室对公司制度的执行情况进行不定期检查，对未按制度执行或制度执行不力的每次扣罚100——1000元，对制度执行情况进行通报，并纳入绩效考核。13相关文件公司各部门职责。14解释本管理规定由公司制度管理办公室负责解释。15记录管理制度登记备案表管理制度检查考核表copyright2007QLB—305/版本1//第0次修订7管理制度检查考核表检查部门检查人被检查部门检查时间检查情况：考核结论：