鲁阳股份：公司章程（XXXX年10月）

山东鲁阳股份有限公司公司章程1山东鲁阳股份有限公司SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD章程2010年10月山东鲁阳股份有限公司公司章程2山东鲁阳股份有限公司章程目录第一章总则.......................................................................................................................2第二章经营宗旨和范围...................................................................................................3第三章股份...............................................................................................................3第一节股份发行.......................................................................................................3第二节股份增减和回购...........................................................................................3第三节股份转让.......................................................................................................4第四章股东和股东大会...................................................................................................5第一节股东...............................................................................................................5第二节股东大会的一般规定...................................................................................7第三节股东大会的召集...........................................................................................9第四节股东大会的提案与通知.............................................................................10第五节股东大会的召开.........................................................................................11第六节股东大会的表决和决议.............................................................................13第五章董事会.................................................................................................................16第一节董事.............................................................................................................16第二节董事会.........................................................................................................18第六章经理及其他高级管理人员.................................................................................20第七章监事会.................................................................................................................22第一节监事.............................................................................................................22第二节监事会.........................................................................................................22第八章财务会计制度、利润分配和审计.....................................................................24第一节财务会计制度.............................................................................................24第二节内部审计.....................................................................................................25第三节会计师事务所的聘任.................................................................................25第九章通知和公告.........................................................................................................25第一节通知.............................................................................................................25第二节公告.............................................................................................................26第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................................................26第一节合并、分立、增资和减资.........................................................................26第二节解散和清算.................................................................................................27第十一章修改章程.........................................................................................................29第十二章附则.................................................................................................................29山东鲁阳股份有限公司公司章程3第一章总则第一条为维护山东鲁阳股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《股份制企业试点办法法》、《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1992年，公司经山东省淄博市体改委以“淄体改股字（1992）33号”文批准，以定向募集方式设立；公司在沂源县工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照（注册号16861559-4）。1996年，公司按照《公司法》进行了规范，取得了山东省体改委“关于同意确认淄博鲁阳节能材料股份有限公司的函”（鲁体改函字[1996]221号），并经该函批准将公司名称更改为“山东鲁阳股份有限公司”。公司持随文颁发的山东省人民政府“山东省股份有限公司批准证书”（鲁政股字[1996]187号），在山东省工商行政管理局重新办理了登记手续，取得企业法人营业执照（注册号26717181-0-1）。第三条公司于2006年11月6日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股26,000,000股，于2006年11月30日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称为“山东鲁阳股份有限公司”，英文名称为SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD。第五条公司住所：山东省淄博市沂源县城沂河路11号，邮编：256120。第六条公司注册资本为人民币233,978,689元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条公司董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。山东鲁阳股份有限公司公司章程4第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，以人才为根本，以科技创新为动力，加快技术进步和产品应用推广，通过资本运作，逐渐发展成为结构合理、技术领先、效益显著、成长性良好的现代化节能新材料生产企业。第十三条经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装潢印刷品印刷；轻型钢结构件、彩钢压型板、玻璃钢系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工”第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行